河北省望都縣人民檢察院

起?訴?書

望檢公訴刑訴〔2020〕35號(hào)

被告單位河北省保定市**公司，組織機(jī)構(gòu)代碼：10594****，單位地址：保定市蓮池區(qū)**路**號(hào)，法定代表人：吳某某，女，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：1306031974********，系該公司經(jīng)理。

被告人張某某，男，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：1306031966********，漢族，高中文化，原籍河北省順平縣，戶籍地保定市，家住保定市蓮池區(qū)**區(qū)**號(hào)樓**室，原河北省保定市**公司經(jīng)理。因涉嫌非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)罪，于2019年11月13日被望都縣監(jiān)察委員會(huì)留置；因涉嫌非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)罪、受賄罪、貪污罪，經(jīng)本院決定，于2020年2月2日被執(zhí)行拘留，于2020年2月11日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于望都縣看守所。

被告人劉某某，女，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：1306041968********，漢族，大專文化，河北省保定市人，家住保定市**號(hào)樓**單元**室，系河北省保定市**公司副經(jīng)理。因涉嫌非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)罪，于2019年12月7日被望都縣監(jiān)察委員會(huì)留置；因涉嫌非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)罪、受賄罪、貪污罪，經(jīng)本院決定，于2020年2月7日被執(zhí)行拘留，于2020年2月14日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于保定市看守所。

被告單位河北省保定市**公司涉嫌非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)罪，被告人張某某涉嫌非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)罪、受賄罪、貪污罪一案，由望都縣監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，于2020年2月1日，向本院移送審查起訴；被告人劉某某涉嫌非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)罪、受賄罪、貪污罪一案，由望都縣監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，于2020年2月6日，向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間于2020年3月10日退回補(bǔ)充調(diào)查一次，2020年4月10日重新計(jì)算審查起訴期限，并于2020年5月6日將上述兩案合并審查。

經(jīng)依法審查查明：

一、河北省保定市**公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”），原系保定市**局下屬的全民所有制企業(yè)，2006年11月，被告人張某某被聘任為公司經(jīng)理，被告人劉某某被聘任為公司副經(jīng)理。2009年6月，保定市商務(wù)局決定將保定市化工輕工總公司并入**公司，合并后的**公司共擁有88畝國(guó)有劃撥土地使用權(quán)。

2009年10月，**公司以牟利為目的，違反土地管理法規(guī)，以集資建房的名義，將該公司88畝國(guó)有土地使用權(quán)非法轉(zhuǎn)讓給保定市**橋房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**橋公司”），變相搞商品房開發(fā)活動(dòng)。被告人張某某作為**公司法定代表人、經(jīng)理，被告人劉某某作為主管財(cái)務(wù)的副經(jīng)理，均系直接負(fù)責(zé)的主管人員，二被告人于2009年10月27日在保定市**局局長(zhǎng)辦公會(huì)上代表**公司匯報(bào)集資建房事宜，（經(jīng)研究同意并于2009年12月30日批準(zhǔn)），于2009年10月28日組織召開**公司班子會(huì)和職工代表大會(huì)并作出集資建房的決議。

2009年10月29日，**公司收取**橋公司給付的定金30萬(wàn)元，轉(zhuǎn)賬支票交給被告人劉某某后，雙方簽訂合作開發(fā)協(xié)議，雙方約定：**公司將88畝國(guó)有土地以每畝45萬(wàn)元共計(jì)3960萬(wàn)元的價(jià)格，轉(zhuǎn)讓給**橋公司進(jìn)行商品房開發(fā)；**公司200多名職工以均價(jià)2200元每平米的價(jià)格，購(gòu)買一套面積100平米左右的住房。

2010年1月，**橋公司在未取得任何審批手續(xù)的情況下，即開工建設(shè)“****”項(xiàng)目，并以商品房形式開始向社會(huì)銷售。2011年6月24日，**公司將30萬(wàn)元定金歸還**橋公司，2011年7月1日，**橋公司給付**公司土地轉(zhuǎn)讓款3960萬(wàn)元。

2014年，國(guó)家審計(jì)署京津冀特派員辦事處在保定市保障性安居工程跟蹤審計(jì)中發(fā)現(xiàn)問題，雙方公司為應(yīng)對(duì)審計(jì)，將合作開發(fā)協(xié)議銷毀，另行簽訂集資建房代建協(xié)議，**橋公司于2014年3月6日又轉(zhuǎn)賬給**公司40萬(wàn)元，制造**公司向**橋公司借款4000萬(wàn)元的假象，企圖掩蓋3960萬(wàn)元土地轉(zhuǎn)讓款的事實(shí)真相。

二、在**公司與**橋公司合作開發(fā)過程中，被告人張某某利用擔(dān)任**公司經(jīng)理的職務(wù)便利，先后收受**橋公司董事長(zhǎng)王某某人民幣250萬(wàn)元，其中200萬(wàn)元直接以“趙某某”的名字存入**橋公司，定期賺取利息。至2019年1月2日，張某某將200萬(wàn)元取走，期間共賺取利息205.4838萬(wàn)元。被告人張某某將另外50萬(wàn)元中的30萬(wàn)元現(xiàn)金分給被告人劉某某，將剩余20萬(wàn)元據(jù)為己有。

2009年10月30日，被告人劉某某利用**公司副經(jīng)理、主管公司財(cái)務(wù)的職務(wù)便利，以借款名義收取**橋公司人民幣20萬(wàn)元，**橋公司以轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)入劉某某個(gè)人的銀行卡。2014年，為逃避有關(guān)部門調(diào)查，被告人劉某某在沒有真實(shí)還款的情況下，通過**橋公司財(cái)務(wù)人員偽造還款手續(xù)，掩蓋犯罪事實(shí)。

三、2015年2月9日，**橋公司向**公司借款850萬(wàn)元，雙方約定月息為12.75萬(wàn)元。被告人張某某、劉某某共謀后與**橋公司串通，在借款協(xié)議中顯示月息為8.5萬(wàn)元，由**橋公司向**公司定期轉(zhuǎn)賬支付，剩余的月息4.25萬(wàn)元，由二被告人定期從**橋公司財(cái)務(wù)人員楊某某處以現(xiàn)金方式支取后私分。自2015年8月1日至2018年11月24日，二被告人分五次共同侵吞**公司公款共計(jì)170萬(wàn)元。

案發(fā)后，**橋公司于2018年12月5日通過保定市公共資源交易中心補(bǔ)繳土地出讓金19400萬(wàn)元。被告人張某某到案后，如實(shí)坦白了非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)的事實(shí)經(jīng)過，主動(dòng)交待了辦案機(jī)關(guān)尚未掌握的受賄、貪污的犯罪事實(shí)，具有自首情節(jié)，并對(duì)所犯罪行認(rèn)罪認(rèn)罰，積極退回贓款共計(jì)500萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證；2、證人證言；3、鑒定意見；4、被告人供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告單位河北省保定市**公司以牟利為目的，違反土地管理法規(guī)，以3960萬(wàn)元的價(jià)額非法轉(zhuǎn)讓國(guó)有土地88畝，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十八條之規(guī)定，構(gòu)成非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)罪；被告人張某某、劉某某系直接負(fù)責(zé)的主管人員，以牟利為目的，以單位名義非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十八條之規(guī)定；利用職務(wù)便利分別收受他人財(cái)物250萬(wàn)元人民幣和50萬(wàn)元人民幣，為他人謀取利益，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條之規(guī)定；利用職務(wù)上的便利，共同侵吞國(guó)有財(cái)物170萬(wàn)元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)罪、受賄罪、貪污罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

望都縣人民法院

檢察員：許永勝

檢察員：徐永剛

2020年5月9日

附：

1、??被告人張某某現(xiàn)羈押于望都縣看守所；

2、??被告人劉某某現(xiàn)羈押于保定市看守所；

3、??隨案移送卷宗柒冊(cè)。