天津市和平區(qū)人民檢察院

起 訴 書

津和檢公訴刑訴〔2019〕166號

被告人張某某，女，1979年**月**日出生，公民身份號碼1202241979********，漢族，初中文化，天津**有限公司武清分公司**，現(xiàn)住本市武清區(qū)**路**園**（戶籍所在地：本市北辰區(qū)**鎮(zhèn)**村**胡同**號）。因本案于2018年6月2日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年7月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局和平分局執(zhí)行。

被告人孟某某，女，1965年**月**日出生，公民身份號碼1201131965********，漢族，高中文化，天津**有限公司武清分公司**，現(xiàn)住本市北辰區(qū)**街**園**號樓**號（戶籍所在地：本市河北區(qū)**坡**里**門**號）。因本案于2018年6月2日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年7月9日被取保候?qū)彙?019年5月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人邵某某，女，1968年**月**日出生，公民身份號碼1201131968********，漢族，初中文化，天津**有限公司武清分公司**，現(xiàn)住本市北辰區(qū)**園**（戶籍所在地：本市北辰區(qū)**鎮(zhèn)**村**條**號）。因本案于2018年6月2日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年7月9日被取保候?qū)彙?019年5月17日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，女， 1977年**月**日出生，公民身份號碼1202241977********，漢族，初中文化，天津**有限公司武清分公司**，現(xiàn)住本市北辰區(qū)**城**園**（戶籍所在地：本市北辰區(qū)西**鎮(zhèn)**村**胡同**號）。因本案于2018年6月2日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年7月10日被取保候?qū)彙?019年5月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人左某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼1201131986********，漢族，大專文化，原天津**有限公司武清分公司**，現(xiàn)住本市北辰區(qū)**街**園**（戶籍所在地：本市北辰區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**號）。因本案于2018年8月28日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年9月27日被取保候?qū)彙?019年5月17日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局和平分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、孟某某、邵某某、張某甲、左某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年12月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。2019年1月6日延長審查起訴期限十五日；2019年1月20日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年2月20日補(bǔ)充偵查完畢重新移送；2019年3月21日延長審查起訴期限十五日；2019年4月4日再次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年5月4日補(bǔ)充偵查完畢重新移送；2019年6月5日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2013年7月，王某甲（大）（另案處理）在本市和平區(qū)注冊成立天津**有限公司。2013年8月，王某甲（大）在重慶市江北區(qū)注冊成立重慶**有限公司。王某甲（大）注冊成立公司后先后在上海市、重慶市及本市和平區(qū)、河?xùn)|區(qū)、紅橋區(qū)、濱海新區(qū)、北辰區(qū)、西青區(qū)、靜海區(qū)、武清區(qū)等地注冊成立分公司或者設(shè)置網(wǎng)點(diǎn)，招聘員工，開展違法經(jīng)營活動。

2016年8月至2018年5月間，王某甲（大）組織、領(lǐng)導(dǎo)公司員工通過發(fā)放宣傳單、打電話、口口相傳等方式向社會公開宣傳、招攬客戶，承諾給付高額利息并按期返本付息，以天津**有限公司、重慶**有限公司的名義與客戶簽訂《個人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》等合同，向程某某、王某乙等二千余名集資參與人吸攬資金共計(jì)人民幣7億余元，造成集資參與人巨額經(jīng)濟(jì)損失無法挽回。

被告人張某某系天津**有限公司武清分公司**。2014年5月至2018年5月間，被告人張某某個人或者組織、領(lǐng)導(dǎo)公司員工，采用上述相同手段，向侯某某、李某某等一百一十余名集資參與人吸攬資金人民幣4400余萬元。

被告人孟某某系天津**有限公司武清分公司**。2014年7月至2018年5月間，被告人孟某某個人或者組織、領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)員工，采用上述相同手段，向張某乙、曹某某等二十余名集資參與人吸攬資金人民幣600余萬元。

被告人邵某某系天津**有限公司武清分公司**。2016年4月至2018年5月間，被告人邵某某個人或者組織、領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)員工，采用上述相同手段，向李某甲、王某丙等四十余名集資參與人吸攬資金人民幣2000余萬元。

被告人張某甲系天津**有限公司武清分公司**。2014年6月至2018年5月間，被告人張某甲個人或者組織、領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)員工，采用上述相同手段，向高某某、張某丙等三十余名集資參與人吸攬資金人民幣1400余萬元。

被告人左某某系天津**有限公司武清分公司**。2014年1月至2017年8月間，被告人左某某個人或者組織、領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)員工，采用上述相同手段，向李某乙、韓某某等四名集資參與人吸攬資金人民幣200余萬元。

公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵查，于2018年6月1日將被告人張某某、孟某某、邵某某、張某甲電話傳喚到案；于2018年8月28日將被告人左某某電話傳喚到案。案發(fā)后，被告人孟某某退繳違法所得人民幣570573.89元，被告人邵某某退繳違法所得人民幣1325218.12元，被告人張某甲退繳違法所得人民幣1507177.47元，被告人左某某退繳違法所得人民幣856920.13元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、王某甲（大）、惠某某等九名證人的證言；

2、侯某某、李某某等一百一十余名集資參與人的證言；

3、案件來源、抓獲經(jīng)過、戶籍證明材料、工商登記材料、扣押清單、銀行賬戶交易明細(xì)、個人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議等書證；

4、搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄；

5、被告人張某某、孟某某、邵某某、張某甲、左某某的供述。

本院認(rèn)為，被告人張某某、孟某某、邵某某、張某甲、左某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，且數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究五名被告人的刑事責(zé)任。鑒于被告人張某某、孟某某、邵某某、張某甲、左某某系共同犯罪，均具有自首情節(jié)，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第六十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

?此致

天津市和平區(qū)人民法院

檢?察?員：鄭麗莉

2019年6月19日

附：

1、被告人張某某現(xiàn)羈押于天津市和平區(qū)看守所；被告人孟某某現(xiàn)被取保候?qū)彛?lián)系電話1301131****；被告人邵某某現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系電話1360200****；被告人張某甲現(xiàn)被取保候?qū)彛?lián)系電話1382166****；被告人左某某現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系電話1502266****。

2、偵查卷十五冊、補(bǔ)充卷六冊,補(bǔ)充材料一冊（附光盤一張）。

3、量刑建議書。