江蘇省南京市玄某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧玄檢訴刑訴〔2020〕417號(hào)

被告人張曉娟，女，1972年**月**日生，身份證號(hào)碼2305061972********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地：黑龍江省雙鴨山市寶山區(qū)**社區(qū)**組**號(hào)，住江蘇省無(wú)錫市新區(qū)**小區(qū)**棟**號(hào)。被告人張曉娟因涉嫌詐騙罪，于2019年12月26日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2020年1月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。2020年3月19日經(jīng)南京市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。2020年4月17日經(jīng)江蘇省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月。

被告人李強(qiáng)，男，1986年**月**日生，身份證號(hào)碼2301831986********，漢族，初中肄業(yè)，無(wú)業(yè)，戶籍地：黑龍江省尚志市**鎮(zhèn)**組**號(hào)，住江蘇省無(wú)錫市新區(qū)**小區(qū)**棟**號(hào)。被告人李強(qiáng)因涉嫌詐騙罪，于2019年12月26日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2020年1月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。2020年3月19日經(jīng)南京市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。2020年4月17日經(jīng)江蘇省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月。

本案由南京市公安局玄武分局偵查終結(jié)，以被告人張曉娟、李強(qiáng)涉嫌詐騙罪，于2020年6月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及被害人、辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年7月23日將該案退回南京市公安局玄武分局補(bǔ)充偵查，該分局于同年8月23日重新移送本院審查起訴。被告人張曉娟、李強(qiáng)同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2017年8月，被告人張曉娟、李強(qiáng)通過(guò)老鄉(xiāng)江西省贛縣**廟教職人員張某甲的操作，采取掛單的方式，違規(guī)獲得道教教職人員證。

2018年至2019年期間，被告人張曉娟、李強(qiáng)先后在本市秦淮區(qū)**路**號(hào)、玄某某珠江路新世界**座**、**室等地開(kāi)設(shè)道場(chǎng)，大肆招收“弟子”、“信奉者”，以銷售寶物、法器，做法轉(zhuǎn)運(yùn)消災(zāi)為由進(jìn)行詐騙，騙取被害人張某乙人民幣（以下幣種均為人民幣）320萬(wàn)余元、鄭某某165萬(wàn)余元、蔡某某34萬(wàn)余元、趙某某19萬(wàn)余元、陳某某10萬(wàn)余元。其中，被告人張曉娟參與詐騙548萬(wàn)余元，被告人李強(qiáng)參與詐騙195萬(wàn)余元。

2019年12月24日，被告人張曉娟、李強(qiáng)被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.刑事攝影照片、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、銀行交易明細(xì)、戶籍資料、抓獲經(jīng)過(guò)等書(shū)證；

2.證人胡某某、孫某某、曾某某、李某某、張某甲等人的證言；?

3.被害人張某乙、鄭某某、蔡某某、趙某某、陳某某等人的陳述；

4.被告人張曉娟、李強(qiáng)的供述和辯解；?

5.被害人趙某某辨認(rèn)筆錄、手機(jī)提取筆錄、搜查筆錄；

6.視聽(tīng)資料錄音光盤、淘寶交易記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張曉娟、李強(qiáng)對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張曉娟、李強(qiáng)以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張曉娟和李強(qiáng)共同實(shí)施部分詐騙犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人張曉娟在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條的規(guī)定，系主犯。被告人李強(qiáng)在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人張曉娟、李強(qiáng)認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市玄某某人民法院

檢察官：周金鳳

?2020年9月23日

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附：

1.被告人張曉娟現(xiàn)羈押于南京市看守所，被告人李強(qiáng)現(xiàn)羈押于南京市第三看守所。

2.案卷材料和證據(jù)14冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》2份。

4.《量刑建議書(shū)》2份。

5.扣押被告人李強(qiáng)人民幣30萬(wàn)元現(xiàn)保存于南京市公安局玄武分局。

6.隨案移送硬盤1份、光盤15張。