甘肅省張掖市臨澤縣人民檢察院

起?訴?書

臨檢一部刑訴〔2021〕2號(hào)

被告人張某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4405141995********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省汕頭市潮南區(qū)，住廣東省汕頭市潮南區(qū)**鎮(zhèn)**中寨**片**號(hào)，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年11月4日被臨澤縣公安局刑事拘留，同年12月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)被臨澤縣公安局逮捕，現(xiàn)羈押于臨澤縣看守所。2017年3月30日，因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被廣東省汕頭市潮南區(qū)人民法院判處有期徒刑8?個(gè)月，并處罰金3000?元。

被告人柯某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4405821988********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省汕頭市潮南區(qū)，住廣東省汕頭市潮南區(qū)**鎮(zhèn)**路**巷**號(hào)**房，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年9月29日被臨澤縣公安局刑事拘留，同年10月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)被臨澤縣公安局逮捕，現(xiàn)羈押于臨澤縣看守所。2017年3月30日，因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被廣東省汕頭市潮南區(qū)人民法院判處有期徒刑8?個(gè)月，并處罰金3000?元。

被告人李某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4405141993********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省汕頭市潮南區(qū)，住廣東省汕頭市潮南區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)**房，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年11月4日被臨澤縣公安局刑事拘留，同年12月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)被臨澤縣公安局逮捕，現(xiàn)羈押于臨澤縣看守所。無前科。

被告人丁某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5103211994********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省自貢市**縣，住四川省自貢市**縣**街道**路**段**號(hào)，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年9月11日被衡水市公安局桃城分局指定居所監(jiān)視居住，同年9月17日被衡水市公安局桃城分局刑事拘留，同年10月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)被臨澤縣公安局逮捕，現(xiàn)羈押于臨澤縣看守所。無前科。

被告人艾某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4305232000********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省邵陽市**縣，住湖南省**縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年9月11日被衡水市公安局桃城分局指定居所監(jiān)視居住，同年9月17日被衡水市公安局桃城分局刑事拘留，同年10月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)被臨澤縣公安局逮捕，現(xiàn)羈押于臨澤縣看守所。無前科。

本案由甘肅省臨澤縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、柯某某、李某某、丁某某、艾某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年12月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2020年8月，被告人張某某通過網(wǎng)絡(luò)與從事電信詐騙的上游犯罪人員取得聯(lián)系，幫助上游犯罪人員看管維護(hù)“多卡寶”電信詐騙通訊傳輸工具，由上游犯罪人員將“多卡寶”電信詐騙通訊工具郵寄至被告人張某某處，后被告人張某某糾集被告人柯某某、被告人李某某，三人通過“蝙蝠”手機(jī)軟件掌握了“多卡寶”電信詐騙通訊工具安裝、使用方法后，三人使用上游犯罪人員安排送來的手機(jī)卡，在山東省濟(jì)南市、濟(jì)寧市、河北唐山市、滄州市的多個(gè)賓館安裝、操作、維護(hù)“多卡寶”電信詐騙通訊工具，為電信詐騙人員提供遠(yuǎn)程操作、看管、維護(hù)等幫助，從中非法獲利。后被告人柯某某與被告人李某某又共同發(fā)展被告人丁某某、被告人艾某某為下線，四人先后流竄至河北省石家莊市、衡水市武強(qiáng)縣等地多個(gè)賓館安裝、操作、維護(hù)“多卡寶”電信詐騙通訊工具，為電信詐騙犯罪人員實(shí)施電信詐騙提供幫助，從中非法獲利。其中被告人張某某負(fù)責(zé)聯(lián)系、組織、發(fā)放非法所得，被告人柯某某、被告人李某某及其發(fā)展的被告人艾某某、被告人丁某某安裝、操作、維護(hù)“多卡寶”電信詐騙通訊工具，被告人張某某從中獲利30000余元，被告人李某某從中獲利10000余元，被告人柯某某從中獲利10000余元，被告人艾某某從中獲利2500余元，被告人丁某某從中獲利2500余元。2020年9月10日，被告人艾某某、被告人丁某某在河北衡水市尚客優(yōu)酒店安裝、操作、維護(hù)“多卡寶”電信詐騙通訊工具時(shí)被公安機(jī)關(guān)現(xiàn)場抓獲，當(dāng)場扣押手機(jī)1部、“多卡寶”等電子通訊設(shè)備2套及電話卡85張。

2020?年9月9日，被害人馬某某接到電話號(hào)碼15900384404、15922182402?的電話，詐騙人員以要求關(guān)閉支付寶借唄等貸款平臺(tái)，消除不良征信為由，騙取被害人馬某某人民幣75400元。經(jīng)公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)串并案件，被告人張某某、李某某、柯某某、丁某某、艾某某操作、看管、維護(hù)“多卡寶”電信詐騙通訊工具上所使用的電話卡，致使全國各地已查明馬某某、盧某某、孫某某等26名被害人被詐騙人民幣1188471元。

上述犯罪事實(shí)由受案登記表及立案決定書，戶籍證明、刑事判決書、銀行轉(zhuǎn)賬交易明細(xì)、聊天記錄、扣押決定書、扣押的“多卡寶”及電話卡，被害人馬某某、盧某某、孫某某等人陳述，被告人張某某、李某某、柯某某、艾某某、丁某某的供述和辯解等證據(jù)所證實(shí)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分。

本院認(rèn)為，被告人張某某、柯某某、李某某、丁某某、艾某某為非法獲利，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，而提供”多卡寶”電信詐騙通訊工具的架設(shè)、看管、維護(hù)等幫助，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》?第二百八十七條之二之規(guī)定，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。被告人張某某、柯某某曾因故意犯罪被判處徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)又因故意犯罪可能被判處徒刑以上刑罰，系累犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰；被告人張某某、柯某某、李某某、丁某某、艾某某五人系共同犯罪，被告人張某某起主要作用，系主犯，李某某、柯某某、艾某某、丁某某起次要作用，系從犯，對(duì)于從犯依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；各被告人到案后均能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；各被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根椐《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

臨澤縣人民法院

檢察員：李會(huì)明

?????????????????????????????2021年1月8日

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附件：1.被告人張某某、李某某、柯某某、艾某某、丁某某現(xiàn)羈押于臨澤縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)貳冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書伍份。