天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津濱檢四部刑訴〔2020〕35號

被告人張某某，女，1967年**月**日出生，公民身份號碼1329341967********，漢族，初中文化，戶籍所在地河北省滄州市海興縣**鄉(xiāng)**村**號，住天津市濱海新區(qū)**小區(qū)**號樓**門**號，因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)公安局決定，于2019年7月2日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)?；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)人民檢察院決定，于2019年9月10日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，女，1953年**月**日出生，公民身份號1201071953********，漢族，小學文化，戶籍所在地及現(xiàn)住址天津市濱海新區(qū)**小區(qū)**號樓**門**號，因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)公安局決定，于2019年7月2日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)?；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)人民檢察院決定，于2019年9月10日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，女，1964年**月**日出生，公民身份號碼1201131964********，漢族，高中文化，戶籍所在地天津市北辰區(qū)**小區(qū)**號樓**門**號，住天津市濱海新區(qū)**小區(qū)**號樓**門**號，因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)公安局決定，于2019年7月3日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)?；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)人民檢察院決定，于2019年9月10日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人汪某某，女，1975年**月**日出生，公民身份號碼1521041975********，漢族，初中文化，戶籍所在地山東省濟寧市嘉祥縣**小區(qū)**號樓**門**號，住天津市濱海新區(qū)**小區(qū)**號樓**門**號，因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)公安局決定，于2019年6月21日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)公安局決定，于2019年7月3日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)?；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)人民檢察院決定，于2019年9月10日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人付某某，女，1974年**月**日出生，公民身份號碼1201071974********，漢族，初中文化，戶籍所在地天津市濱海新區(qū)**小區(qū)**號樓**門**號，住天津市濱海新區(qū)**小區(qū)**號樓**門**號，因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)公安局決定，于2019年7月2日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)公安局決定，于2019年7月19日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)彛灰蛏嫦臃赣薪M織、領(lǐng)導傳銷活動罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)人民檢察院決定，于2019年9月10日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人鄭某某，女，1970年**月**日出生，公民身份號碼1201121970********，漢族，高中文化，戶籍所在地天津市津南區(qū)**小區(qū)**號樓**門**號，住天津市濱海新區(qū)**小區(qū)**號樓**門**號，2009年12月因容留賣淫罪被天津市塘沽區(qū)人民法院判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣一千元，2012年11月30日被假釋（假釋考驗期2012年11月30日至2013年11月30日），因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)公安局決定，于2019年6月19日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)彛灰蛏嫦臃赣薪M織、領(lǐng)導傳銷活動罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)人民檢察院決定，于2019年9月10日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，女，1987年**月**日出生，公民身份號碼3714811987********，漢族，高中文化，戶籍所在地山東省德州市樂陵市**小區(qū)**號樓**門**號，住天津市濱海新區(qū)**小區(qū)**號樓**門**號，因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)公安局決定，于2019年6月23日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)公安局決定，于2019年7月11日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)?；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)人民檢察院決定，于2019年9月10日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人白某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼2113811990********，蒙古族，初中文化，戶籍所在地遼寧省朝陽市北票市**小區(qū)**號樓**門**號，住天津市濱海新區(qū)**小區(qū)**號樓**門**號，因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)公安局決定，于2019年6月19日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)公安局決定，于2019年7月8日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)?；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)人民檢察院決定，于2019年10月25日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某某，女，1960年**月**日出生，公民身份號碼1201071960********，漢族，初中文化，戶籍所在地天津市濱海新區(qū)**小區(qū)**號樓**門**號，住天津市濱海新區(qū)**小區(qū)**號樓**門**號，因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)公安局決定，于2019年6月20日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)公安局決定，于2019年7月3日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)?；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)人民檢察院決定，于2019年9月10日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某某，女，1977年**月**日出生，公民身份號碼2205231977********，漢族，初中文化，戶籍所在地吉林省通化市輝南縣**鄉(xiāng)**村**號，住天津市濱海新區(qū)**小區(qū)**號樓**門**號，因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)公安局決定，于2019年6月27日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)公安局決定，于2019年7月12日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)?；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)人民檢察院決定，于2019年9月10日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人武某某，女，1957年**月**日出生，公民身份號碼1201071957********，漢族，高中文化，戶籍所在地天津市濱海新區(qū)**小區(qū)**號樓**門**號，住天津市濱海新區(qū)**小區(qū)**號樓**門**號，2010年1月28日因利用邪教組織破壞法律實施罪被濱海新區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年，因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)公安局決定，于2019年6月19日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)公安局決定，于2019年7月17日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)彛灰蛏嫦臃赣薪M織、領(lǐng)導傳銷活動罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)人民檢察院決定，于2019年9月10日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人白某某、王某某、付某某、張某某、汪某某、徐某某、鄭某某、張某乙、武某某、孫某某、張某甲涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2019年9月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年10月24日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年11月22日補查重報；本院于2020年1月6日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年2月6日補查重報。本院于2019年10月10日、2019年12月23日、2020年3月7日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：深圳市**文化傳播有限公司成立于2013年5月24日，法定代表人張某丙，2016年7月起該公司租用**云計算有限公司服務器搭建“**眾扶互生按系統(tǒng)”會員管理平臺，利用互聯(lián)網(wǎng)進行傳銷活動。根據(jù)“**”平臺設(shè)定的規(guī)則：投資者提供個人信息注冊賬號并向上線會員支付300元購買“善種子”完成激活審核后，就可以開始進行不同收益率“布施”（即投資），“布施”后可獲得“受助”（即返款），完成獲利；發(fā)展下線會員“**”平臺將給予“管理獎”，獎勵金額是按照第一代下線投資額的6%、第三代下線投資額的4%、第五代下線投資額的2%發(fā)放。截至案發(fā)，“**”平臺共有注冊會員526萬余名，層級超過三層。

被告人張某某于2017年2月2日通過**網(wǎng)站注冊成為**會員，用戶名hw2789,ID1148577,屬于B輪功德主，后積極參與**活動并發(fā)展下線會員。該賬戶在整個會員網(wǎng)絡中處于第12層，其下級網(wǎng)絡有8層，313個會員賬號,。該賬戶共完成6次贈與，累計35000元，5次受助，累計24600元。截止2017年7月24日，已支出善種子196個，剩余善種子5個，已支出善心幣754個，剩余善心幣9個，已支出善金幣2200個，剩余善金幣11820個，管理錢包已支出13000元，管理錢包剩余320元。且被告人使用其丈夫郭某某的身份證注冊**賬號（創(chuàng)建時間2017年2月16日，用戶名ytgx3789,ID1363969，）,并使用該賬戶發(fā)展下線會員。該賬戶屬普通用戶，在整個會員網(wǎng)絡中處于第13層，其下級網(wǎng)絡有7層，248個會員賬號。該賬戶共完成6次贈與，累計18000元，5次受助，累計23900元，截止2017年7月24日，已支出善種子11個剩余善種子0個，已支出善心幣19個，剩余善心幣0個，已支出善金幣0個，剩余善金幣7800個，管理錢包已支出5900元，管理錢包剩余1300元。后被告人張某某退回違法所得18900元。

被告人張某甲于2016年7月14日通過**網(wǎng)站注冊成為**會員，后積極參與**活動并發(fā)展會員。用戶名為zh6033,ID為23743，屬普通用戶。該用戶在整個會員網(wǎng)絡中處于第6層，其下級網(wǎng)絡10層，171個會員賬號，該賬戶共完成24次贈與，累計80000元，23次受助，累計108000元，截止2017年7月24日，已支出善種子173個，剩余善種子1個，已支出善心幣967個，剩余善心幣8個，已支出善金幣29280個，剩余善金幣180個，管理錢包已支出22500元，管理錢包剩余3910元。后被告人張某甲退回違法所得22500元。

被告人王某某于2016年11月23日通過**網(wǎng)站注冊成為**會員，用戶名為18322590536，ID為431018，屬于普通用戶，后積極參與**活動并發(fā)展下線會員。該賬戶在整個會員網(wǎng)絡中處于第11層，其下級網(wǎng)絡有6層，151個會員賬號。該賬戶共完成10次贈與，累計37000元，9次受助，累計41100元。截止2017年7月24日，已支出善種子4103個，剩余善種子1個，已支出善心幣483個，剩余善心幣6個，已支出善金幣0個，剩余善金幣17804個，管理錢包支出11000元，管理錢包剩余5704元。后王某某退回違法所得人民幣11000元。

被告人汪某某于2017年1月22日通過**網(wǎng)站注冊成為**會員，用戶名為why4567,ID為1061703，屬普通用戶，后積極參與**活動并發(fā)展下線會員。該賬戶在整個會員網(wǎng)絡中處于第9層，其下級網(wǎng)絡有5層，86個會員賬號，該賬戶共完成5次贈與，累計123000元，4次受助，累計114700元。截止2017年7月24日，已支出善種子0個，支出善金幣173個，剩余善心幣4個，已支出善金幣0個，剩余善金幣16530個，管理錢包支出2800元，管理錢包剩余12830元。

被告人鄭某某于2016年9月29日通過**網(wǎng)站注冊成為**會員，用戶名為zxy19719777,ID為140884，屬于普通用戶，后積極參與**活動并發(fā)展下線會員。該賬戶在整個會員網(wǎng)絡中處于第8層，其下級網(wǎng)絡有5層，68個會員賬號。該賬戶共完成15次贈與，累計99000元，14次受助，累計98500元。截止2017年7月24日，已支出善種子35個，剩余善種子1個，已支出善心幣236，剩余善心幣0個，已支出善金幣900個，剩余善金幣18321個，管理錢包已支出16100元，管理錢包剩余1421元。

被告人張某乙于2016年11月17日通過**網(wǎng)站注冊為**會員，用戶名為15902206957125，ID為381347，屬普通用戶，后積極參與**活動并發(fā)展下線會員。該賬戶在整個會員網(wǎng)絡中處于第8層，其下層網(wǎng)絡有5層，48個會員賬號。該賬戶共完成11次贈與，累計33000元，10次受助，累計43400元。截止2017年7月24日，已支出善種子16個，剩余善種子0個，已支出善心幣101個，剩余善心幣2個，已支出善心幣0個，剩余善心幣8036個，管理錢包已支出5900元，管理錢包剩余1036元。被告人張某乙退回違法所得人民幣5900元。

被告人白某某于2016年8月16日通過**網(wǎng)站注冊成為**會員，用戶名為bjy900525,ID為69303，屬普通用戶，后積極參加**活動并發(fā)展下線會員，該賬戶在整個會員網(wǎng)絡中處于第9層，其下級網(wǎng)絡有4層，46個會員賬號。該賬戶共完成18次贈與，累計52300元，17次受助，累計71200元。截止2017年7月24日，已支出善種子40個，剩余善種子0個，已支出善心幣182個，剩余善心幣3個，已支出善金幣0個，剩余善金幣14070個，管理錢包已支出9400元，管理錢包剩余2970元。后白某某退回違法所得人民幣9400元。

被告人孫某某于2016年12月8日通過**網(wǎng)站注冊成為**會員，后積極參與**活動并發(fā)展下線會員。用戶名為sxl9519,ID為551845，屬普通用戶。該用戶在整個會員網(wǎng)絡中處于第11層，其下級網(wǎng)絡有4層，41個會員賬號，該賬戶共完成10次贈與，累計30000元，9次受助，累計38000元，截止2017年7月24日，已支出善種子11個，剩余善種子0個，支出善心幣19個，神圣與善心幣0個，已支出善心幣0個，剩余善心幣6250個，管理錢包已支出4700元，管理錢包剩余550元。

被告人付某某于2016年通過**網(wǎng)站注冊成為**會員，用戶名為fx1234,ID為42195，屬普通用戶，后積極參加**活動并發(fā)展下線會員。該賬戶在整個會員網(wǎng)絡中處于第14層，其下級網(wǎng)絡有6層，40個會員賬號。該賬戶共完成22次贈與，累計66000元，21次受助，累計84200元。截止2017年7月24日，已支出善種子32個，剩余善種子0個，已支出善心幣177個，剩余善心幣0個，已支出善金幣60個，剩余善金幣5580個，管理錢包已支出2900元，管理錢包剩余240元。且被告人付某某使用其弟付陽的身份證注冊**賬號（創(chuàng)建時間2016年8月27日，用戶名fy2345,ID為86548，屬普通會員），并使用該賬戶發(fā)展下線會員。該賬戶在整個會員網(wǎng)絡中處于第15層，其下級網(wǎng)絡有5層，38個會員賬號。該賬戶完成20次贈與，累計59000元，19次受助，累計76500元。截止2017年7月24日，已支出善種子0個，剩余善種子0個，剩余善金幣6406個，管理錢包支出4000元，管理錢包剩余406元。后被告人付某某退回違法所得人民幣6900元。

被告人徐某某于2016年11月9日通過**網(wǎng)站注冊成立**會員，用戶名為15502274860，ID為319223，屬普通用戶，后積極參與**活動并發(fā)展下線會員。該用戶在整個會員網(wǎng)絡中處于第12層，其下級網(wǎng)絡有6層，37個會員賬號，該賬戶共完成13次贈與，累計39000元，12次受助，累計50500元。截止2017年7月24日，已支出善種子18個，剩余善種子0個，已支出善心幣127個，剩余善心幣0個，已支出善金幣4940個，剩余善金幣1910個，管理錢包已支出5500元，管理錢包剩余50元。被告人徐某某退回違法所得5500元。

被告人武某某于2017年2月16日通過**網(wǎng)站注冊成為**會員，后積極參與**活動并發(fā)展會員。其用戶名為wah725,ID為1367304，屬普通用戶，該用戶在整個會員網(wǎng)絡中處第17層，其下級網(wǎng)絡有5層，33個會員賬號。該賬戶共完成6次贈與，累計18000元，5次受助，累計21400元，截止2017年7月24日，已支出善種子32個，剩余善種子1個，已支出善心幣167個，剩余善心幣2個，已支出善金幣3660個，剩余善金幣90個，管理錢包已支出1900元，管理錢包剩余1250元。被告人武某某退回違法所得人民幣1900元。

案發(fā)后，上述被告人均被傳喚到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、案件來源及抓獲經(jīng)過等書證；

2、證人趙某某等人的證言；

3、被告人的供述與辯解；

4、鑒定意見；

5、電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人張某某、張某甲、王某某、汪某某、付某某、鄭某某、張某乙、白某某、孫某某、徐某某、武某某等人，伙同他人組織、領(lǐng)導傳銷活動，積極發(fā)展會員，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任，其中被告人張某某、張某甲、王某某行為屬情節(jié)嚴重。被告人張某某、張某甲、王某某、汪某某、付某某、鄭某某、張某乙、白某某、孫某某、徐某某、武某某等人均為從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應當從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民檢察院

檢察員：王晉軍

2020年3月19日

附：???

1、被告人均在住處被取保候?qū)彙?/span>

2、案卷材料和證據(jù)6冊。

3、涉案款物隨案移送。