瓜州縣人民檢察院

起 訴 書

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瓜檢一部刑訴〔2020〕73號(hào)

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被告人張某甲，男，漢族，生于1993年**月**日，身份證編號(hào)1427291993********，山西省聞喜縣人，初中文化，戶籍所在地山西省運(yùn)城市聞喜縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住山西省運(yùn)城市鹽湖區(qū)**小區(qū)**單元**室，個(gè)體。2020年5月1日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被瓜州縣公安局刑事拘留，同年6月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于瓜州縣看守所。

被告人楊某甲，男，漢族，生于1993年**月**日，身份證編號(hào)1427291993********，山西省聞喜縣人，中專文化，戶籍所在地山西省運(yùn)城市聞喜縣**村**組**號(hào)，現(xiàn)住山西省運(yùn)城市鹽湖區(qū)**小區(qū)**單元**室，務(wù)工人員。2020年5月1日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被瓜州縣公安局刑事拘留,同年6月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于瓜州縣看守所。

被告人樊某某，男，漢族，生于1990年**月**日，身份證編號(hào)1427291990********，山西省聞喜縣人，初中文化，戶籍所在地山西省運(yùn)城市聞喜縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住山西省運(yùn)城市鹽湖區(qū)**小區(qū)**單元**室，務(wù)工人員。2020年5月1日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被瓜州縣公安局刑事拘留,同年6月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于瓜州縣看守所。

被告人張某乙，男，漢族，生于1993年**月**日，身份證編號(hào)1408231993********，山西省聞喜縣人，高中文化，戶籍所在地山西省運(yùn)城市聞喜縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住山西省運(yùn)城市鹽湖區(qū)**村**公館**房，務(wù)工人員。2020年5月1日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被瓜州縣公安局刑事拘留,同年6月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于瓜州縣看守所。

本案由甘肅省瓜州縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、楊某甲、樊某某、張某乙涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。因案件疑難復(fù)雜，經(jīng)檢察長批準(zhǔn)延長審查期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年5月，被告人張某甲同表弟楊某甲在山西省運(yùn)城市鹽湖區(qū)**小區(qū)**單元**室的住所從事軟件開發(fā)業(yè)務(wù)，通過網(wǎng)絡(luò)為“客戶”制作微盤期貨APP等軟件程序。2019年11月6日，被告人張某甲安排楊某甲等人注冊成立山西**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，開始以公司模式從事軟件開發(fā)，張某甲為該公司實(shí)際經(jīng)營負(fù)責(zé)人，被告人楊某甲、樊某某為該公司銷售管理人員。在從事軟件開發(fā)以來，被告人張某甲、楊某甲、樊某某、張某乙等人在明知所謂“客戶”所需要的微盤期貨APP被用于電信詐騙等電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，為了牟利，仍為“客戶”陸續(xù)開發(fā)制作“嘉盛財(cái)富”、“昆侖國際”、“大通金融”、“富拓國際”、“寶國國際”、“大智慧”、“嘉盛集團(tuán)”、“凱石國際”、“盛寶國際”等幾十款微盤期貨APP并予以提供，并提供后臺(tái)維護(hù)、服務(wù)器使用等幫助。電信網(wǎng)絡(luò)犯罪犯罪份子使用其軟件實(shí)施詐騙等犯罪行為，致使多人受騙，后果極其嚴(yán)重。經(jīng)核實(shí)：

2020年1月4日11時(shí)許，四川省樂山市夾江縣**小區(qū)居民徐某甲在微信朋友圈看到一個(gè)微信昵稱為“娟娟”的人發(fā)布的有關(guān)金融外匯投資類信息，隨后聯(lián)系對方并在對方的指導(dǎo)下安裝“昆侖國際APP”投資，被詐騙12萬元。

2020年2月22日10時(shí)許，新疆烏蘇市**小區(qū)居民韓某某在微信好友“欣然”的推薦下，下載“嘉盛財(cái)富APP”進(jìn)行投資，被詐騙12萬元。

2020年2月21日14時(shí)50分許，甘肅省金塔縣**鎮(zhèn)**路居民朱某甲在瀏覽朋友圈時(shí)發(fā)現(xiàn)自己的微信好友“欣然”在朋友圈發(fā)布外匯套利信息，主動(dòng)聯(lián)系“欣然”后在其介紹下安裝“嘉盛財(cái)富APP”投資，被詐騙11萬元。

2020年2月21日，甘肅省肅州區(qū)居民毛某某在瀏覽朋友圈時(shí)，看到“娟子”發(fā)布外匯套利信息，隨后在其指導(dǎo)下下載安裝“嘉盛財(cái)富APP”，后在該APP上投資時(shí)被詐騙17.5萬元。

2020年1月5日，中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)居民周某甲其在微信朋友圈看到有人發(fā)布關(guān)于投資外匯盈利的案例，通過微信咨詢對方自稱是一個(gè)金融外匯平臺(tái)套利公司，把錢投進(jìn)平臺(tái)操作穩(wěn)賺不賠，并且有投資專員通過QQ帶領(lǐng)操作，便添加對方QQ號(hào)咨詢，對方讓其下載“大通金融APP、嘉盛財(cái)富APP”投資貨幣漲跌，總計(jì)被騙14.89萬元人民幣。

2020年3月9日15時(shí)許，甘肅省瓜州縣**小區(qū)居民王某甲在微信好友“趙某甲”的推薦下下載“福睿斯國際（嘉盛集團(tuán)）APP”進(jìn)行投資，被騙2萬元。

2020年3月9日，甘肅省瓜州縣**鎮(zhèn)**居民陳某甲從一個(gè)叫“小娟”的微信朋友圈看到外匯投資信息，遂同其聯(lián)系，后在其指導(dǎo)下下載安裝“凱石國際APP”，被騙26萬元。

2020年3月10日，甘肅省瓜州縣西湖鄉(xiāng)北溝村居民徐某乙從一個(gè)叫“小娟”的朋友圈看到外匯投資信息，遂同其聯(lián)系，后在其指導(dǎo)下下載安裝“凱石國際APP”，被騙26.9344萬元。

2020年3月1日，甘肅省定西市安定區(qū)居民趙某乙在家中用手機(jī)登錄“凱石國際APP”進(jìn)行投資時(shí)被騙50.801811萬元。

2020年2月1日21時(shí)26分，甘肅省蘭州市居民在家中被一微信好友以投資貨幣平臺(tái)盈利為由騙取人民幣2萬元。

2020年2月27日，棗陽市南城**小區(qū)居民吳某甲在家中通過手機(jī)在一個(gè)叫“嘉盛財(cái)富”平臺(tái)上購買外匯比特幣，按照對方提示操作陸續(xù)入金12.5萬元被騙。

2020年1月7日23時(shí)許，修武縣**村村民郝某某經(jīng)一微信好友介紹，下載注冊“昆侖國際”外匯平臺(tái)，按照對方要求操作，陸續(xù)入金7萬元被騙。

2020年2月2日，四川省雙流區(qū)居民雷某某在家中玩手機(jī)時(shí)發(fā)現(xiàn)一名叫“林某某”的微信好友在發(fā)布外匯套利信息，隨后經(jīng)其介紹下載一款名為“福睿斯國際投資APP”，陸續(xù)在對方指導(dǎo)下入金被騙20.7753萬元。

2020年2月，甘肅省張掖市高臺(tái)縣**鎮(zhèn)居民公某某經(jīng)一微信好友介紹，下載安裝“嘉盛財(cái)富APP”,后在對方指導(dǎo)下入金2萬元被騙。

2019年12月31日，貴州省興義市**鎮(zhèn)**村村民陳某乙在查看朋友圈看見一個(gè)叫“慧慧”的網(wǎng)友朋友圈發(fā)布的一條微邦金融外匯消息，隨后在對方指導(dǎo)下下載安裝“昆侖國際APP”，陸續(xù)入金10萬元被騙。

2020年2月15日，浙江省杭州市蕭山區(qū)**街道**村村民李某甲微信朋友圈看到一個(gè)叫“小娟”的人發(fā)布朋友圈做金融外匯賺錢的消息，與其聯(lián)系后在對方指導(dǎo)下下載安裝“嘉盛財(cái)富APP”,陸續(xù)入金6萬元被騙。
????2020年2月18日，江蘇省無錫市新吳區(qū)居民鄭某某在其家中瀏覽微信朋友圈時(shí)看到一個(gè)名叫“婷婷”的人發(fā)布“高額套利回報(bào)”，后在對方指導(dǎo)下下載安裝“嘉盛財(cái)富APP”，陸續(xù)入金9萬元被騙。

2020年2月13日，四川省德陽市**路居民劉某甲在微信朋友圈看到一個(gè)叫“娟娟”的人發(fā)布一則入金套利消息，后與其聯(lián)系，下載“嘉盛財(cái)富APP”后跟其操作，充值34萬元，虧損28萬元，且余額6萬元不能提現(xiàn)，遂發(fā)現(xiàn)被騙。

2020年2月15日，青海省西寧市城西區(qū)**巷居民馬某某在其微信朋友圈看到他人發(fā)布網(wǎng)絡(luò)投資外匯項(xiàng)目，與對方溝通后下載“嘉盛財(cái)富APP”，陸續(xù)入金8萬元，后發(fā)現(xiàn)被騙。

2019年11月23日，江蘇省徐州市泉山區(qū)**小區(qū)居民王某乙瀏覽其微信朋友圈時(shí)發(fā)現(xiàn)一微信好友發(fā)布外匯投資信息，后主動(dòng)聯(lián)系對方，在其介紹下下載“昆侖國際APP”，陸續(xù)入金12萬元被騙。

2020年2月初，四川省眉山市東坡區(qū)居民何某某在微信朋友圈看到一微信好友在發(fā)股票外匯信息，后聯(lián)系此人，對方推薦下載“嘉盛財(cái)富APP”，陸續(xù)入金5萬元被騙。

2020年2月，浙江省為州市甌海區(qū)**街道居民王某丙經(jīng)一陌生微信網(wǎng)友介紹推薦，下載安裝“凱石國際APP”，后陸續(xù)入金18.8066萬元，投資盈利無法提現(xiàn)，投入資金全部被騙。

2020年1月4日，河南省三門峽市**村居民涂某某添加了一微信好友，對方自稱是外匯投資團(tuán)隊(duì)，遂按照其推薦下載安裝“嘉盛國際APP”，后陸續(xù)入金4.7603萬元，投資盈利無法提現(xiàn)，投入資金全部被騙。

2020年2月18日，山東省臨沂市臨沭縣**小區(qū)居民張某丙在瀏覽微信朋友圈時(shí)發(fā)現(xiàn)一名叫“娟子”的微信好友在朋友圈發(fā)布外匯投資套利信息，后在其推薦下下載“嘉盛財(cái)富APP”，按照對方要求操作，被騙5萬元。

2020年2月18日，四川省成都市新都區(qū)**鎮(zhèn)居民周某乙在家中玩手機(jī)時(shí)看到微信朋友圈里一個(gè)叫“娟娟”的在發(fā)布投資賺錢廣告，遂與其聯(lián)系，后被推薦下載“嘉盛財(cái)富APP”，按照對方要求打款至指定賬戶，后跟其購買比特幣，被騙3萬元。

2020年1月12日，河南省三門峽市**市場居民席某某經(jīng)其微信好友“詩詩”推薦，下載安裝“昆侖國際APP”，充值入金14.9萬元，等到盈利后提現(xiàn)時(shí)被告知提現(xiàn)失敗，需要繳納認(rèn)證費(fèi)，遂又繳納5.645萬元，繳納認(rèn)證費(fèi)后對方還要其繳納解凍金，遂發(fā)現(xiàn)被騙。

2020年1月6日，河北省衡水市武邑縣**鎮(zhèn)居民李某乙在微信朋友圈看到一個(gè)叫“楊某乙”的人發(fā)布平臺(tái)投資賺錢廣告，遂主動(dòng)聯(lián)系對方，并按照推薦下載“昆侖國際APP”，打錢至指定賬戶，跟單操作，等到提現(xiàn)時(shí)對方以各種理由無法提現(xiàn)讓其繼續(xù)轉(zhuǎn)錢，遂發(fā)現(xiàn)被騙8.813萬元。

2020年2月27日，新疆澤普縣**小區(qū)居民蘇某某看到便民信息平臺(tái)投資廣告，后向?qū)Ψ铰?lián)系，經(jīng)其推薦下載“嘉盛財(cái)富APP”，注冊后充值3萬元，在盈利提現(xiàn)時(shí)對方稱賬戶已被凍結(jié)，需要支付2萬元認(rèn)證金才可提現(xiàn)，遂發(fā)現(xiàn)被騙。

2020年2月19日，山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣**小區(qū)居民荊某某在微信朋友圈看到有人發(fā)布投資廣告，后與對方聯(lián)系并經(jīng)其推薦下載“嘉盛財(cái)富APP”，2次充值5萬元，均虧損，程序員又要求其一次性充值10萬元就可盈利，充值后發(fā)覺還是不能提現(xiàn)，對方還讓其充值，遂發(fā)覺被騙。

2020年1月底，四川省綿竹市**鎮(zhèn)**街居民孔某某在其微信朋友圈看到一個(gè)便民微信號(hào)發(fā)布有炒外匯的信息，了解之后在對方的推薦下下載“嘉盛財(cái)富APP”，陸續(xù)入金9.215716萬元跟單操作，盈利提現(xiàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)無法提現(xiàn)，對方讓其繳納認(rèn)證金，繳納過后賬戶還是未解凍，客服讓其繼續(xù)轉(zhuǎn)錢，遂發(fā)現(xiàn)被騙。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：

（1）受案登記表、立案決定書、案件來源及抓獲經(jīng)過，證明案件來源及被告人到案經(jīng)過；被告人常住人口基本信息，證實(shí)其身份情況及刑事責(zé)任年齡狀況；

（2）扣押決定書、扣押清單、發(fā)還清單及照片，證實(shí)涉案物品扣押及發(fā)還的事實(shí)；

（3）陜西省春旅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司及山西鼎力佳銘網(wǎng)絡(luò)科技有限公司注冊登記資料，證實(shí)該公司注冊及登記情況；

（4）張某甲微信號(hào)與他人聊天記錄截圖，證實(shí)被告人張某甲按照他人要求開發(fā)制作APP向他人出售、提供二維碼、短期更換、提供服務(wù)器、進(jìn)行后臺(tái)維護(hù)、安排其他被告人業(yè)務(wù)并適時(shí)溝通等事實(shí)；

（5）調(diào)取的相關(guān)銀行卡賬戶信息，證實(shí)涉案銀行卡注冊信息及交易情況；

（6）瓜州縣公安局協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書，證實(shí)對張某甲相關(guān)賬戶已凍結(jié)的事實(shí)；

（7）徐某乙、陳某甲、王某甲、周某甲、徐某甲、韓某某、朱某乙、毛某某、趙某乙、于某某、吳某甲、郝某某、雷某某、公某某、陳某乙、李某甲、鄭某某、劉某甲、馬某某、王某乙、何某某、王某丙、涂某某、張某丙、周某乙、席某某、李某乙、吳某乙、蘇某某、荊某某、孔某某詢問筆錄及相對應(yīng)的聊天記錄及截圖、被害人手機(jī)電子勘驗(yàn)數(shù)據(jù)、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易記錄、受案登記表、立案決定書，共同證實(shí)以上人員通過微信看到他人朋友圈發(fā)布的金融外匯APP賺錢的消息后通過下載對方發(fā)送的昆侖國際、嘉盛財(cái)富、凱石國際等APP并根據(jù)APP客服提示操作進(jìn)行打款操作后被詐騙報(bào)案至當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)并立案的事實(shí)； ???????????

（8）前科查詢證明，證實(shí)被告人均無違法犯罪前科的事實(shí)；???????

2.電腦硬盤、手機(jī)、筆記本電腦等物證，證實(shí)涉案物證情況；

3.證人劉某乙、姚某某、田某甲、田某乙、王某丙、王某丁、杜某某、史某某、廉某某、王某戊、閆某某、呂某某證言，證實(shí)被告人銷售和出售所開發(fā)的“期貨”、“股票”有關(guān)APP的事實(shí)；

4.被告人張某甲、楊某甲、樊某某、張某乙供述與辯解，證實(shí)被告人明知他人利用軟件實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，為了牟利依然按照他人要求制作相應(yīng)軟件，并提供服務(wù)器及后續(xù)維護(hù)的經(jīng)過和事實(shí)；?

5.現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄、提取物證痕跡登記表及照片，證實(shí)涉案現(xiàn)場情況及相關(guān)物品提取情況；?

6.電子數(shù)據(jù)勘察取證工作記錄、網(wǎng)絡(luò)在線提取筆錄，證實(shí)涉案手機(jī)、電腦、硬盤內(nèi)數(shù)據(jù)勘察提取情況；向財(cái)付通支付科技有限公司等公司調(diào)取的相關(guān)微信號(hào)、支付寶等賬號(hào)數(shù)據(jù)，證實(shí)該賬號(hào)注冊信息、綁定銀行卡、交易明細(xì)等事實(shí)；陳某甲、徐某乙、毛某某手機(jī)數(shù)據(jù)光盤三張，證實(shí)其被詐騙的經(jīng)過和數(shù)額；張某甲、楊某甲、樊某某、張某乙同步訊問詢問錄音錄像視頻光盤六張，證實(shí)其被詢問訊問情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲、楊某甲、樊某某、張某乙對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、楊某甲、樊某某、張某乙明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，卻以牟利為目的，購買源碼、編譯出售并維護(hù)電信網(wǎng)絡(luò)犯罪犯罪分子用于實(shí)施電信犯罪的APP，并為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)介入、服務(wù)器托管等技術(shù)支持，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，其法定刑為處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。被告人張某甲、楊某甲、樊某某、張某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可從寬處理。因被告人到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，可從輕處罰。楊某甲、樊某某、張某乙應(yīng)認(rèn)定為從犯，可從輕處罰；根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條三款、第二百八十七條之二一款之規(guī)定，建議判處張某甲二年以上二年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金，建議判處楊某甲一年六個(gè)月以上二年以下有期徒刑，并處罰金，建議判處樊某某一年六個(gè)月以上二年以下有期徒刑，并處罰金，建議判處張某乙一年以上一年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

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此致

瓜州縣人民法院　

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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 檢察官：謝志偉?

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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2020年9月22日?

附：

1.被告人張某甲、楊某甲、樊某某、張某乙現(xiàn)被羈押于瓜州縣看守所；

2.偵查卷宗二十冊；

3.光盤十二張、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書四份。?????? ? ??