河南省長葛市人民檢察院

起?訴?書

長檢一部刑訴〔2020〕303號

被告人張某甲，女，19**年**月**日出生，居民身份證號碼23900419**********，漢族，群眾，高中文化，務(wù)工，戶籍地黑龍江省佳木斯市富錦市七星社區(qū)B區(qū)**家園**號樓**單元*室，現(xiàn)住地廣東省廣州市花都區(qū)自編**路**號**室。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，于2020年05月29日被長葛市公安局宣布刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，于2020年05月31日被長葛市公安局指定居所監(jiān)視居??；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，于2020年06月01日被長葛市公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于同年06月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被長葛市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼53282219**********，拉祜族，群眾，初中文化，務(wù)工，戶籍地及現(xiàn)住地湖南省祁東縣金橋鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，于2020年05月27日被長葛市公安局宣布刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，于2020年05月31日被長葛市公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于同年06月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被長葛市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人唐某某，男，19**年*月**日出生，居民身份證號碼43062419**********，漢族，群眾，初中文化，務(wù)工，戶籍地及現(xiàn)住地湖南省湘陰縣界頭鋪**嶺**組。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，于2020年05月29日被長葛市公安局宣布刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，于2020年05月31日被長葛市公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于同年06月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被長葛市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼52012119**********，漢族，群眾，初中文化，務(wù)工，戶籍地及現(xiàn)住地貴州省開陽縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，于2020年05月26日被長葛市公安局宣布刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，于2020年05月28日被長葛市公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于同年06月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被長葛市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人沈某某（綽號：“小濤”、“濤濤”），男，20**年*月**日出生，居民身份證號碼52242320**********，漢族，群眾，初中文化，務(wù)工，戶籍地及現(xiàn)住地貴州省黔西縣重新鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，于2020年05月26日被長葛市公安局宣布刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，于2020年05月28日被長葛市公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于同年06月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被長葛市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，20**年**月**日出生，居民身份證號碼52242620**********，漢族，群眾，初中文化，務(wù)工，戶籍地及現(xiàn)住地貴州省納雍縣**鄉(xiāng)**村*組。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，于2020年05月26日被長葛市公安局宣布刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，于2020年05月28日被長葛市公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于同年06月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被長葛市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人龐某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼34032119**********，漢族，群眾，初中文化，務(wù)工，戶籍地及現(xiàn)住地安徽省懷遠(yuǎn)縣荊山鎮(zhèn)東廟社區(qū)**組**號附**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，于2020年06月12日被長葛市公安局宣布刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，于2020年06月13日被長葛市公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于同年06月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被長葛市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蘭某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼36222719**********，漢族，群眾，初中文化，經(jīng)商，戶籍地及現(xiàn)住地江西省宜春市萬載縣仙源鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌侵犯公民個人信息，于2020年06月10日被長葛市公安局宣布刑事拘留；因涉嫌侵犯公民個人信息，于2020年06月11日被長葛市公安局刑事拘留；因涉嫌侵犯公民個人信息罪，于同年06月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被長葛市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由許昌市長葛市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、唐某某、陳某某、黃某某、沈某某、劉某某、龐某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，被告人蘭某某涉嫌侵犯公民個人信息罪，于2020年08月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年08月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：?

一、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪

2020年05月份以來，被告人張某甲在明知他人可能利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪的情況下，通過被告人陳某某介紹饒某某等開卡人，招集被告人唐某某等人以非法牟利為目的，為“阿正”（信息不詳）在第三方數(shù)字貨幣交易平臺上面進行貨幣轉(zhuǎn)存結(jié)算提供其購買的饒某某等開卡人銀行卡、手機號碼、支付寶及支付密碼等信息為他人實施詐騙提供幫助。同年05月14被害人張某乙被騙的1601519元中30萬元進入饒某某尾號為7541的浙江網(wǎng)商銀行賬戶后轉(zhuǎn)移到梁某某（另案處理）第三方數(shù)字貨幣交易平臺綁定的支付寶賬戶，后被轉(zhuǎn)移。

2020年05月份以來，被告人侯某某（另案處理）在明知他人可能利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪的情況下，通過被告人沈某某介紹被告人劉某某等開卡人，招集被告人黃某某、沈某某等人以非法牟利為目的，為郝某某（另案處理）在第三方數(shù)字貨幣交易平臺上面進行貨幣轉(zhuǎn)存結(jié)算提供其購買的劉某某等開卡人銀行卡、手機號碼、支付寶及支付密碼等信息，為他人實施詐騙提供幫助。同年05月14被害人張某乙被騙的1601519元中546018元進入劉某尾號為6871農(nóng)業(yè)銀行賬戶，后被轉(zhuǎn)移。

2020年05月份以來，被告人朱某某（另案處理）在明知他人可能利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪的情況下，以非法牟利為目的，通過被告人繆某某、周某某（二人均另案處理）介紹被告人龐某某辦理對公賬戶為他人實施詐騙提供幫助。同年05月14被害人張某乙被騙的1601519元中555289元進入劉某某（另案處理）辦理的臨沂達(dá)榮商貿(mào)有限公司尾號9025的中國銀行對公賬戶，轉(zhuǎn)入龐某某辦理的懷遠(yuǎn)縣素輝網(wǎng)絡(luò)科技有限公司尾號為7144的中國農(nóng)業(yè)銀行對公賬戶，后被轉(zhuǎn)移。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證；????????????????????????

2.書證等證明材料；

3.辨認(rèn)、檢查筆錄等；????????????

4.被害人張某乙陳述；???????????????

5.證人侯某某等人證言；

6.被告人張某甲、唐某、陳某某、黃某某、沈某某、劉某某、龐某某供述和辯解。

二、侵犯公民個人信息罪

2020年1月份以來，被告人蘭某某以非法牟利為目的，在網(wǎng)上收購并出售QQ號碼44417條，并于同年5月6日將其中的200條QQ號碼以1200元的價格出售給郭某某（網(wǎng)名：胡飄飄），致使他人利用郭某購買并出售的QQ號碼228251532將被害人張某甲的1601519元于同年05月14中詐騙，后被轉(zhuǎn)移。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證；??????????????????

2.視聽資料；

3.書證等證明材料；??????????????

4.被害人張某乙陳述；???????????????

5.證人郭某某證言；???????????

6.被告人蘭某某供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實，被告人張某甲、唐某某、陳某某、黃某某、沈某某、劉某某、龐某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

本院認(rèn)為，被告人張某甲、唐某某、陳某某、黃某某、沈某某、劉某某、龐某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為他人提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人蘭某某違反國家有關(guān)規(guī)定，向他人出售公民個人信息，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個人信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲在參與的共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款之規(guī)定處罰。被告人唐某某、陳某某、黃某某、沈某某、劉某某、龐某某參與的共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定處罰。被告人劉某某到案后有協(xié)助司法機關(guān)抓捕其他嫌疑人的行為，系立功，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定處罰。被告人張某甲、唐某某、陳某某、黃某某、沈某某、劉某某、龐某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，符合《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十四條第一款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河南省長葛市人民法院???????????

檢察員：劉??萍

二0二0年九月二十七日

附：

????1.?被告人張某甲現(xiàn)羈押于許昌市看守所；被告人唐某某、陳某某、黃某某、沈某某、劉某、龐某某、蘭某某現(xiàn)羈押于長葛市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)十冊；

3.《認(rèn)罰認(rèn)罰具結(jié)書》七份；

4.量刑建議書一份。?