江山市人民檢察院

起?訴?書

江檢一部刑訴〔2020〕1077號

被告人張某乙，男，漢族，1974年**月**日出生，身份證號碼3623291974********，文化程度初中，無業(yè)，現住浙江省海寧市**村鎮(zhèn)**村**號（戶籍地江西省余干縣**鄉(xiāng)**村**）。2020年5月9日因本案被江山市公安局刑事拘留，同日被取保候審。

被告人雷某甲，綽號“小雷子”，男，漢族，?1994年**月**日出生，身份證號碼3623291994********，文化程度初中，務工，現住浙江省杭州市江干區(qū)**小**幢**單元**室（戶籍地江西省上饒市余干縣**鎮(zhèn)**）。2017年6月8日因犯交通肇事罪被余干縣人民檢察院作不起訴決定。2020年5月9日因本案被江山市公安局刑事拘留，同年6月9日被逮捕。

被告人雷某丙，男，漢族，1972年**月**日出生，身份證號碼3623291972********，文化程度小學，務工，現住江西省鷹潭市月湖區(qū)**（戶籍地江西省上饒市余干縣**鎮(zhèn)**）。2020年5月9日因本案被江山市公安局刑事拘留，同年6月9日被逮捕。

被告人張某甲，男，漢族，1985年**月**日出生，身份證號碼3623291985********，文化程度初中，務工，住江西省上饒市余干縣洪家嘴萬潭詹家小組**號。2019年11月26日因涉嫌詐騙罪被常州市公安局金壇分局刑事拘留，同年12月26日被取保候審。2020年6月23日因本案被江山市公安局刑事拘留，同年7月23日被逮捕。

被告人龔某某，男，漢族，1979年**月**日出生，身份證號碼3601241979********，文化程度小學，務工，現住江西省上饒市余干縣**小**棟**單元**室（戶籍地江西省南昌市進賢縣**里鄉(xiāng)**村**村**號）。2020年7月28日因本案被江山市公安局刑事拘留，同日被取保候審。

本案由江山市公安局偵查終結，以被告人張某乙、雷某甲、雷某丙、張某甲、龔某某涉嫌非法拘禁罪，張某乙、雷某甲涉嫌尋釁滋事罪，張某甲涉嫌詐騙罪，于2020年8月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。江山市公安局于2020年8月17日申請對相關被告人進行精神狀態(tài)及受審能力鑒定，于2020年9月11日鑒定完畢。

經依法審查查明：

2017年9月至2018年2月期間，被告人張某乙、雷某甲、雷某丙、張某甲、龔某某五人在江山市范圍內對外放高利貸。為獲取利益，五人經常糾集在一起，多次實施尋釁滋事、非法拘禁等違法犯罪活動，形成了以張某乙為首，雷某甲、雷某丙、張某甲、龔某某為成員的惡勢力犯罪團伙。

一、非法拘禁罪部分

1.2017年9月份一天，被害人周某甲與應某某經祝某甲、廖某甲（均另案處理）介紹向張某乙借高利貸，后未還。2017年10月14日20時許，張某乙、祝某甲等人先后將周某甲、應某某叫到祝某甲位于江山市區(qū)長河廣場7樓的融盛科技有限公司（以下簡稱融盛公司），并對二人逼債。期間張某乙、雷某甲、雷某丙、張某甲、龔某某等人共同對周某甲勇逼債，不還錢不準離開，雷某甲站、雷某丙使用橡膠棍毆打周某甲勇，后周某甲聯系其女兒周某乙，周某乙報警，當晚22時29分許，民警到場后將周某甲等人帶至派出所調解處理。

2.2017年，被害人黃某甲向張某乙借高利貸未還。2017年11月7日晚上21、22時許，張某乙、雷某甲、祝某甲等人在江山市區(qū)女人有約泡腳店碰見黃某甲，并將黃某甲帶至融盛公司，張某乙叫雷某丙、張某甲、龔某某等人到公司共同看守黃某甲，后黃某甲被張某乙等五人以非法拘禁手段逼債三天左右，期間雷某甲毆打黃某甲背部一下。2017年11月8日在被非法拘禁期間，黃某甲偷偷發(fā)短信求助報警，同日上午8時57分許民警到融盛公司后，黃某甲擔心張某乙等人報復稱沒人報警。張某乙等人晚上將黃某甲控制在賓館里，把床墊放過道上頂門睡覺防止黃某甲逃跑。

二、尋釁滋事違法犯罪部分

1.?2017年9月份，被害人王某甲的女婿朱某某到張某乙等人處借高利貸，由朱某某妻子王某乙擔保，借款到期后未還。為逼對方還錢，2017年9月29日凌晨0時許，張某乙、雷某甲、雷某丙、張某甲、龔某某等人駕車來到江山市市區(qū)西門小區(qū)1幢1單元502室王某甲家去噴漆，期間張某乙、雷某丙二人到樓上對王某甲家的防盜門、外墻、監(jiān)控塑料罩噴漆，并噴涂“欠債還錢”“欠錢還錢”等字樣，后王某甲報警，雙方到派出所調解。

2.朱某某琪一直未歸還借款，張某乙便提出要去用膠水堵王某甲的大門鎖孔，以此來教訓一下對方。2018年1月22日凌晨0時許，張某乙獨自一人來到王某甲家，用膠水將大門的鎖孔堵住。

3.2017年8月左右，被害人胡某甲的兒子胡某乙到張某乙等人處借高利貸到期后還。2017年8月至11月期間的一天，張某乙、雷某甲、雷某丙、張某甲等人去胡某甲位于福建省浦城縣市區(qū)七星橋頭的獼猴桃店找胡某乙要債，雙方發(fā)生爭吵，張某乙等人威脅胡某甲稱不還錢就讓其店也開不下去，期間雷某甲站用腳把店門口地上的一筐獼猴桃踢翻。

4.2017年6月21日左右，被害人黃某乙向張某乙、張某丙（另案處理）等人借款1萬元高利貸到期后未還。2017年7月23日，張某乙、張某丙等人多次電話向黃某乙催債，在得知黃某乙在家中后，當日下午13時40分許，張某乙駕駛贛EZ9****轎車載著張某丙、余某某、洪某乙（均另案處理）等人至江山市鳳林鎮(zhèn)鳳溪村吉安22號黃某乙家中，雙方發(fā)生沖突，余某某、黃某乙二人受傷，張某乙轎車的大燈、車窗玻璃等被黃某乙砸破。后雙方在派出所調解處理。

5.2017年一天，被害人陸某甲向張某乙、張某丙等人借款5萬元高利貸，并以土地證作為抵押。后陸某甲無力還款便開始四處躲債，張某丙、張某乙二人便采取在其家中蹲點守候的方式逼債。2017年5月8日13時許，陸某甲回家被當時正在其家中蹲守的張某乙、張某丙等人發(fā)現，張某丙打陸某甲臉幾巴掌致其鼻子、嘴角出血，后陸某甲妻子陸某乙報警。民警到現場后對雙方進行調解。

三、涉惡團伙以外的違法犯罪行為

（一）被告人雷某甲涉嫌尋釁滋事違法行為

2017年11月29日23時許，祝某乙（另案處理）計劃在成坤大廈開賭場，其邀請被害人廖某乙參賭遭到拒絕，為報復泄憤，祝某乙叫祝某甲帶領被告人雷某甲、劉某某（另案處理）、廖某丙（另案處理）前往南二街教堂對面麻將館找廖某乙，并指使祝某甲假借理由向廖某乙找茬，后雷某甲站開車載著祝某甲、廖某丙、劉某某至江山市區(qū)新南二街1幢10號周某丙的麻將館找到廖某乙，祝某甲先后將廖某乙及廖某乙朋友李某某叫到麻將館門口，假借自己與李某某在祝某乙賭場內的債務矛盾毆打李某某、廖某乙，雷某甲也上前用拳頭毆打對方，期間麻將館內的人員都來到現場，祝某甲、雷某甲、廖某丙、劉某某四人見對方人多后因害怕被打當場逃離。

（二）被告人張某甲涉嫌詐騙罪

2019年11月23日上午，被告人張某甲伙同（大）潘某某、（?。┡四衬常ň戆柑幚恚┙浭孪壬塘浚诔Ｖ菔薪饓瘏^(qū)范圍內，采用假香煙調包等手段詐騙作案兩起，共騙得被害人戴某某軟中華香煙6條、陳某某軟中華香煙4條，合計價值人民幣6250元。

認定上述事實的證據如下：

1.物證：手機兩部；

2.書證：受案登記表、立案決定書、歸案經過、判決書、扣押決定書、扣押清單、扣押物品照片、接受證據清單等；

3.證人證言：證人祝某甲、余某某、應某某、周某乙等的證言；

4.被害人陳述：被害人周某甲、黃某甲、胡某甲海、陸某甲等的陳述；

5.被告人供述與辯解：被告人張某乙、雷某甲、雷某丙、張某甲、龔某某的供述與辯解；???

6.鑒定意見：司法鑒定意見書；?

7.現場勘驗、檢查等筆錄：現場勘驗筆錄及照片、辨認筆錄及照片、搜查筆錄；?

8.視聽資料：光盤八張。???

????上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控的犯罪事實。被告人張某乙、雷某甲、雷某丙、張某甲、龔某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某乙、雷某甲兩年內多次實施尋釁滋事行為，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。張某乙、雷某甲、雷某丙、張某甲、龔某某非法剝奪他人人身自由24小時以上或實施毆打行為，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法拘禁罪追究其刑事責任。張某甲以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數額較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。龔某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，是自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。張某乙、雷某甲、雷某丙、張某甲歸案后如實供述自己的罪行，是坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。張某乙、雷某甲、張某甲在判決宣告前犯數罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應實行數罪并罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，綜合考慮張某乙、雷某甲、雷某丙、張某甲、龔某某的犯罪事實、犯罪情節(jié)、認罪態(tài)度等因素，提出量刑建議。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，應當提起公訴，請依法判處。

???????此致

浙江省江山市人民法院

???????????????????????????????檢察員：錢琛

??????????????????????????????2020年9月14日

附：

????1.被告人雷某甲、雷某丙、張某甲現羈押于江山市看守所，被告人張某乙現住浙江省海寧市**村鎮(zhèn)**村**號，被告人龔某某現住江西省上饒市余干縣**小**棟**單元**室；

?2.案卷材料和證據貳冊，證據目錄及證人名單壹頁；其他詳見移送清單。