天津市南開區(qū)人民檢察院

起訴書

津南檢公訴刑訴〔2019〕33號

被告人張某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼:2310261986********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地:黑龍江省雞西市密山市**社區(qū)**委**組**棟**號，現(xiàn)住地同戶籍地。2018年3月27日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局南開分局刑事拘留，2018年5月2日經(jīng)我院批準逮捕，于當日由天津市公安局南開分局執(zhí)行。

本案由天津市公安局南開分局偵查終結(jié)，以被告人張某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年7月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年8月17日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2018年9月14日補查重報；本院于2018年10月29日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2018年11月28日補查重報。期間，本院三次延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：日照**國際貿(mào)易有限公司成立于2012年3月22日，經(jīng)營范圍為五金建材、服裝、電子產(chǎn)品、化妝品、辦公用品、陶瓷制品、鋼材、木制品、保健產(chǎn)品、焦炭銷售等，江蘇**物流有限公司成立于2015年12月17日，經(jīng)營范圍為道路普通貨物運輸（待取得相應許可后方可經(jīng)營），貨運代理，物流信息咨詢服務，倉儲服務、軟件研發(fā)等 ，以上二公司的法定代表人均為候某某。二公司以建立全民物流網(wǎng)絡為旗號，向社會宣傳客戶可投資10萬至1000萬不等的金額成為村級至省級的物流代理，并向這些投資人許以高息，對社會不特定人員非法吸攬資金。

2016年3月，被告人張某成為日照**國際貿(mào)易有限公司的物流代理。2016年9月至2017年6月期間，被告人張某在不具有相關資質(zhì)的條件下，租用本市南開區(qū)**小區(qū)**號**，以江蘇**物流公司、日照**國際貿(mào)易有限公司有限公司名義，向投資人以開招商會、微信發(fā)廣告、給投資人講課等方式向社會不特定人進行宣傳，向投資人承諾二公司將建立從省級到村級的全民物流網(wǎng)絡各級代理，各級代理（投資人）可通過投資獲得一倍收益或2%-32%不等的收益，還可通過發(fā)展下線的方式取得動態(tài)收益，與投資人簽訂《合作協(xié)議》、《預約“全民物流”全國區(qū)域招商協(xié)作合同書》，吸攬投資人資金。截止起訴前，涉案的投資人達74人，投資合同金額達534萬元，實際投資金額為429.9萬元，實際損失額為405.23萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、宿遷市宿豫區(qū)市場監(jiān)督管理局公司準予變更登記通知書、設立登記通知書、公司變更登記核定情況表、股東（發(fā)起人）出資情況、指定代表或者共同委托代理人授權(quán)委托書、江蘇**物流有限公司股東決定、股東會議決議、案件來源與抓獲經(jīng)過、候某某等人的銀行歷史交易明細等書證；

2、楊某某、高某某等74名投資人證言；

3鑒定意見；

4、被告人張某的供述與辯解。

本院認為，被告人張某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市南開區(qū)人民法院

代理檢察員：范晶晶

2018年1月10日

附：

1.被告人張某現(xiàn)羈押于南開區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)六冊。

3、隨案移送的《量刑建議書》。