義烏市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

義檢刑訴〔2020〕4419號(hào)　

被告人張某，男，1989年**月**日出生，陜西省潼關(guān)縣人，居民身份證號(hào)碼6105221989********，漢族，高中文化，住潼關(guān)縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪于2019年10月24日被義烏市公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月29日由義烏市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人謝兵，男，1990年**月**日出生，陜西省潼關(guān)縣人，居民身份證號(hào)碼6105221990********，漢族，初中文化，住潼關(guān)縣**鎮(zhèn)**村**1號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年11月8日被義烏市公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月29日由義烏市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李文招，男，1992年**月**日出生，河北省鹽山縣人，居民身份證號(hào)碼1309251992********，漢族，初中文化，住鹽山縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年10月24日被義烏市公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月29日由義烏市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人秦某某，男，1984年**月**日出生，陜西省潼關(guān)縣人，居民身份證號(hào)碼6105221984********，漢族，初中文化，家住潼關(guān)縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪于2019年10月25日被義烏市公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月29日由義烏市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某乙，男，1993年**月**日出生，陜西省潼關(guān)縣人，居民身份證號(hào)碼6105221993********，漢族，小學(xué)文化，家住潼關(guān)縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪于2019年10月25日被義烏市公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月29日由義烏市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，女，1991年**月**日出生，陜西省潼關(guān)縣人，居民身份證號(hào)碼6105221991********，漢族，高中文化，家住潼關(guān)縣**鎮(zhèn)**村**1號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年11月8日被義烏市公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月29日由義烏市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1990年**月**日出生，陜西省潼關(guān)縣人，居民身份證號(hào)碼6105221990********，漢族，初中文化，家住潼關(guān)縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪于2019年10月24日被義烏市公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月29日由義烏市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，男，1987年**月**日出生，陜西省潼關(guān)縣人，居民身份證號(hào)碼6105221987********，漢族，初中文化，家住潼關(guān)縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪于2019年11月8日被義烏市公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月29日由義烏市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人阮某某，男，1996年**月**日出生，陜西省山陽(yáng)縣人，居民身份證號(hào)碼6125251996********，漢族，初中文化，住山陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪于2019年10月25日被義烏市公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月29日由義烏市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，女，1995年**月**日出生，山東省昌邑市人，居民身份證號(hào)碼3707861995********，漢族，高中文化，家住昌邑市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年11月23日被義烏市公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月29日由義烏市公安局執(zhí)行逮捕，于2020年7月2日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人蒲某某，男，1983年**月**日出生，甘肅省玉門(mén)市人，居民身份證號(hào)碼6221011983********，漢族，高中文化，家住玉門(mén)市老市區(qū)**路**村**樓**棟**單元**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年8月6日被義烏市公安局刑事拘留，于2019年9月12日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某甲，女，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2301051989********，漢族，大學(xué)文化，戶(hù)籍所在地黑龍江省哈爾濱市，家住黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)**路**號(hào)**單元**樓**，現(xiàn)住北京市通州區(qū)潞城鎮(zhèn)東堡村147號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年10月13日被義烏市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由義烏市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某涉嫌詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪、被告人謝兵、李文招、秦某某、謝某乙、劉某甲、王某甲、王某乙、阮某某、李某乙、蒲某某、孫某甲涉嫌詐騙罪，于2019年12月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年2月7日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月5日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年4月20日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月19日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年1月25日、2020年4月6日、2020年6月20日延長(zhǎng)審查起訴期限。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年3月，夏某某、鄭某某（均另案處理）與被告人張某等人合伙在北京市**區(qū)租用一平房進(jìn)行電話(huà)銷(xiāo)售，其中被告人張某未出資，不參加分紅。公司因沒(méi)有業(yè)績(jī)改為電話(huà)詐騙,即讓業(yè)務(wù)員冒充國(guó)家扶貧辦、藥監(jiān)局、民政局等部門(mén)的工作人員以辦理養(yǎng)老撫恤金、慢性病補(bǔ)貼等名義向被害人收取材料費(fèi)、保證金、異地轉(zhuǎn)讓金等各類(lèi)費(fèi)用，并通過(guò)馮某某（另案處理）的物流公司以快遞貨到付款的方式向被害人收取財(cái)物。后因出現(xiàn)分歧鄭某某等人離開(kāi)，被告人夏某某和張某將辦公地點(diǎn)搬至北京市**區(qū)**大廈繼續(xù)實(shí)施電話(huà)詐騙。夏某某等人成立公司實(shí)施詐騙以來(lái)，共計(jì)詐騙金額498萬(wàn)余元。

被告人張某于2016年3月起在職期間負(fù)責(zé)行政管理工作，具體實(shí)施租房、購(gòu)買(mǎi)辦公用品、對(duì)接物流、協(xié)助購(gòu)買(mǎi)客戶(hù)資料、招聘文員和實(shí)施詐騙的業(yè)務(wù)員等工作，于2016年11月離職，本人參與的詐騙數(shù)額為14747元，在職期間全部詐騙數(shù)額為1086535元，個(gè)人違法所得約7萬(wàn)元。公安機(jī)關(guān)從被告人張某處扣押蘋(píng)果手機(jī)一只。2019年10月24日，西安鐵路公安處楊陵站派出所在西安市**區(qū)**鐵路公安局西安公安處附近抓獲被告人張某。案發(fā)后，被告人張某家屬代為退贓14747元。

2016年6月至10月、2017年3月至9月期間，被告人謝兵在公司擔(dān)任話(huà)務(wù)員，以上述方式進(jìn)行詐騙，詐騙數(shù)額共計(jì)460705元，2019年11月8日，西安鐵路公安處華山派出所在陜西省潼關(guān)縣工商所附近抓獲被告人謝兵。

2016年3月至6月、2017年3月至8月，被告人李文招在公司擔(dān)任話(huà)務(wù)員，以上述方式進(jìn)行詐騙，詐騙數(shù)額共計(jì)371157元。2019年10月24日，北京鐵路公安局北京公安處乘警支隊(duì)在北京市**派出所門(mén)口附近抓獲被告人李文招。

2017年4月至9月，被告人謝某乙冒在公司擔(dān)任話(huà)務(wù)員，以上述方式進(jìn)行詐騙，詐騙數(shù)額共計(jì)176278元。2019年10月25日，上海市鐵路公安局蘇州北站派出所抓獲被告人謝某乙。公安機(jī)關(guān)從被告人謝某乙處扣押蘋(píng)果手機(jī)一只。

2016年6月至10月、2017年3月至9月期間，被告人劉某甲在公司擔(dān)任話(huà)務(wù)員，以上述方式進(jìn)行詐騙，詐騙數(shù)額共計(jì)171965元。2019年11月8日，西安鐵路公安處華山派出所在陜西省潼關(guān)縣工商所附近抓獲被告人劉某甲。

2017年2月至9月，被告人秦某某在公司擔(dān)任話(huà)務(wù)員，以上述方式進(jìn)行詐騙，詐騙數(shù)額共計(jì)184338元。2019年10月25日，被告人秦某某得知公安機(jī)關(guān)工作人員找其配合調(diào)查，遂在上海市**路**弄**號(hào)**室等待，到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。公安機(jī)關(guān)從秦某某處扣押小米手機(jī)一只。

2016年7月至2017年5月，被告人王某甲在公司擔(dān)任話(huà)務(wù)員，以上述方式進(jìn)行詐騙，詐騙數(shù)額共計(jì)57974元。2019年10月24日，北京鐵路公安局北京公安處乘警支隊(duì)在涿州市**公交站附近抓獲被告人王某甲。

2017年4月至9月，被告人阮某某在公司擔(dān)任話(huà)務(wù)員，以上述方式進(jìn)行詐騙，詐騙數(shù)額共計(jì)55242元。2019年10月25日，上海市鐵路公安局蘇州北站派出所抓獲被告人阮某某。公安機(jī)關(guān)從阮某某處扣押蘋(píng)果手機(jī)一只。

2016年7月至10月、2017年8月至9月，被告人王某乙在公司擔(dān)任話(huà)務(wù)員，以上述方式進(jìn)行詐騙，詐騙數(shù)額共計(jì)40464元。2019年11月8日，西安鐵路公安處華山派出所在陜西省潼關(guān)縣**村抓獲被告人王某乙。

2017年12月至2018年4月，被告人李某乙在公司擔(dān)任話(huà)務(wù)員，以上述方式進(jìn)行詐騙，詐騙數(shù)額共計(jì)34078元。2019年10月24日，北京市公安局通州分局于家務(wù)派出所在北京市**區(qū)**鎮(zhèn)**鎮(zhèn)政府門(mén)口抓獲被告人李某乙。案發(fā)后，被告人李某乙家屬代為退贓34078元。

2018年12月至2019年4月，被告人孫某甲在公司擔(dān)任話(huà)務(wù)員，以上述方式進(jìn)行詐騙，詐騙數(shù)額共計(jì)15561元。2019年10月23日，義烏市公安局廿三里派出所工作人員在北京市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)抓獲被告人孫某甲。被告人孫某甲到案后退贓1.6萬(wàn)元。

2019年5月至8月，被告人蒲某某在公司擔(dān)任話(huà)務(wù)員，以上述方式進(jìn)行詐騙，詐騙數(shù)額共計(jì)11566元。2019年8月6日，義烏市公安局廿三里派出所在北京市**區(qū)**中心**室抓獲被告人蒲某某。公安機(jī)關(guān)從被告人蒲某某處扣押蘋(píng)果手機(jī)一只、華為手機(jī)一只、華為固定電話(huà)一只、卡爾固定電話(huà)一只、紙質(zhì)材料一份。案發(fā)后，被告人蒲某某的家屬退贓1.2萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：接受證據(jù)清單、扣押決定書(shū)、扣押清單、照片、業(yè)績(jī)表格、身份信息；

2.證人證言：證人夏某某、孫某乙、趙某某、董某某、黨某某、閆某某、孫某丙、高某某、鄭某某、劉某乙、郭某某、劉某丙、馮某某、馬某某、張某乙、邢某某、姜某某、李某丙、李某丁、朱某某的證言、到案經(jīng)過(guò)；

3.被害人陳述：被害人章某某、梁某某、李某戊、淮某某、程某某、賀某某、葉某某、薛某某、張某丙等人的陳述

4.被告人供述與辯解：被告人張某、謝兵、李文招、秦某某、謝某乙、劉某甲、王某甲、王某乙、阮某某、李某乙、蒲某某、孫某甲的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄、電子證據(jù)檢查工作記錄、身份辨認(rèn)筆錄及照片

6.?視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李文招、秦某某、謝某乙、劉某甲、王某乙、阮某某、李某乙、蒲某某、孫某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

被告人張某、謝兵、李文招、秦某某、謝某乙、劉某甲、王某甲、王某乙、阮某某、李某乙、蒲某某、孫某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，利用電信手段騙取他人財(cái)物，其中，被告人張某犯罪數(shù)額特別巨大，被告人張某、謝兵、李文招、秦某某、謝某乙、劉某甲、王某甲、王某乙、阮某某、李某乙犯罪數(shù)額巨大，被告人蒲某某、孫某甲犯罪數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某、謝兵、李文招、秦某某、謝某乙、劉某甲、王某甲、王某乙、阮某某、李某乙、蒲某某、孫某甲在共同犯罪中起次要和輔助作用，系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人秦某某犯罪后自動(dòng)投案并如實(shí)供述罪行，系自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰。被告人張某、謝兵、李文招、謝某乙、劉某甲、王某甲、王某乙、阮某某、李某乙、蒲某某、孫某甲到案后如實(shí)供述罪行，系坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人李文招、秦某某、謝某乙、劉某甲、王某乙、阮某某、李某乙、蒲某某、孫某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

義烏市人民法院　

檢察官：金雋婷

檢察官助理：劉鑫麟

（院?。?/span>

2020年7月3日　

附件：

1.被告人張某、謝兵、李文招、秦某某、謝某乙、劉某甲、王某甲、王某乙、阮某某現(xiàn)羈押在義烏市看守所，被告人李某乙現(xiàn)取保候?qū)徳谏綎|省昌邑市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，聯(lián)系電話(huà)135*******、150********（李某乙父親）、被告人蒲某某取保候?qū)徳诟拭C省玉門(mén)市老市區(qū)**路**村**樓**棟**單元**號(hào)，聯(lián)系電話(huà)135********、被告人孫某甲取保候?qū)徳诒本┦?*區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，聯(lián)系電話(huà)177********。

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》九份

4.《量刑建議書(shū)》九份