無錫市濱湖區(qū)人民檢察院

起 訴 書

錫濱檢訴刑訴〔2019〕197號(hào)

被告人劉某甲，男，1990年**月**日生，身份證號(hào)碼4113231990********，漢族，高中文化，原“**家”無錫地區(qū)城市**，戶籍所在地河南省南陽(yáng)市淅川縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，住本市新吳區(qū)**大廈**號(hào)樓**室。被告人劉某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年11月16日被該分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年12月6日被該分局逮捕；因患有疾病，于2018年12月12日被該分局取保候?qū)?；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，?jīng)本院決定，于2019年2月3日被該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，女，1992年**月**日生，身份證號(hào)碼3211211992********，漢族，大學(xué)文化，原無錫**健康咨詢有限公司**，戶籍所在地及住所在江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)**新村**號(hào)**室。被告人張某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年10月30日被該分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年12月6日被該分局逮捕。

被告人付某某，女，1973年**月**日生，身份證號(hào)碼3424251973********，漢族，初中文化，原無錫**健康咨詢有限公司客服專員，戶籍所在地安徽省舒城縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人付某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2019年1月22日被該分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院決定，于2019年2月28日被該分局逮捕。

被告人華某某，女，1995年**月**日生，身份證號(hào)碼3202831995********，漢族，大學(xué)文化，原無錫**健康咨詢有限公司**，戶籍所在地及住所在本市濱湖區(qū)**苑**號(hào)**室。被告人華某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年11月21日被該分局取保候?qū)?；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，?jīng)本院決定，于2019年2月3日被該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人芮某某，女，1974年**月**日生，身份證號(hào)碼3202111974********，漢族，初中文化，原無錫**健康咨詢有限公司客服一部專員，戶籍所在地及住所在本市濱湖區(qū)**家園**號(hào)**室。被告人芮某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年11月21日被該分局取保候?qū)?；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，?jīng)本院決定，于2019年2月3日被該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，男，1978年**月**日生，身份證號(hào)碼3202111978********，漢族，大專文化，原無錫**健康咨詢有限公司客服三部專員，戶籍所在地本市濱湖區(qū)**號(hào)**室，住本市濱湖區(qū)**號(hào)**室。被告人周某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2019年3月26日被該分局取保候?qū)?；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，?jīng)本院決定，于2019年4月17日被該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某乙，男，1991年**月**日生，身份證號(hào)碼4113231991********，漢族，初中文化，原無錫**健康咨詢有限公司客服三部專員，戶籍地及住址在河南省漯河市郾城區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人劉某乙因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2019年3月12日被該分局取保候?qū)?；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，?jīng)本院決定，于2019年4月17日被該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由無錫市公安局濱湖分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、張某某、付某某、華某某、芮某某、周某某、劉某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月2日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年3月17日、同年6月1日退回補(bǔ)充偵查；于同年3月2日、5月17日、8月1日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

無錫**健康咨詢有限公司成立于2014年6月12日，住所在本市新區(qū)湘江路2-3-1501，法定代表人為楊某某。2014年10月14日，原股東楊某某變更為江蘇**投資股份有限公司。同年12月27日江蘇**投資股份有限公司將其在無錫**健康咨詢有限公司的100%股權(quán)無償轉(zhuǎn)讓給**投資控股（上海）有限公司，法定代表人變更為曹某某。

2017年6月20日被告人付某某被聘任為公司**；同年8月4日，公司法定代表人由邢某某變更為被告人付某某。同年11月1日被告人張某某被聘任為公司**，付某某不再擔(dān)任公司**職務(wù)；同月22日公司法定代表人由被告人付某某變更為被告人張某某；經(jīng)營(yíng)范圍為：健康信息咨詢；企業(yè)管理咨詢；經(jīng)濟(jì)信息咨詢；商務(wù)信息咨詢（不含證券、期貨類）；會(huì)計(jì)咨詢；法律信息咨詢；教育信息咨詢；家務(wù)服務(wù)；農(nóng)業(yè)技術(shù)研發(fā)；技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；園林綠化工程、市政工程設(shè)計(jì)、施工；盆景銷售；花卉租賃；會(huì)務(wù)服務(wù)；保健服務(wù)；旅游咨詢服務(wù)；包裝服務(wù)；一類醫(yī)療器械、針紡織品、化妝品、家庭用品、視頻、包裝材料、橡塑制品、廚房設(shè)備、電子產(chǎn)品、家用電器、蛋類的銷售；包裝盒的設(shè)計(jì)、制作。

上述公司通過發(fā)放宣傳材料、召開推介會(huì)、組織旅游考察、口口相傳等方式向不特定公眾公開宣傳養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目，以文化藝術(shù)品和居家服務(wù)項(xiàng)目的名義，以投資公司理財(cái)產(chǎn)品承諾9%-13.5%高回報(bào)率為誘餌，與社會(huì)不特定公眾簽訂《藝術(shù)品交易合同》、《居家服務(wù)合同》，先后向90名不特定公眾變相吸收公眾存款共計(jì)人民幣818萬余元，支付返利（積分）共計(jì)51萬余元，造成集資參與人損失共計(jì)人民幣740萬余元。

其中，被告人劉某甲于2017年9月至2018年3月上旬期間，擔(dān)任**投資控股（上海）有限公司的無錫地區(qū)**，負(fù)責(zé)無錫**健康咨詢有限公司等公司的巡視、監(jiān)督管理、下達(dá)和分解業(yè)績(jī)?nèi)蝿?wù)、組織員工拓展培訓(xùn)等工作。在其擔(dān)任無錫地區(qū)**期間，其下屬的無錫**健康咨詢有限公司通過上述方式向不特定公眾吸收存款共計(jì)人民幣411萬余元。

被告人張某某于2017年11月1日至2018年5月間，擔(dān)任無錫**健康咨詢有限公司**、法定代表人，負(fù)責(zé)該公司的日常管理、市場(chǎng)開發(fā)、人員培訓(xùn)及銷售指標(biāo)下達(dá)等工作。在其擔(dān)任公司企業(yè)法人、**職務(wù)期間，該公司通過上述方式向不特定公眾吸收存款共計(jì)人民幣460萬余元。

被告人付某某于2016年至2017年6月20日期間，先后擔(dān)任無錫**健康咨詢有限公司客服專員、法定代表人；2017年6月20日至同年10月31日間，擔(dān)任無錫**健康咨詢有限公司**、法定代表人；2017年11月1日至2018年5月期間，被告人付某某擔(dān)任該公司客服三部的客服專員。被告人付某某在擔(dān)任無錫**健康咨詢有限公司法定代表人、**期間，該公司通過上述方式向不特定公眾吸收存款共計(jì)人民幣270萬余元；在擔(dān)任公司客服三組的客服專員期間，其本人通過上述方式向不特定公眾吸收存款共計(jì)人民幣91萬余元。

被告人華某某于2017年3月至2017年8月31日期間，擔(dān)任無錫**健康咨詢有限公司客服專員；同年9月1日至2018年5月期間，擔(dān)任該公司客服一部的客服**。被告人華某某在擔(dān)任公司客服專員期間，其本人通過上述方式向不特定公眾吸收存款共計(jì)人民幣32萬余元；在擔(dān)任公司客服一部**期間，通過客服一部的客服專員芮某某、劉某某、金某某、徐某某、王某某、呂某某等人利用上述方式向不特定公眾吸收存款共計(jì)人民幣297萬余元。

被告人芮某某于2017年10月至2018年5月期間，擔(dān)任無錫**健康咨詢有限公司客服一組的客服專員，在上述任職期間，被告人芮某某本人通過上述方式向不特定公眾吸收存款共計(jì)人民幣171萬余元。

被告人周某某于2017年5月至2017年10月間，擔(dān)任無錫**健康咨詢有限公司客服三部的客服專員，在上述任職期間，被告人周某某本人通過上述方式向不特定公眾吸收存款共計(jì)人民幣119萬余元。

被告人劉某乙于2017年9月至2018年5月期間，擔(dān)任無錫**健康咨詢有限公司客服三部的客服專員，在上述任職期間，被告人劉某乙本人通過上述方式向不特定公眾吸收存款共計(jì)人民幣96萬余元。

被告人劉某甲、張某某、付某某、華某某、芮某某、周某某、劉某乙經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案后，如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從被告人華某某、芮某某、劉某乙、周某某處分別扣押人民幣3萬元、3萬元、1萬元、3萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：無錫市公安局濱湖分局出具的刑事偵破經(jīng)過、收集的常住人口信息等書證；

2.證人證言：證人曾某某、黃某某、高某某、袁某某、倪某某、華某某、陳某某、袁某某等人的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人劉某甲、張某某、付某某、華某某、芮某某、周某某、劉某乙等人的供述與辯解；

4.辨認(rèn)筆錄：無錫市公安局濱湖分局制作的辨認(rèn)筆錄；

5.電子數(shù)據(jù)：無錫市公安局濱湖分局調(diào)取的電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、張某某、付某某、華某某、芮某某、周某某、劉某乙非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，被告人劉某甲、張某某、付某某、華某某、芮某某、周某某吸收公眾存款數(shù)額巨大，被告人劉某乙吸收公眾存款數(shù)額較大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲、張某某、付某某、華某某、芮某某、周某某、劉某乙均有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人劉某甲、張某某、付某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯；被告人華某某、芮某某、周某某、劉某乙在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

無錫市濱湖區(qū)人民法院

檢察員：沈志剛

2019年8月16日

附：

1.被告人張某某、付某某現(xiàn)羈押于無錫市第二看守所，被告人劉某甲現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>本市新吳區(qū)**大廈**號(hào)樓**室；被告人華某某取保候?qū)徲诒臼袨I湖區(qū)**苑**號(hào)**室；被告人芮某某現(xiàn)取保候?qū)徲诒臼袨I湖區(qū)**家園**號(hào)**室；被告人劉某乙現(xiàn)取保候?qū)徲诤幽鲜′鸷邮雄背菂^(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)；被告人周某某現(xiàn)取保候?qū)徲诒臼袨I湖區(qū)**號(hào)**室。

2.案卷材料和證據(jù)24冊(cè)。