浙江省杭州市江干區(qū)人民檢察院

起?訴?書

江檢二部刑訴〔2020〕579號

被告人張某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3622011985********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地江西省宜春市袁州區(qū)**鄉(xiāng)**村**號。因本案于2019年7月15日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，同年8月1日變更強制措施為取保候?qū)彙?020年7月21日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局江干區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年以來，被告人張某某伙同劉某甲、邱某某、劉某乙、張某甲、朱某某等人（均另案處理）以杭州**信息咨詢有限公司（以下簡稱**公司）為依托，利用房產(chǎn)抵押貸款相關(guān)業(yè)務(wù)，在本市江干區(qū)等地，以威脅、欺騙等手段，通過敲詐勒索、詐騙等違法犯罪活動非法獲取巨額利益，逐漸形成以劉某甲為首，被告人張某某等人為骨干人員，邱某某、劉某乙等人為主要成員，張某甲、朱某某等人為一般成員的惡勢力犯罪集團。

該惡勢力犯罪集團通過前端中介或他人“口口相傳”介紹，誘騙原本打算小額借貸的借款人欺瞞親屬，將親屬名下的房產(chǎn)進行高額抵押貸款，并帶領(lǐng)借款人及假冒親屬身份的人員至**市公證處、杭州**公證處等公證處辦理“假公證”，后將上述借款人轉(zhuǎn)至**公司、**公司辦理房產(chǎn)抵押貸款。在辦理抵押貸款過程中還賄賂房管局工作人員，通過催單等違法手段實現(xiàn)抵押貸款，之后向借款人收取高額保證金、服務(wù)費、利息等費用。期間，誘騙部分無力歸還借款本金的借款人進行二次抵押或者將其他房產(chǎn)采用類似方式進行抵押還款，收取高額費用；對部分無力還款的借款人采用言語威脅、上門滋擾等方式施壓，騙取、索取被害人錢款。

自成立以來，該惡勢力犯罪集團糾集其他涉案人員實施大量敲詐勒索、詐騙等違法犯罪活動，致二名被害人自殺（未遂），部分被害人失去唯一居所、家庭破裂，嚴重破壞社會經(jīng)濟秩序，造成惡劣的社會影響，社會危害性嚴重。

被告人張某某以**公司業(yè)務(wù)經(jīng)理身份參與上述犯罪行為，敲詐勒索犯罪金額人民幣30余萬元，詐騙犯罪金額人民幣100余萬元。具體事實如下：

（一）敲詐勒索

1.2016年3月，被告人張某某伙同劉某甲等人以上述方式將被害人曹某甲父母曹某乙、陸某某名下位于本市西湖區(qū)**小區(qū)**幢**號**室房產(chǎn)進行抵押貸款，收取各類費用。期間，劉某甲等人通過言語威脅等方式迫使曹某甲多支付相關(guān)費用，造成被害人實際損失人民幣2萬余元。

2.2016年11月，被告人張某某伙同劉某甲等人以上述方式將被害人周某甲父母周某乙、吳某甲名下位于本市拱墅區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室房產(chǎn)進行抵押貸款，收取各類費用。后因周某甲無力還款，匡某某等人多次上門滋擾催討還款，造成被害人實際損失人民幣27萬余元。

（二）詐騙

1.2015年6月，被告人張某某伙同劉某甲等人誘騙被害人王某甲將其與妻子張某乙名下位于本市下城區(qū)**公寓**幢**室房產(chǎn)作為標的，并帶假冒張某乙人員辦理抵押貸款。2015年11月，被害人王某甲無力還款后又誘騙其將父母王某乙、劉某丙名下位于本市拱墅區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室房產(chǎn)進行抵押貸款,收取各類費用，造成被害人實際損失人民幣27萬余元。

2.2015年12月，劉某甲等人誘騙被害人吳某乙將其與妻子殷某某名下位于本市西湖區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室房產(chǎn)進行抵押貸款，收取各類費用。被害人吳某乙無力還款后被告人張某某參與誘騙其二次抵押貸款，收取各類費用，該過程中造成被害人實際損失人民幣5萬余元。

3.2016年1月，被告人張某某伙同劉某甲等人誘騙被害人戴某甲將其父母施某某、戴某乙名下位于本市蕭山區(qū)蜀山街道**路**號**小區(qū)**幢**單元**室、蕭山區(qū)城廂街道**小區(qū)**幢**單元**室兩套房產(chǎn)進行抵押貸款，收取各類費用，造成被害人實際損失人民幣14萬余元。

4.2016年1月，被告人張某某伙同劉某甲等人誘騙被害人韓某某將其與妻子宋某某名下位于本市蕭山區(qū)聞堰鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**單元**室房產(chǎn)進行抵押貸款。后因被害人韓某某仍需借款遂繼續(xù)誘騙其將與妻子宋某某共同名下位于杭州市蕭山區(qū)聞堰鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**室的房產(chǎn)進行公證抵押，收取各類費用。

5.2016年4月，被告人張某某伙同劉某甲等人誘騙被害人周某丙將其子王某丙名下位于本市余杭區(qū)喬司街道**社區(qū)**幢**單元**室房產(chǎn)進行抵押貸款，收取各類費用，造成被害人實際損失人民幣7萬余元。

6.2016年7月，被告人張某某伙同劉某甲等人誘騙被害人盧某甲將其父母盧某乙、封某某名下位于本市上城區(qū)**村**幢**單元**室房產(chǎn)進行抵押貸款，收取各類費用，造成被害人實際損失人民幣40萬余元。

7.2016年8月，被告人張某某伙同劉某甲等人誘騙被害人章某甲將其父母章某乙、楊某某名下位于本市上城區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室房產(chǎn)進行抵押貸款，收取各類費用，造成被害人實際損失人民幣6萬余元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：全國常住人口信息、抓獲經(jīng)過、接收證據(jù)材料清單、調(diào)取證據(jù)清單、不動產(chǎn)權(quán)登記材料、公證材料、借款抵押合同、銀行賬戶明細、催款字條等；

2.證人證言：證人劉某甲、劉某乙、鄭某某、潘某某、李某某、匡某某、陳某某、朱某某、張某甲等人的證言；

3.被害人曹某甲、陸某某、周某甲、吳某甲、王某甲、劉某丙、吳某乙、殷某某、戴某甲、施某某、韓某某、宋某某、周某丙、王某丙、盧某甲、盧某乙、章某甲、章某乙的陳述；

4.被告人張某某的供述和辯解；

5.檢查、辨認等筆錄：辨認筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：銀行交易數(shù)據(jù)光盤。

本院認為，被告人張某某與劉某甲等人為共同實施違法犯罪行為經(jīng)常糾集在一起形成較為固定的犯罪組織，系惡勢力犯罪集團，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款。被告人張某某伙同他人以非法占有為目的，采用言語威脅、上門滋擾等手段，強行索取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以敲詐勒索罪追究其刑事責任；以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人張某某一人犯兩罪，應(yīng)同時適用《中華人民共和國刑法》第六十九條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市江干區(qū)人民法院

檢察官：張玉玲

????????????????????????????????????????2020年9月2日

附：

1.被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：1341555****）。

2.案卷9冊及補充材料。

3.量刑建議書、具結(jié)書各1份。