天津市東某某人民檢察院

起訴書

津麗檢三部刑訴〔2020〕2號

被告人張某，女，1984年**月**日出生，公民身份號碼2308811984********，漢族，大學文化，系天津**金融信息服務有限公司天津區(qū)域**，住天津市東某某**街**路**號樓**門**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月22日被天津市公安局東麗分局刑事拘留，于2019年6月25日經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準逮捕，于同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市公安局東麗分局偵查終結，以被告人張某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月21日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。因案情復雜，本院于2019年9月22日、11月30日延長審查起訴期限十五日。因補充證據(jù)，本院分別于2019年9月30日、12月13日退回公安機關補充偵查，公安機關補充偵查完畢后分別于2019年10月29日、2020年1月13日補查重報。被告人張某同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：2014年10月至2017年7月，天津**金融信息服務有限公司（以下簡稱天津**公司）法定代表人唐某某（已判決）在未取得金融許可證的情況下，以天津**公司、北京**管理顧問有限公司、北京**投資有限公司的名義，通過發(fā)放宣傳材料、網(wǎng)站推廣、手機朋友圈宣傳等方式，與集資人簽訂《投資咨詢及管理服務協(xié)議》《債權轉讓及受讓協(xié)議》，以支付年息6.8%至13%的高息為誘餌，面向不特定社會公眾吸收存款。

2015年1月至2016年11月期間，被告人張某擔任天津**公司團隊**、天津區(qū)域**，主要負責天津**公司銷售業(yè)務，管理銷售團隊，參與非法吸收公眾資金人民幣39339627元。

2019年5月22日，被告人張某在北京市朝陽區(qū)金長安大廈被抓獲歸案。被告人張某親屬代張某退賠違法所得人民幣303630元。

認定上述事實的證據(jù)如下：書證、證人證言、被告人的供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀、真實，足以認定指控事實。被告人張某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)法定金融主管部門批準，向社會不特定公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪定罪處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市東某某人民法院

檢??察??員：王偉波

2020年1月22日

附：

1、被告人張某現(xiàn)被羈押于天津市東某某看守所。

2、案卷材料和證據(jù)9冊。

3、《量刑建議書》5份。

4、《證人（鑒定人）名單》1份。

5、《認罪認罰具結書》1份。

6、《適用簡易程序建議書》1份。

7、審計報告及刑事判決書各1份。