福建省福州市倉山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

倉檢訴刑訴〔2019〕604號

被告人張某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼4417811984********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地廣東省陽春市，住廣東省陽春市**村委會**村**號。因犯詐騙罪，于2014年1月24日被浙江省寧波市鄞州區(qū)人民法院判處有期徒刑一年五個月，并處罰金人民幣一萬元。因涉嫌詐騙罪，2017年8月4日經本院批準逮捕，2019年8月2日由福州市公安局倉山分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4117811990********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地廣東省陽春市，住廣東省陽春市**村委會**村**號。因犯詐騙罪，于2014年1月24日被浙江省寧波市鄞州區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣八千元。因涉嫌詐騙罪，2017年8月4日經本院批準逮捕，2019年8月2日由福州市公安局倉山分局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市公安局倉山分局偵查終結，以被告人張某某、張某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于同日告知被告人有權委托辯護人，已于2019年9月24日告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：2017年2月至2017年5月26日，王某甲、張某甲（均已判決）與被告人張某某預謀后，合伙出資租用福建省福州市倉山區(qū)愛琴海購物廣場3號樓一層52號原“老塞咖啡”店面，改名為“DIO?Coffee茶點”店，組織人員借助該店實施“酒托”詐騙活動。王某甲、張某甲與被告人張某某、張某某等人作為“托頭”，負責日常在店門口望風和處理酒托糾紛，并招募一批“鍵盤手”和“酒托女”，由“鍵盤手”負責通過利用微信、QQ、陌陌等網絡聊天工具，冒充年輕女性身份，以交友名義約男性網友見面，并套取受騙男子信息；黃某甲、周某甲、魏某某、駱某某、趙某某（均已判決）等多名女子作為“酒托女”，接收到目標男子信息后，約受騙男子到愛琴海購物廣場見面，再引導其到“DIO?Coffee茶點”店接受高價紅酒等欺詐式消費，按每筆詐騙金額的30%抽成獲利。張某乙、丘某某、劉某某、伍某某（均已判決）和彭某某（另案處理）受王某甲、張某甲等人雇傭在店內擔任工作人員，張某乙負責收銀和記賬，丘某某、劉某某、伍某某擔任服務員，彭某某負責吧臺事務，共同協(xié)助“酒托女”實施詐騙。

該店自2017年2月底開業(yè)至2017年5月26日被查獲期間，實施“酒托”詐騙的總金額經審計達人民幣422萬元以上，王某甲、張某甲從中各分成獲利人民幣13萬多元。黃某甲參與詐騙約10萬元，從中抽成獲利約人民幣3萬元；周某甲參與詐騙10余萬元，從中抽成獲利約人民幣4萬元；魏某某參與詐騙約7萬元，從中抽成獲利人民幣2萬多元；駱某某參與詐騙約7萬元，從中抽成獲利人民幣2萬多元；趙某某參與詐騙1萬多元，抽成獲利2000多元。劉某某從2017年2月底開始上班，每日工資200元，偶爾充當“鍵盤手”，共計獲利約人民幣1.9萬元；丘某某從2017年2月底開始上班，每日工資200元，共計獲利約人民幣1.8萬元；張某乙從2017年4月開始上班，每日工資250元，共計獲利約人民幣1.4萬元；伍某某從2017年5月20日上班，每日工資200元，共計獲利人民幣1600元，彭某某從2017年3月開始上班，每日工資300元，共計獲利約人民幣2萬元。被告人張某某作為“托頭”帶領L組實施詐騙金額為28萬余元。

其中，被害人王某乙于2017年4月29日19時許被黃某甲帶至店內詐騙人民幣1096元；被害人任某某于2017年4月29日23時許在店內被騙人民幣4330元；被害人宋某某于2017年4月30日15時許在店內被詐騙人民幣34091元；被害人黃某乙于2017年4月30日21時許被駱某某帶至店內詐騙人民幣4016元；被害人鄭某甲于2017年5月3日17時許被駱某某帶至店內詐騙人民幣9064元；被害人曹某某于2017年5月5日21時許被趙某某帶至店內詐騙人民幣4532元；被害人吳某某于2017年5月7日16時許被黃某甲帶至店內詐騙人民幣1380元；被害人張某丙于2017年5月8日19時許被周某甲帶至店內詐騙人民幣1812元；被害人雷某某于2017年5月10日19時許被黃某甲帶至店內詐騙人民幣7248元；被害人盧某某于2017年5月12日19時許被魏某某帶至店內詐騙人民幣2616元；被害人洪某某于2017年5月13日15時許被趙某某帶至店內詐騙人民幣1812元；被害人黃某丙于2017年5月20日14時許被周某甲帶至店內詐騙人民幣1830元；被害人鄭某乙于2017年5月20日19時許被魏某某帶至店內詐騙人民幣2406元；被害人張某丁于2017年5月20日23時許被趙某某帶至店內詐騙人民幣1096元；被害人王某丙于2017年5月20日15時許趙某某帶至店內詐騙人民幣4318元；被害人毛某某于2017年5月22日18時許被魏某某帶至店內詐騙人民幣2046元；被害人陳某甲于2017年5月23日18時許被周某甲帶至店內詐騙人民幣1096元；被害人周某乙于2017年5月24日16時許被趙某某帶至店內詐騙人民幣1546元；被害人鄧某某于2017年5月25日18時許被魏某某帶至店內詐騙人民幣7100多元；被害人陳某乙于2017年5月25日19時許在店內被騙人民幣14234元；被害人紀某某于2017年5月26日19時許被化名“方佳”的女子帶至店內詐騙人民幣970元；被害人孫某某于2017年5月26日21時許被趙某某帶至店內詐騙人民幣1112元；被害人林某某于2017年5月26日22時許被魏某某帶至店內詐騙人民幣480元；?賴某某于2017年5月26日22時許被黃某甲帶至店內詐騙人民幣370元；被害人付某某于2017年5月26日22時許被駱某某帶至店內詐騙人民幣1146元；被害人張某戊于2017年5月26日下午被趙某某帶至店內詐騙人民幣1096元，被害人張某戊被騙后報警，?王某甲、張某甲等人擔心事情敗露，交涉后歸還被害人張某戊人民幣1000元。

福州市公安局金山派出所民警接被害人張某戊報案后，于2017年5月26日23時許在“DIO?Coffee?茶點”店內抓獲張某甲、張某乙、劉某某、丘某某、周某甲、黃某甲、魏某某、趙某某、駱某某、伍某某、彭某某，并當場從張某乙處查扣現(xiàn)金人民幣10720元以及POS機等涉案物品，從黃某甲處查扣現(xiàn)金人民幣6700元。

被告人張某某、張某某于2017年7月27日被福州市公安局倉山分局上網追逃，后于2019年8月2日在廣東省佛山市高鐵西站候車廳向福州市公安局倉山分局民警投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．物證：扣押物品照片；

2．書證：偵破經過、抓獲經過、?戶籍證明和戶籍信息材料、違法犯罪信息查詢材料、前科刑事判決書、釋放證明材料、出所登記表，提取筆錄、檢查筆錄、扣押物品清單、對賬單照片、手機轉賬記錄照片，接受證據(jù)材料清單、商品租賃合同、銀行消費通知短信照片、微信和支付寶交易轉賬記錄截屏照片、微信賬號及聊天記錄照片、POS機刷卡回執(zhí)單，相關銀行賬戶交易明細清單，行政執(zhí)法暫扣財物收據(jù)、情況說明，同案犯王某甲等人刑事判決書、刑事裁定書；

3．證人證言：證人毛某某、羅某某等人的證言；?

4．被害人陳述：被害人洪某某、鄭某甲、任某某等人的陳述；

5．?被告人及同案犯供述和辯解：被告人張某某、張某某及同案犯王某甲、張某甲、張某乙、劉某某、丘某某、周某甲、黃某甲、魏某某、趙某某、駱某某、伍某某的供述與辯解；

6．鑒定意見：福建海峽會計師事務所有限責任公司閩海財審字〔2017）第649號審計報告；

7．提取筆錄、人員辨認筆錄、現(xiàn)場辨認筆錄；

8．視聽資料：公安機關訊問被告人同步錄音錄像。

本院認為，?被告人張某某伙同他人，以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的手段騙取公民財物，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人張某某伙同他人，以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的手段騙取公民財物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人張某某、張某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內，再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，系累犯，應當從重處罰。被告人張某某、張某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第五條、第六十一條的規(guī)定，建議判處被告人張某某有期徒刑十一年，并處罰金人民幣五萬元。建議判處被告人張某某有期徒刑五年，并處罰金人民幣一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省福州市倉山區(qū)人民法院

檢察官：林宙峰

2019年9月24日

附：

????1．被告人張某某、張某某現(xiàn)羈押于福州市第二看守所。

2．案卷證據(jù)和材料2冊。

3．《認罪認罰具結書》2份。???　

???