海南省?？谑旋埲A區(qū)人民檢察院

起?訴?書

海龍檢公訴刑訴〔2019〕77號

被告人張某某，女，1964年**月**日出生，公民身份號碼1501021964********，漢族，大學(xué)本科文化，內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市人，住海南省瓊海市**小區(qū)**棟**房，海南**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法人代表、董事長。因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動嫌疑，于2017年5月12日被?？谑泄簿中淌戮辛?；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)?？谑腥嗣駲z察院批準(zhǔn)，于2018年6月15日被?？谑泄簿?/span>依法執(zhí)行逮捕。

辯護人劉天銳，湖北筑武律師事務(wù)所律師。

被告人薛某甲，女，1977年**月**日出生，公民身份號碼4600261977********，漢族，初中文化，海南省海口市人，住海南省?？谑旋埲A區(qū)**路**號**號樓，海南**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法人代表法人。因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動嫌疑，于2017年5月14日被?？谑泄簿中淌戮辛?；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)?？谑腥嗣駲z察院批準(zhǔn)，于2018年6月15日被海口市公安局依法執(zhí)行逮捕。

辯護人朱家君，北京大成（?？冢┞蓭熓聞?wù)所律師。

被告人王某甲，女，1976年**月**日出生，公民身份號碼4600261976********，漢族，小學(xué)文化，海南省?？谑腥?，住海南省?？谑忻捞m區(qū)**村**號，?？?*投資管理有限公司股東。因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動嫌疑，于2017年5月15日被?？谑泄簿中淌戮辛?；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)?？谑腥嗣駲z察院批準(zhǔn)，于2018年6月15日被?？谑泄簿忠婪▓?zhí)行逮捕；于2018年8月10日被?？谑泄簿秩”：?qū)彛挥?018年8月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護人于歡，海南業(yè)茂師事務(wù)所律師。

被告人高某甲，男，1961年**月**日出生，公民身份號碼3729011961********，漢族，高中文化，山東省巨野縣人，住海南省澄邁縣**鎮(zhèn)**城**期**區(qū)**號樓**房，海南**科技網(wǎng)絡(luò)有限公司法人、董事長。因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動嫌疑，于2017年5月12日被海口市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)?？谑腥嗣駲z察院批準(zhǔn)，于2018年6月15日被海口市公安局依法執(zhí)行逮捕；于2018年11月23日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護人王永雷，河南金博大（?？冢┞蓭熓聞?wù)所律師。

辯護人高婷，北京盈科（?？冢┞蓭熓聞?wù)所律師。

本案由?？谑泄簿?/span>偵查終結(jié)，以被告人張某某、薛某甲、王某甲、高某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年8月15日移送?？谑腥嗣駲z察院審查起訴，?？谑腥嗣駲z察院于2018年8月17日交由本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年9月29日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年10月29日補查重報；本院于2018年12月13日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年1月11日補查重報。本院于2018年9月18日、2018年11月30日、2019年2月12日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2018年5月8日，在公安部的統(tǒng)一部署指揮下，全國公安機關(guān)對本地的廣東**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱**公司）特大網(wǎng)絡(luò)傳銷團伙開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動。其中海南**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法定代表人、執(zhí)行董事張某某；海南**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法人法定代表人薛某甲；?？?*投資管理有限公司股東王某甲；海南**科技網(wǎng)絡(luò)有限公司法定代表人、董事長高某甲參與“**”傳銷違法犯罪活動。

一、被告人張某某的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪事實

2015年9月28日，被告人張某某在澄邁老城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)認(rèn)繳登記注冊了“海南**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”（以下簡海南**公司），注冊資本為5000萬人民幣，其中張某某出資500萬元，繳納費用人民幣32.5萬元成為**在海南省的省級代理，屬于**三級代理，并擔(dān)任法人、董事長，其拉人頭發(fā)展下線，形成上下線關(guān)系，并以下線的消費為依據(jù)計算給付上線報酬，其有三個層級以上和30人以上，下線達到77711人。張某某以省級代理身份對傳銷活動的實施、傳銷組織建立、擴大起到了關(guān)鍵作用。且張某某到廣州**總部進行考察和培訓(xùn)，并在海南組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷**平臺，推薦、發(fā)展他人加入“**商城”活動。經(jīng)?？谑泄簿治袕V東鑫證司法鑒定所鑒定，被告人張某某名下有6個ID。

（一）會員ID為“張某甲”，屬于鉑鉆會員，在網(wǎng)絡(luò)推薦層級22層，下線層級36層,直接下線人數(shù)40個，下線總?cè)藬?shù)有77711個。該會員白積分賬戶余額為417939522.034，紅積分賬戶余額為206671.330，庫存積分賬戶余額為35800.000，提現(xiàn)人民幣659559.67元，提現(xiàn)銀行為中國建行?？谛赂壑?，賬號尾號：75**。

（二）會員ID為“**科技貿(mào)易”，屬于鉑鉆會員，在網(wǎng)絡(luò)推薦層級26層，下線層級2層,直接下線人數(shù)5個，下線總?cè)藬?shù)有6個。該會員白積分賬戶余額為2549412665.524，紅積分賬戶余額為1254619.290，庫存積分賬戶余額為72813375.000，提現(xiàn)人民幣460021.53元，提現(xiàn)銀行為中國建行海口新港支行，賬號尾號：75**。

（三）會員ID為“海南**代理公司”，屬于鉑鉆會員，在網(wǎng)絡(luò)推薦層級4層，下線層級0,直接下線人數(shù)0，下線總?cè)藬?shù)有0個。該會員白積分賬戶余額為3294682184.285，紅積分賬戶余額為32958456.550，庫存積分賬戶余額為67718500.000，提現(xiàn)人民幣3478495.88元，提現(xiàn)銀行分別為中國建設(shè)銀行賬號尾號：2718（個人賬戶）和中國建行?？谛赂壑校~號尾號：01**（公司賬戶）。

（四）會員ID為“海南**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”，屬于鉑鉆會員，在網(wǎng)絡(luò)推薦層級27層，下線層級10層,直接下線人數(shù)98個，下線總?cè)藬?shù)有414個。該會員白積分賬戶余額為163456411.711，紅積分賬戶余額為80847.060，庫存積分賬戶余額為0.000，提現(xiàn)人民幣120.00元，提現(xiàn)銀行為中國建設(shè)銀行賬號尾號：27**。

（五）會員ID為“**房地產(chǎn)”，屬于鉑鉆會員，在網(wǎng)絡(luò)推薦層級25層，下線層級3層,直接下線人數(shù)7個，下線總?cè)藬?shù)有13個。該會員白積分賬戶余額為1069744768.581，紅積分賬戶余額為526503.340，庫存積分賬戶余額為53121332.000，提現(xiàn)人民幣342836.80元，提現(xiàn)銀行為中國建設(shè)銀行呼和浩特金隅時代支行賬號尾號：05**。

（六）會員ID為“**海南網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”，屬于鉑鉆會員，在網(wǎng)絡(luò)推薦層級29層，下線層級6層,直接下線人數(shù)有1個，下線總?cè)藬?shù)有18個。該會員白積分賬戶余額為313163504.184，紅積分賬戶余額為154171.490，庫存積分賬戶余額為0.000,沒有提現(xiàn)記錄。

以上被告人張某某個人提現(xiàn)到賬金額合計為人民幣1462418元；個人和公司提現(xiàn)到賬金額合計為人民幣3478615.88元。

二、被告人薛某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪事實

2017年5月25日，被告人薛某甲在?？谡J(rèn)繳登記注冊了“海南**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”（以下簡海南**公司），注冊資本為300萬人民幣，其中薛某甲出資151萬元，繳納費用人民幣15萬元成為**在海南省的省級瓊山區(qū)級代理，屬于**六級代理，任公司法人代表、執(zhí)行董事，其拉人頭發(fā)展下線，形成上下線關(guān)系，其有三個層級以上和30人以上，下線達到1682多人，并以下線的消費為依據(jù)計算給付上線報酬。薛某甲作為區(qū)級代理對傳銷活動的實施、傳銷組織建立、擴大起到了關(guān)鍵作用。且其明知需要發(fā)展會員消費才能獲得大量白積分，在沒有提供任何商品和服務(wù)的情況下，繳納代理費獲得代理權(quán)，并注冊代理公司追求瓊山區(qū)的所有業(yè)績分紅。并在海南省瓊山區(qū)域組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷**平臺，推薦、發(fā)展他人加入“**商城”活動。經(jīng)海口市公安局委托廣東鑫證司法鑒定所鑒定，被告人薛某甲名下有3個ID。

（一）會員ID為“?？诃偵?*商店”，屬于鉑鉆會員，在網(wǎng)絡(luò)推薦層級37層，下線層級3層,直接下線人數(shù)2個，下線總?cè)藬?shù)有4個。該會員白積分賬戶余額為19217722.206，紅積分賬戶余額為18906.780，庫存積分賬戶余額為75.000，沒有提現(xiàn)記錄。

（二）會員ID為“薛**077”，屬于鉑鉆會員，在網(wǎng)絡(luò)推薦層級36層，下線層級6層,直接下線人數(shù)36個，下線總?cè)藬?shù)有74個。該會員白積分賬戶余額為358724110.439，紅積分賬戶余額為0.390，庫存積分賬戶余額為50.000，提現(xiàn)人民幣209114.29元，提現(xiàn)銀行為中國工商銀行?？诃傊荽髽蛑?，賬號尾號：65**。

（三）會員ID為“薛**077”，屬于鉑鉆會員，在網(wǎng)絡(luò)推薦層級30層，下線層級18層,直接下線人數(shù)14，下線總?cè)藬?shù)有1682個。該會員白積分賬戶余額為72156000.237，紅積分賬戶余額為0.110，庫存積分賬戶余額為25.000,提現(xiàn)人民幣16854.65元，提現(xiàn)銀行為中國工商銀行海南澄邁金江支行，賬號尾號：06**。

以上被告人薛某甲個人提現(xiàn)到賬金額合計為人民幣225968.94元。

三、被告人王某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪事實

2016年2月15日，被告人王某甲參與黃某某（另案處理）注冊成立的海口**投資公司，屬于?？谑屑壌砉?，其在公司占比10%的股東，并加盟代理，屬于**四級代理，其拉人頭發(fā)展下線，有三個層級以上和30人以上，下線達到28923多人。王某甲以代理公司對傳銷活動的實施、傳銷組織建立、擴大起到了關(guān)鍵作用。且其明知需要發(fā)展會員消費才能獲得大量白積分，在沒有提供任何商品和服務(wù)的情況下，通過拉人頭獲取白積分得到代理權(quán)，并參與注冊代理公司追求?？谑械乃袠I(yè)績分紅，王某甲在其開的商店里宣傳**平臺，通過二維碼掃碼發(fā)展下線，其主動提供二維碼給他人掃碼，并在海南省?？趨^(qū)域組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷**平臺，推薦、發(fā)展他人加入“**商城”活動。經(jīng)?？谑泄簿治袕V東鑫證司法鑒定所鑒定，被告人王某甲名下有4個ID。

（一）會員ID為“海口龍華**服裝店”，屬于鉑鉆會員，在網(wǎng)絡(luò)推薦層級31層，下線層級7層,直接下線人數(shù)23個，下線總?cè)藬?shù)有81個。該會員白積分賬戶余額為209920153.170，紅積分賬戶余額為0.860，庫存積分賬戶余額為50.000，提現(xiàn)人民幣242882.12元，提現(xiàn)銀行為招商銀行股份有限公司?？诜中?，賬號尾號：18**。

（二）會員ID為“**優(yōu)品”，屬于鉑鉆會員，在網(wǎng)絡(luò)推薦層級12層，下線層級4層,,直接下線人數(shù)1個，下線總?cè)藬?shù)有289個。該會員白積分賬戶余額為16583750.831，紅積分賬戶余額為121.840，庫存積分賬戶余額為5.000，沒有提現(xiàn)記錄。

（三）會員ID為“?？?*計算機服務(wù)中心”，屬于鉑鉆會員，在網(wǎng)絡(luò)推薦層級34層，下線層級4層,直接下線人數(shù)4個，下線總?cè)藬?shù)有15個。該會員白積分賬戶余額為808817890.775，紅積分賬戶余額為0.720，庫存積分賬戶余額為25.000，提現(xiàn)人民幣300812.52元，提現(xiàn)銀行為中國光大銀行?？邶埲A支行，賬號尾號：78**。

（四）會員ID為“**優(yōu)品”，屬于鉑鉆會員，在網(wǎng)絡(luò)推薦層級29層，下線層級38層,直接下線人數(shù)27個,下線總?cè)藬?shù)有28923個。該會員白積分賬戶余額為229827026.316，紅積分賬戶余額為0.700，庫存積分賬戶余額為0.000，提現(xiàn)人民幣365209.14元，提現(xiàn)銀行為中國光大銀行?？邶埲A支行，賬號尾號：78**。

以上被告人王某甲個人提現(xiàn)到賬金額合計為人民幣908903.78元。

四、被告人高某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪事實

2017年3月23日，高某甲在海口登記注冊了“海南**科技網(wǎng)絡(luò)有限公司”（以下簡海南**公司），注冊資本為100萬人民幣，其中高某甲出資55萬元，并擔(dān)任法人、董事長，繳納費用人民幣15萬元成為**在海南省的省級秀英區(qū)級代理，屬于**五級代理。高某甲以自己的代理公司，對傳銷活動的實施、傳銷組織的擴大起到了關(guān)鍵作用，其拉人頭發(fā)展下線，有三個層級以上和30人以上，下線達到290多人。且其明知需要發(fā)展會員消費才能獲得大量白積分，在沒有提供任何商品和服務(wù)的情況下，繳納代理費獲得代理權(quán)，注冊代理公司追求秀英區(qū)域的所有業(yè)績分紅，并在海南省秀英區(qū)域組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷**平臺，推薦、發(fā)展他人加入“**商城”活動。經(jīng)?？谑泄簿治袕V東鑫證司法鑒定所鑒定，被告人高某甲名下有4個ID。

（一）會員ID為“海南**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”，屬于鉑鉆會員，在網(wǎng)絡(luò)推薦層級11層，下線層級5層,直接下線人數(shù)1個，下線總?cè)藬?shù)有290個。該會員白積分賬戶余額為817519924.544，紅積分賬戶余額為402310.370，庫存積分賬戶余額為0.000，提現(xiàn)人民幣434675.88元，提現(xiàn)銀行為?？谑修r(nóng)村信用合作聯(lián)社營業(yè)部，賬號尾號：72**。

（二）會員ID為“秀英區(qū)**代理公司”，屬于鉑鉆會員，在網(wǎng)絡(luò)推薦層級4層，下線層級9層,直接下線人數(shù)1，下線總?cè)藬?shù)有30個。該會員白積分賬戶余額為777427814.381，紅積分賬戶余額為2296389.960，庫存積分賬戶余額為0.000，提現(xiàn)人民幣276403.98元，提現(xiàn)銀行為?？谑修r(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司福隆支行，賬號尾號：01**（公司賬戶）。

（三）會員ID為“秀英**汽車用品店”，屬于鉑鉆會員，在網(wǎng)絡(luò)推薦層級9層，下線層級4層，直接下線人數(shù)3個，下線總?cè)藬?shù)有25個。該會員白積分賬戶余額為209968820.967，紅積分賬戶余額為620822.050，庫存積分賬戶余額為0.000，提現(xiàn)人民幣53403.35元，提現(xiàn)銀行為交通銀行股份有限公司?？谛阌⒅?，賬號尾號：98**。

（四）會員ID為“高某甲G高某甲G”，屬于鉑鉆會員，在網(wǎng)絡(luò)推薦層級38層，下線層級8層，直接下線人數(shù)1個，下線總?cè)藬?shù)有77個。該會員白積分賬戶余額為22754012.880，紅積分賬戶余額為93.860，庫存積分賬戶余額為74.000，沒有提現(xiàn)記錄。

以上被告人高某甲個人提現(xiàn)到賬金額合計為人民幣488079.23元；公司提現(xiàn)到賬金額合計為人民幣276403.98元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過、常住人口信息查詢、無違法犯罪記錄證明、**商場運作模式簡介、工商資料、銀行交易明細、張某某、薛某甲、王某甲、高某甲等四人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動一案會員基本信息、層級信息、積分賬戶信息、資金賬戶信息、樹形層級圖、下線列表等、薛某乙的戶籍材料、民事判決書、記賬憑證、云聯(lián)商務(wù)大系統(tǒng)行業(yè)運營代理協(xié)議書等、會議記錄、扣押物品清單等書證；

2.證人高某乙、高某丙、蔡某某、楊某甲、楊某乙、黃某某、吳某某、王某乙等證言；

3.被告人張某某、薛某甲、王某甲、高某甲的供述和辯解；

4.司法鑒定意見書；

5.電子數(shù)據(jù)；

6.辨認(rèn)筆錄及照片。

本院認(rèn)為，被告人張某某、薛某甲、王某甲、高某甲等四人，組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，并以消費返利為名，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，要求參加者以繳納99.9元至999元不等的費用，獲得加入資格，并按照推薦順序?qū)⒊蓡T組成一定層級，直接以發(fā)展會員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人高某甲犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，屬于自首依法可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，依法提起公訴，請依法判處。

此致

?？谑旋埲A區(qū)人民法院

檢??察??官：刁偉穎

2019年2月19日

附：

1.被告人張某某、薛某甲現(xiàn)羈押于?？谑械诙词厮?；被告人王某甲現(xiàn)取保候?qū)徸?/span>在海南省?？谑忻捞m區(qū)**村**號，聯(lián)系電話：18689******、13976******，保證人吳某某電話：13976******；被告人高某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诤Ｄ鲜〕芜~縣**鎮(zhèn)**城**期**區(qū)**號樓**房，聯(lián)系電話：13337******；

2.移送全部案卷材料和四張光盤；

3.涉案扣押物品現(xiàn)扣押于?？谑泄簿纸?jīng)濟偵查支隊。