福建省福州市倉(cāng)山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

倉(cāng)檢訴刑訴〔2019〕604號(hào)

被告人張某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4417811984********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，出生地廣東省陽(yáng)春市，住廣東省陽(yáng)春市**村委會(huì)**村**號(hào)。因犯詐騙罪，于2014年1月24日被浙江省寧波市鄞州區(qū)人民法院判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。因涉嫌詐騙罪，2017年8月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年8月2日由福州市公安局倉(cāng)山分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4117811990********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，出生地廣東省陽(yáng)春市，住廣東省陽(yáng)春市**村委會(huì)**村**號(hào)。因犯詐騙罪，于2014年1月24日被浙江省寧波市鄞州區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣八千元。因涉嫌詐騙罪，2017年8月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年8月2日由福州市公安局倉(cāng)山分局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市公安局倉(cāng)山分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、張某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已于2019年9月24日告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2017年2月至2017年5月26日，王某甲、張某甲（均已判決）與被告人張某某預(yù)謀后，合伙出資租用福建省福州市倉(cāng)山區(qū)愛(ài)琴海購(gòu)物廣場(chǎng)3號(hào)樓一層52號(hào)原“老塞咖啡”店面，改名為“DIO?Coffee茶點(diǎn)”店，組織人員借助該店實(shí)施“酒托”詐騙活動(dòng)。王某甲、張某甲與被告人張某某、張某某等人作為“托頭”，負(fù)責(zé)日常在店門(mén)口望風(fēng)和處理酒托糾紛，并招募一批“鍵盤(pán)手”和“酒托女”，由“鍵盤(pán)手”負(fù)責(zé)通過(guò)利用微信、QQ、陌陌等網(wǎng)絡(luò)聊天工具，冒充年輕女性身份，以交友名義約男性網(wǎng)友見(jiàn)面，并套取受騙男子信息；黃某甲、周某甲、魏某某、駱某某、趙某某（均已判決）等多名女子作為“酒托女”，接收到目標(biāo)男子信息后，約受騙男子到愛(ài)琴海購(gòu)物廣場(chǎng)見(jiàn)面，再引導(dǎo)其到“DIO?Coffee茶點(diǎn)”店接受高價(jià)紅酒等欺詐式消費(fèi)，按每筆詐騙金額的30%抽成獲利。張某乙、丘某某、劉某某、伍某某（均已判決）和彭某某（另案處理）受王某甲、張某甲等人雇傭在店內(nèi)擔(dān)任工作人員，張某乙負(fù)責(zé)收銀和記賬，丘某某、劉某某、伍某某擔(dān)任服務(wù)員，彭某某負(fù)責(zé)吧臺(tái)事務(wù)，共同協(xié)助“酒托女”實(shí)施詐騙。

該店自2017年2月底開(kāi)業(yè)至2017年5月26日被查獲期間，實(shí)施“酒托”詐騙的總金額經(jīng)審計(jì)達(dá)人民幣422萬(wàn)元以上，王某甲、張某甲從中各分成獲利人民幣13萬(wàn)多元。黃某甲參與詐騙約10萬(wàn)元，從中抽成獲利約人民幣3萬(wàn)元；周某甲參與詐騙10余萬(wàn)元，從中抽成獲利約人民幣4萬(wàn)元；魏某某參與詐騙約7萬(wàn)元，從中抽成獲利人民幣2萬(wàn)多元；駱某某參與詐騙約7萬(wàn)元，從中抽成獲利人民幣2萬(wàn)多元；趙某某參與詐騙1萬(wàn)多元，抽成獲利2000多元。劉某某從2017年2月底開(kāi)始上班，每日工資200元，偶爾充當(dāng)“鍵盤(pán)手”，共計(jì)獲利約人民幣1.9萬(wàn)元；丘某某從2017年2月底開(kāi)始上班，每日工資200元，共計(jì)獲利約人民幣1.8萬(wàn)元；張某乙從2017年4月開(kāi)始上班，每日工資250元，共計(jì)獲利約人民幣1.4萬(wàn)元；伍某某從2017年5月20日上班，每日工資200元，共計(jì)獲利人民幣1600元，彭某某從2017年3月開(kāi)始上班，每日工資300元，共計(jì)獲利約人民幣2萬(wàn)元。被告人張某某作為“托頭”帶領(lǐng)L組實(shí)施詐騙金額為28萬(wàn)余元。

其中，被害人王某乙于2017年4月29日19時(shí)許被黃某甲帶至店內(nèi)詐騙人民幣1096元；被害人任某某于2017年4月29日23時(shí)許在店內(nèi)被騙人民幣4330元；被害人宋某某于2017年4月30日15時(shí)許在店內(nèi)被詐騙人民幣34091元；被害人黃某乙于2017年4月30日21時(shí)許被駱某某帶至店內(nèi)詐騙人民幣4016元；被害人鄭某甲于2017年5月3日17時(shí)許被駱某某帶至店內(nèi)詐騙人民幣9064元；被害人曹某某于2017年5月5日21時(shí)許被趙某某帶至店內(nèi)詐騙人民幣4532元；被害人吳某某于2017年5月7日16時(shí)許被黃某甲帶至店內(nèi)詐騙人民幣1380元；被害人張某丙于2017年5月8日19時(shí)許被周某甲帶至店內(nèi)詐騙人民幣1812元；被害人雷某某于2017年5月10日19時(shí)許被黃某甲帶至店內(nèi)詐騙人民幣7248元；被害人盧某某于2017年5月12日19時(shí)許被魏某某帶至店內(nèi)詐騙人民幣2616元；被害人洪某某于2017年5月13日15時(shí)許被趙某某帶至店內(nèi)詐騙人民幣1812元；被害人黃某丙于2017年5月20日14時(shí)許被周某甲帶至店內(nèi)詐騙人民幣1830元；被害人鄭某乙于2017年5月20日19時(shí)許被魏某某帶至店內(nèi)詐騙人民幣2406元；被害人張某丁于2017年5月20日23時(shí)許被趙某某帶至店內(nèi)詐騙人民幣1096元；被害人王某丙于2017年5月20日15時(shí)許趙某某帶至店內(nèi)詐騙人民幣4318元；被害人毛某某于2017年5月22日18時(shí)許被魏某某帶至店內(nèi)詐騙人民幣2046元；被害人陳某甲于2017年5月23日18時(shí)許被周某甲帶至店內(nèi)詐騙人民幣1096元；被害人周某乙于2017年5月24日16時(shí)許被趙某某帶至店內(nèi)詐騙人民幣1546元；被害人鄧某某于2017年5月25日18時(shí)許被魏某某帶至店內(nèi)詐騙人民幣7100多元；被害人陳某乙于2017年5月25日19時(shí)許在店內(nèi)被騙人民幣14234元；被害人紀(jì)某某于2017年5月26日19時(shí)許被化名“方佳”的女子帶至店內(nèi)詐騙人民幣970元；被害人孫某某于2017年5月26日21時(shí)許被趙某某帶至店內(nèi)詐騙人民幣1112元；被害人林某某于2017年5月26日22時(shí)許被魏某某帶至店內(nèi)詐騙人民幣480元；?賴(lài)某某于2017年5月26日22時(shí)許被黃某甲帶至店內(nèi)詐騙人民幣370元；被害人付某某于2017年5月26日22時(shí)許被駱某某帶至店內(nèi)詐騙人民幣1146元；被害人張某戊于2017年5月26日下午被趙某某帶至店內(nèi)詐騙人民幣1096元，被害人張某戊被騙后報(bào)警，?王某甲、張某甲等人擔(dān)心事情敗露，交涉后歸還被害人張某戊人民幣1000元。

福州市公安局金山派出所民警接被害人張某戊報(bào)案后，于2017年5月26日23時(shí)許在“DIO?Coffee?茶點(diǎn)”店內(nèi)抓獲張某甲、張某乙、劉某某、丘某某、周某甲、黃某甲、魏某某、趙某某、駱某某、伍某某、彭某某，并當(dāng)場(chǎng)從張某乙處查扣現(xiàn)金人民幣10720元以及POS機(jī)等涉案物品，從黃某甲處查扣現(xiàn)金人民幣6700元。

被告人張某某、張某某于2017年7月27日被福州市公安局倉(cāng)山分局上網(wǎng)追逃，后于2019年8月2日在廣東省佛山市高鐵西站候車(chē)廳向福州市公安局倉(cāng)山分局民警投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．物證：扣押物品照片；

2．書(shū)證：偵破經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、?戶籍證明和戶籍信息材料、違法犯罪信息查詢材料、前科刑事判決書(shū)、釋放證明材料、出所登記表，提取筆錄、檢查筆錄、扣押物品清單、對(duì)賬單照片、手機(jī)轉(zhuǎn)賬記錄照片，接受證據(jù)材料清單、商品租賃合同、銀行消費(fèi)通知短信照片、微信和支付寶交易轉(zhuǎn)賬記錄截屏照片、微信賬號(hào)及聊天記錄照片、POS機(jī)刷卡回執(zhí)單，相關(guān)銀行賬戶交易明細(xì)清單，行政執(zhí)法暫扣財(cái)物收據(jù)、情況說(shuō)明，同案犯王某甲等人刑事判決書(shū)、刑事裁定書(shū)；

3．證人證言：證人毛某某、羅某某等人的證言；?

4．被害人陳述：被害人洪某某、鄭某甲、任某某等人的陳述；

5．?被告人及同案犯供述和辯解：被告人張某某、張某某及同案犯王某甲、張某甲、張某乙、劉某某、丘某某、周某甲、黃某甲、魏某某、趙某某、駱某某、伍某某的供述與辯解；

6．鑒定意見(jiàn)：福建海峽會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司閩海財(cái)審字〔2017）第649號(hào)審計(jì)報(bào)告；

7．提取筆錄、人員辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)辨認(rèn)筆錄；

8．視聽(tīng)資料：公安機(jī)關(guān)訊問(wèn)被告人同步錄音錄像。

本院認(rèn)為，?被告人張某某伙同他人，以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取公民財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某伙同他人，以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取公民財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、張某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)，再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人張某某、張某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第五條、第六十一條的規(guī)定，建議判處被告人張某某有期徒刑十一年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。建議判處被告人張某某有期徒刑五年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省福州市倉(cāng)山區(qū)人民法院

檢察官：林宙峰

2019年9月24日

附：

????1．被告人張某某、張某某現(xiàn)羈押于福州市第二看守所。

2．案卷證據(jù)和材料2冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》2份。???　

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