泉州市人民檢察院

起 訴 書(shū)

泉檢訴刑訴〔2018〕13號(hào)

被告單位：漳州市工藝品進(jìn)出口公司，法定代表人：陳某乙，住所地：漳州市**路**號(hào)**大廈**樓。

訴訟代表人：陳某甲，女，1964年11月3日，公民身份證號(hào)碼3506001964********，住所地福建省漳州市薌城區(qū)**路**號(hào)**花園**幢**室。

被告人張某某，男，1969年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3503021969********，漢族，高中文化，漳州市工藝品進(jìn)出口公司業(yè)務(wù)部副經(jīng)理，戶籍地漳州市薌城區(qū)延安**路**號(hào)**村**幢**室，現(xiàn)住漳州市龍文區(qū)**棟**室，因涉嫌走私國(guó)家禁止進(jìn)出口貨物、物品罪于2016年6月2日被泉州海關(guān)緝私分局取保候?qū)彙?017年5月25日我院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由泉州海關(guān)緝私分局偵查終結(jié)，以被告單位漳州工藝品進(jìn)出口公司、被告人張某某涉嫌走私國(guó)家禁止進(jìn)出口貨物、物品罪，于2013年5月25日向我院移送審查起訴。我院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料，期間因部分犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，分別于同年7月3日、9月18日決定退回泉州海關(guān)緝私分局補(bǔ)充偵查。同年10月17日泉州海關(guān)緝私分局重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2008年1月，經(jīng)商務(wù)部審批，被告單位漳州市工藝品進(jìn)出口公司被確定為符合天然砂出口許可證申領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)（對(duì)金馬澎直接貿(mào)易），被告人張某某系該公司天然砂出口業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人。2011年底起，經(jīng)被告人張某某接洽，被告單位漳州市工藝品進(jìn)出口公司以每噸55元左右的價(jià)格將天然砂賣(mài)給臺(tái)灣人黃某甲（另案處理）經(jīng)營(yíng)的臺(tái)灣**公司并出口至臺(tái)灣金門(mén)地區(qū)，其間被告人張某某在國(guó)內(nèi)組織天然砂貨源、申請(qǐng)?jiān)S可證、代理報(bào)關(guān)，臺(tái)灣**公司黃某甲安排船舶裝貨并運(yùn)至金門(mén)。2014年底起，臺(tái)灣**公司黃某甲認(rèn)為被告單位漳州市工藝品進(jìn)出口公司提供的天然砂質(zhì)量不好，遂向被告人張某某提出由其自行尋找天然砂貨源，但仍使用漳州市工藝品進(jìn)出口公司的天然砂出口許可證采購(gòu)天然砂運(yùn)至金門(mén)地區(qū)，獲得被告人張某某的認(rèn)可。2015年1月至2016年5月期間，臺(tái)灣**海運(yùn)公司黃某甲在泉州、廈門(mén)兩地自行收購(gòu)天然砂，并向被告人張某某購(gòu)買(mǎi)被告單位漳州市工藝品進(jìn)出口公司天然砂出口許可證，通過(guò)船舶“**57”、“**61”、“**91”向東渡海關(guān)、泉州海關(guān)報(bào)關(guān)出口天然砂39票，共計(jì)31812噸。2015年1月至2016年5月期間，臺(tái)灣人陳某丙（另案處理）在境內(nèi)自行收購(gòu)天然砂，并向被告人張某某購(gòu)買(mǎi)被告單位漳州市工藝品進(jìn)出口公司的天然砂出口許可證，通過(guò)船舶“景**”、“長(zhǎng)海**”號(hào)向東渡海關(guān)報(bào)關(guān)出口天然砂31票，共計(jì)27699噸（具體數(shù)量與批次詳見(jiàn)附表）。被告人張某某以每噸19.2元至21.2元不等的價(jià)格收取許可證使用費(fèi)。截至案發(fā)，被告單位漳州市工藝品進(jìn)出口公司從中牟利17萬(wàn)余元，被告人張某某從中牟利40余萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1、被告單位漳州市工藝品進(jìn)出口公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、蓋有漳州市工藝品進(jìn)出口公司章和法人陳某乙、羅某某私章的空白便箋、出口天然砂合同及報(bào)關(guān)資料、臺(tái)灣**公司2015年1月至2016年4月收入支出明細(xì)表、被告人張某某戶籍證明、銀行歷史交易明細(xì)清單、與黃某甲微信聊天記錄等書(shū)證；

2、證人羅某某、陳某乙、黃某甲、黃某乙、張某甲、林某某、張某乙、何某某、朱某某、楊某某、葉某某證言；

3、被告人張某某的供述與辯解及同步錄音錄像。

本院認(rèn)為，被告單位漳州市工藝口進(jìn)出口公司為牟取非法利益，違反海關(guān)法規(guī)，逃避海關(guān)監(jiān)管，倒賣(mài)天然砂許可證給他人使用，出口國(guó)家限制進(jìn)出口貨物天然砂59511噸；被告人張某某是上述走私犯罪行為的實(shí)際操作者和直接獲利者，被告單位和被告人的行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百五十一條第四款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以走私國(guó)家禁止進(jìn)出口貨物、物品罪追究被告單位漳州市工藝品進(jìn)出口公司及被告人張某某的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

泉州市中級(jí)人民法院

檢察員：李志堅(jiān)

2017年11月24日

附：

1、涉案天然砂數(shù)量統(tǒng)計(jì)列表；

2、本案被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)彛?lián)系電話1369599****；

3、證人名單一份；

4、卷宗七冊(cè)。_