上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬寶檢刑訴〔2020〕1242號

被告人張某某，男，1989年**月**日生，公民身份號碼：3101081989********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍在上海市靜安區(qū)**路**弄**號，住上海市寶山區(qū)**村**號**室。2020年6月28日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年8月3日經(jīng)本院批準，由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

被告人許某某，男，1969年**月**日生，公民身份號碼：4130261969********，漢族，初中文化，個體經(jīng)營，戶籍在河南省信陽市固始縣**鄉(xiāng)**村**組，住上海市寶山區(qū)**路**弄**號**室。因犯開設(shè)賭場罪、危險駕駛罪于2012年11月被上海市寶山區(qū)人民法院判決并決定執(zhí)行拘役五個月，并處罰金人民幣四千元。2020年7月20日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年8月21日經(jīng)本院批準，由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某甲，男，1973年**月**日生，公民身份號碼：4130261973********，漢族，初中文化，系上海**實業(yè)有限公司法人，戶籍在河南省信陽市固始縣**鎮(zhèn)**樓村**組，住上海市寶山區(qū)**路**弄**號**室。因犯危險駕駛罪于2016年12月被上海市寶山區(qū)人民法院判處拘役二個月，緩刑二個月，并處罰金人民幣五千元。2020年6月28日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年8月3日經(jīng)本院批準，由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、許某某、朱某甲涉嫌詐騙罪，于2020年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人許某某及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月，被告人張某某經(jīng)預謀，以一起做生意并大量分紅為誘餌，將被害人朱某乙騙至上海市寶山區(qū)友誼路1588弄向被告人許某某借款。許某某誘騙被害人朱某乙簽訂了人民幣40萬元（以下幣種均為人民幣）的虛高借條，并伙同被告人朱某甲進行虛假走賬，共計轉(zhuǎn)賬給朱某乙40萬元，然后讓朱某乙取現(xiàn)收回資金13萬元，朱某乙實際得款27萬元。嗣后，張某某騙取朱某乙將借得款項中的23.2萬元轉(zhuǎn)賬給其用作投資，但實際被張某某揮霍殆盡。同年7月17日，因朱某乙無力歸還許某某的欠款，再次經(jīng)張某某介紹向虞某某（另案處理）借款，虞某某同樣以虛走銀行流水、虛高借條的方法借款給朱某乙80萬元，朱某乙實際得款43萬元，并將其中40萬元轉(zhuǎn)賬還款給許某某，許某某收到還款后轉(zhuǎn)賬給朱某甲20萬元。

另查明，被告人朱某甲、張某某于2020年6月28日被民警抓獲歸案。被告人許某某于2020年7月20日主動至公安機關(guān)投案并如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被害人朱某乙的陳述及辨認筆錄證實，張某某以做生意大量分紅給其為名，誘騙其向許某某借款，后其被虛高借條、虛走銀行流水，借得的款項也被張某某拿走的事實。

2.證人虞某某的證言的證實，2017年7月，張某某帶朱某乙向其借款平賬，借條和銀行流水都是80萬，朱某乙實際得款43萬。

3.證人王某某的證言證實，2017年6月12日，許某某向其借款13萬元，次日許某某向其還款。

4.上海市公安局《協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書（回執(zhí)）》、銀行賬戶歷史明細清單證實，朱某乙、許某某、朱某甲、張某某、虞某某等人之間的轉(zhuǎn)賬情況。

5.上海市寶山區(qū)人民法院《刑事判決書》證實，被告人朱某甲、許某某的前科情況。

6.上海市公安局寶山分局出具的《辦案說明》證實，被告人朱某甲、張某某、許某某的到案經(jīng)過。

7.被告人許某某對上述犯罪事實供認不諱。被告人張某某、朱某甲到案后拒不供認。

本院認為，被告人張某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實詐騙他人錢款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人許某某、朱某甲結(jié)伙，以虛高借條，虛假走賬等套路貸方法制造與事實不符的虛假債務(wù)，騙取他人錢款，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人許某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以減輕處罰。被告人許某某自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察官：錢青峰

檢察官助理：胡揚

2020年10月27日

附：

1.被告人張某某、許某某、朱某甲現(xiàn)羈押于寶山區(qū)看守所。

2.偵查卷宗三冊和補充材料一份。

3.《量刑建議書》三份。

4.《認罪認罰具結(jié)書》復印件一份。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。_?