四川省攀枝花市東區(qū)人民檢察院

起?訴?書

攀東檢公訴刑訴〔2019〕90號(hào)

被告單位米易縣**有限責(zé)任公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼915104217866******，單位地址米易縣新山**族鄉(xiāng)，法定代表人萬(wàn)某甲。

訴訟代表人萬(wàn)某乙，男，1990年**月**出生，米易縣**責(zé)任公司辦公室主任，聯(lián)系方式1731860****。

被告單位攀枝花市**甲工貿(mào)有限責(zé)任公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼915104002045******，單位地址攀枝花市仁和區(qū)布德鎮(zhèn)**村，法定代表人黃某甲。

訴訟代表人高某某，男，1965年**月**出生，攀枝花市*甲工貿(mào)有限責(zé)任公司原經(jīng)理，聯(lián)系方式1398035****。

被告單位攀枝花市**汽車銷售服務(wù)有限公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91510400MA62******，單位地址攀枝花市仁和區(qū)**循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)**園，法定代表人黃某乙。

訴訟代表人黃某乙，男，1987年**月**出生，攀枝花市**汽車銷售服務(wù)有限公司法定代表人，聯(lián)系方式1808078****。

被告單位攀枝花市**有限公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼915104220623******，單位地址鹽邊縣紅格鎮(zhèn)街道**號(hào)附**號(hào)，法定代表人賴某某。

訴訟代表人黃某丙，女，1978年**月**出生，攀枝花市**有限公司股東，聯(lián)系方式1598459****。

被告單位攀枝花市*乙工貿(mào)有限責(zé)任公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼915104007144******，單位地址攀枝花市**產(chǎn)業(yè)園區(qū)，法定代表人方某某。

訴訟代表人方某某，男，1971年**月**出生，攀枝花市**乙工貿(mào)有限責(zé)任公司法定代表人，聯(lián)系方式1398034****。

被告人吳某某，男，1970年**月**日出生，身份證號(hào)碼5104111970********，漢族，小學(xué)文化，鹽邊縣**加工廠**，住四川省鹽邊縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年6月6日被攀枝花市公安局東區(qū)分局立案?jìng)刹椋?018年11月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人萬(wàn)某甲，男，1963年**月**日出生，身份證號(hào)碼5104211963********，漢族，中專文化，米易縣**有限責(zé)任公司**，住四川省米易縣**鎮(zhèn)街道**號(hào)**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年6月6日被攀枝花市公安局東區(qū)分局立案?jìng)刹椋?018年11月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某甲，男，1964年**月**日出生，身份證號(hào)碼5129241964********，漢族，初中文化，攀枝花市*甲工貿(mào)有限責(zé)任公司**，攀枝花市**汽車銷售服務(wù)有限公司負(fù)責(zé)人，住四川省攀枝花市西區(qū)**巷**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年6月6日被攀枝花市公安局東區(qū)分局立案?jìng)刹椋?018年11月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人賴某某，男，1977年**月**日出生，身份證號(hào)碼5104221977********，漢族，初中文化，攀枝花市**有限公司**，鹽邊縣**水**村村支部書記，住四川省鹽邊縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年6月6日被攀枝花市公安局東區(qū)分局立案?jìng)刹椋?018年11月22日被本院取保審。

被告人康某某，男，1971年**月**日出生，身份證號(hào)碼5104021971********，漢族，中專文化，攀枝花市*乙工貿(mào)有限責(zé)任公司**，住四川省攀枝花市仁和區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年6月6日被攀枝花市公安局東區(qū)分局立案?jìng)刹椋?018年11月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人蔡某某，男，1975年**月**日出生，身份證號(hào)碼5129211975********，漢族，初中文化，無業(yè)，住四川省攀枝花市東區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年6月6日被攀枝花市公安局東區(qū)分局立案?jìng)刹椋?018年11月21日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1964年**月**日出生，身份證號(hào)碼5104031964********，漢族，初中文化，無業(yè)，住四川省攀枝花市仁和區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年6月6日被攀枝花市公安局東區(qū)分局立案?jìng)刹椋?018年11月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由攀枝花市公安局東區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、萬(wàn)某甲、黃某甲、賴某某、康某某、蔡某某、張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年1月4日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年2月2日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年3月15日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月15日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年12月19日、2019年2月26日、5月10日分別延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：2013年至2015年5月期間，四川**投資理財(cái)信息咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）以口口相傳、制作項(xiàng)目推薦書、LED顯示屏展示、制作并發(fā)放宣傳單等形式，向社會(huì)公眾進(jìn)行投資宣傳，并向投資參與人許以1.5%的月利息，承諾風(fēng)險(xiǎn)較低，總體風(fēng)險(xiǎn)可控。在此期間，**公司先后以31個(gè)融資項(xiàng)目名義，向302名投資人吸收資金5536萬(wàn)元，至案發(fā)時(shí)，未退還投資人資金共計(jì)人民幣49,958,684元，**公司向投資人支付利息共計(jì)人民幣9,511,546.45元。其中：

1、2014年6月，被告人吳某某以其投資的個(gè)人獨(dú)資企業(yè)鹽邊縣**加工廠（以下簡(jiǎn)稱**尾礦廠）向**公司提出融資人民幣1200萬(wàn)元，用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和償還借款，由**公司提供居間服務(wù)向社會(huì)公眾融資。**公司以項(xiàng)目推薦形式向72名投資人吸收資金人民幣997萬(wàn)元，后**尾礦廠先后向**公司支付利息、居間服務(wù)費(fèi)以及還款共計(jì)人民幣7,567,600元。審查起訴期間，吳某某還款人民幣56萬(wàn)元。

2、2014年8月，被告人萬(wàn)某甲為法定代表人的被告單位米易縣**有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）向**公司提出融資人民幣500萬(wàn)元，用于公司經(jīng)營(yíng)建設(shè)，由**公司提供居間服務(wù)向社會(huì)公眾融資。2015年1月，**公司以攀枝花**食品有限責(zé)任公司名義向**公司提出融資人民幣60萬(wàn)元，用于償還銀行貸款，由**公司提供居間服務(wù)向社會(huì)公眾融資。**公司以項(xiàng)目推薦形式向50名投資人吸收資金人民幣575萬(wàn)元，**公司實(shí)際吸收資金560萬(wàn)元，先后向**公司支付利息、居間服務(wù)費(fèi)以及還款共計(jì)人民幣2,840,122元。

3、2013年至2014年，被告人黃某甲為法定代表人的被告單位攀枝花市*甲工貿(mào)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱*甲工貿(mào)公司）、為負(fù)責(zé)人的被告單位攀枝花市**汽車銷售服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**汽車銷售公司）分別向**公司提出融資200萬(wàn)元、150萬(wàn)元，用于公司周轉(zhuǎn)、購(gòu)買汽車及配件，由**公司提供居間服務(wù)向社會(huì)公眾融資。**公司為*甲工貿(mào)公司以項(xiàng)目推薦形式向14名投資人吸收資金人民幣181萬(wàn)元，為**汽車銷售公司以項(xiàng)目推薦形式向15名投資人吸收資金人民幣135萬(wàn)元，*甲工貿(mào)公司、**汽車銷售公司先后向**公司支付利息、居間服務(wù)費(fèi)以及還款共計(jì)人民幣1,001,500元。

4、2013年9月至2014年4月，被告人賴某某為法定代表人的被告單位攀枝花市**有限公司（以下簡(jiǎn)稱**礦業(yè)公司）先后向**公司提出融資共計(jì)人民幣290萬(wàn)元，用于購(gòu)買原礦及公司周轉(zhuǎn)，由**公司提供居間服務(wù)向社會(huì)公眾融資。**公司以項(xiàng)目推薦形式向7名投資人吸收資金人民幣287萬(wàn)元，**礦業(yè)公司先后向**公司支付利息和居間服務(wù)費(fèi)共計(jì)人民幣661,230元。

5、2013年12月，被告人康某某為負(fù)責(zé)人的被告單位攀枝花市*乙工貿(mào)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱*乙工貿(mào)公司）向**公司提出融資人民幣220萬(wàn)元，用于公司周轉(zhuǎn)，由**公司提供居間服務(wù)向社會(huì)公眾融資。**公司以項(xiàng)目推薦形式向16名投資人吸收資金人民幣200萬(wàn)元，*乙工貿(mào)公司先后向**公司支付利息和居間服務(wù)費(fèi)共計(jì)人民幣509,800元。審查起訴期間，*乙工貿(mào)公司還款人民幣20萬(wàn)元。

6、2014年10月，被告人蔡某某向**公司提出融資人民幣170萬(wàn)元，由**公司提供居間服務(wù)向社會(huì)公眾融資。**公司以項(xiàng)目推薦形式向14名投資人吸收資金人民幣163萬(wàn)元，蔡某某先后向**公司支付利息和居間費(fèi)共計(jì)人民幣183,200元。

7、2013年7月，被告人張某某向**公司提出融資人民幣75萬(wàn)元，由**公司提供居間服務(wù)向社會(huì)公眾融資。**公司以項(xiàng)目推薦形式向19名投資人吸收資金人民幣132萬(wàn)元，張某某實(shí)際吸收資金75萬(wàn)元，先后向**公司支付利息和居間服務(wù)費(fèi)共計(jì)人民幣171,034.83元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.工商設(shè)立資料、合同資料等書證；2.證人席某某、陳某某的證言；3.被告人吳某某、萬(wàn)某甲、黃某甲、賴某某、康某某、蔡某某、張某某的供述和辯解；4.鑒定意見等。

本院認(rèn)為，被告單位米易縣**有限責(zé)任公司、攀枝花市*甲工貿(mào)有限責(zé)任公司、攀枝花市**汽車銷售服務(wù)有限公司、攀枝花市**有限公司、攀枝花市*乙工貿(mào)有限責(zé)任公司、被告人吳某某、萬(wàn)某甲、黃某甲、賴某某、康某某、蔡某某、張某某非法吸收公眾存款，其中被告單位米易縣**有限責(zé)任公司非法吸收公眾存款人民幣560萬(wàn)元，數(shù)額巨大，被告人萬(wàn)某甲系該單位直接負(fù)責(zé)的主管人員；被告單位攀枝花市*甲工貿(mào)有限責(zé)任公司非法吸收公眾存款人民幣181萬(wàn)元、攀枝花市**汽車銷售服務(wù)有限公司非法吸收公眾存款人民幣135萬(wàn)元，數(shù)額較大，被告人黃某甲系該單位直接負(fù)責(zé)的主管人員；被告單位攀枝花市**有限公司非法吸收公眾存款人民幣287萬(wàn)元，數(shù)額較大，被告人賴某某系該單位直接負(fù)責(zé)的主管人員；被告單位攀枝花市*乙工貿(mào)有限責(zé)任公司非法吸收公眾存款人民幣200萬(wàn)元，數(shù)額較大，被告人康某某系該單位直接負(fù)責(zé)的主管人員；被告人吳某某非法吸收公眾存款人民幣997萬(wàn)元，數(shù)額巨大；被告人蔡某某非法吸收公眾存款人民幣163萬(wàn)元，數(shù)額巨大；被告人張某某非法吸收公眾存款人民幣75萬(wàn)元，數(shù)額較大。上述被告單位和被告人行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

四川省攀枝花市東區(qū)人民法院

檢察員：冉春晴

2019年5月29日

附：1.被告人吳某某（1388235****）、萬(wàn)某甲（1398034****）、黃某甲（1355095****）、賴某某（1519650****）、康某某（1390814****）、蔡某某（1351841****）、張某某（1325822****）現(xiàn)被取保候?qū)彛?/span>

2．偵查卷41冊(cè)、鑒定文書1冊(cè)；

3．證人名單一份；

4．涉案財(cái)物處置意見書1份。