安徽省東某某人民檢察院

起?訴?書

東檢刑訴〔2020〕81號

被告人張某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3202821986********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地江蘇省無錫市宜興市**鎮(zhèn)**巷**村花園組**號，住江蘇省無錫市宜興市**鎮(zhèn)**巷**村花園組**號。曾因偷越國（邊）境行為于2019年5月16日被珠海市公安局行政拘留五日。因涉嫌偷越國（邊）境罪于2019年12月24日被珠海市公安局刑事拘留，同年12月27日被珠海市公安局取保候?qū)彙Ｒ蛏嫦釉p騙罪于2019年12月31日被東某某公安局刑事拘留。2020年1月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)、同日由東某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由東某某公安局偵查終結(jié)，以被告人張某涉嫌詐騙罪、偷越國（邊）境罪，于2020年3月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2019年3月19日已電話告知并書面函告被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月16決定延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

1.2019年8月，被告人張某利用其在東至舜盛新材料科技有限公司（以下簡稱舜盛公司，2019年4月份張某從該公司辭職）工作過的身份，聯(lián)系上東某某安南預(yù)制構(gòu)件廠法人代表張某某，并稱能幫其買到石子。之后張某通過微信聯(lián)系張某某，讓張某某預(yù)付石子定金。張某某分別于2019年8月19日和9月2日先后兩次轉(zhuǎn)賬6000元和2500元給張某。隨后張某將8500元全部用于在手機(jī)上賭博輸?shù)簟?/span>

2.2019年8月，被告人張某利用其在舜盛公司工作過的身份，聯(lián)系上東某某東流鎮(zhèn)橋東回民村從事工程的唐某某，并稱能幫其買到石子，之后張某讓唐某某先預(yù)付貨款。2019年8月30日，唐某某通過其侄子鮑某某的手機(jī)銀行向張某轉(zhuǎn)賬10000元。隨后張某將10000元全部用于在手機(jī)上賭博輸?shù)簟?/span>

3.2019年10月，張某偷渡到澳門賭場賭博，因當(dāng)時(shí)身上沒有錢，利用其在舜盛公司上過班的身份，聯(lián)系上池州市貴池區(qū)從事建材和石子生意的畢某某，稱可以介紹畢某某到舜盛公司購買石子并讓畢某某去舜盛公司找吳某某看貨。之后畢某某到舜盛公司找到吳某某并定下購買5600噸石子。2019年10月28日，畢某某應(yīng)張某要求將10萬元定金轉(zhuǎn)給張某，張某再轉(zhuǎn)給舜盛公司。2019年10月30日，畢某某應(yīng)張某再次要求，將尾款33萬元轉(zhuǎn)賬給張某，張某收到畢某某轉(zhuǎn)來33萬元后即在澳門賭場用于賭博全部輸?shù)簟Ｖ螽吥衬吃俾?lián)系張某時(shí)已聯(lián)系不上。

二、偷越國（邊）境罪

2019年5月14日，被告人張某通過“蛇頭”安排從珠海市情侶中路附近海邊乘船偷渡到澳門賭博時(shí)即被澳門警方查獲，同年5月16日被澳門警方遣返回珠海，當(dāng)日珠海市公安局對張某偷越國（邊）境行為處以行政拘留五日。2019年10月10日，被告人張某再次通過“蛇頭”安排從珠海市橫琴附近海邊乘船偷渡到澳門賭博，后向澳門警方自首，同年12月24日被澳門警方遣返回珠海。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：東某某公安局張溪派出所受案登記表，珠海市公安邊防支隊(duì)司令部情報(bào)偵查科“受案登記表”及審查經(jīng)過，張某常住人口基本信息，珠海市第一看守所出具的“出所登記表”，東某某公安局大渡口責(zé)任區(qū)刑警隊(duì)秦剛、朱德榮出具的“抓獲經(jīng)過”，張某在安徽東至農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大渡口支行賬戶交易明細(xì)，珠海市公安局移送案件通知書，澳門特別行政區(qū)治安警察局遣返名單、澳門特別行政區(qū)檢察院移交人士憑單，珠海市公安局行政處罰決定書等；

2.證人吳某某、邵某某的證言；

3.被害人畢某某、唐某某、張某某的陳述；

4.被告人張某的供述與辯解；

5.電子數(shù)據(jù)：東某某公安局張溪派出所接受證據(jù)材料清單及接受的證據(jù)材料：張某某手機(jī)與張某手機(jī)微信聊天記錄及轉(zhuǎn)賬記錄載圖。珠海市公安局邊防支隊(duì)提取筆錄及提取的張某手機(jī)微信通訊錄名片及朋友圈狀態(tài)照片4張。

本院認(rèn)為，被告人張某以非法占有為目的，采取隱瞞真相方法騙取他人人民幣共計(jì)34.85萬元，數(shù)額巨大；并違反國（邊）境管理法規(guī)，偷越國（邊）境，情節(jié)嚴(yán)重，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百二十二條。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、偷越國（邊）境罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某一人犯數(shù)罪，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十九條規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省東某某人民法院

檢察員　孫弟勝

2020年4月27日

附：

1.被告人張某現(xiàn)羈押于東某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)一冊。