河南省新野縣人民檢察院

起?訴?書

新檢一部刑訴〔2020〕397號(hào)

被告人張**，女，19**年*月**日出生，身份證號(hào)碼****，漢族，初中肄業(yè)，無(wú)業(yè)，住福建省泉州市晉江市池店鎮(zhèn)***。因涉嫌詐騙犯罪，于2020年7月19日被新野縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2020年8月28日被新野縣公安局執(zhí)行逮捕。

????本案由新野縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張**涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年10月29日向本院移送審查起訴，本院受理后于2020年10月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月至2020年4月，被告人張**為獲取非法利益，明知他人是違法犯罪所得錢財(cái)，根據(jù)上家犯罪人員的指示，通過使用其本人或其家人的多張銀行卡，予以轉(zhuǎn)移、隱匿、提現(xiàn)贓款共計(jì)592600元。

案發(fā)后，被告人張**向偵查機(jī)關(guān)退繳違法所得457481.69元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：被告人供述與辯解，證人證言，書證等。?

本院認(rèn)為：被告人張**明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，隱匿，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人張**認(rèn)罪認(rèn)罰，已簽署具結(jié)書，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

新野縣人民法院

檢察員：馬書華

吳增卓

??2020年11月25日

附：

1、被告人張**羈押于南陽(yáng)市看守所。

2、案卷和證據(jù)材料2冊(cè)。