上海市嘉定區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬嘉檢三部刑訴〔2020〕904號(hào)

被告人張某，男，1975年**月**日生，公民身份號(hào)碼:?3101101975********，漢族，高中文化，經(jīng)商，住上海市楊浦區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2020年3月31日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，其間延長(zhǎng)刑事拘留期限至30天，同年4月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局嘉定分局偵查終結(jié)，以被告人張某涉嫌詐騙罪，于2020年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人張某對(duì)本案同意適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月，被告人張某向被害人李某某謊稱有投資項(xiàng)目可獲高收益且自己已投資，騙得李某某于同年4月12日在上海市嘉定區(qū)通過銀行轉(zhuǎn)賬向張某提供的其母王某某名下銀行卡轉(zhuǎn)賬50萬元，后大部分錢款被轉(zhuǎn)至張某名下銀行卡用于其他用途。因李某某要求退款，張某又謊稱錢款已投入項(xiàng)目、需走流程等進(jìn)行拖延，截至2019年10月陸續(xù)歸還34.8萬元，仍余15.2萬元未歸還。

2020年3月30日，被告人張某經(jīng)公安機(jī)關(guān)通知后自行到案，后如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.被害人李某某的陳述、銀行卡交易明細(xì)清單證實(shí)，其聽信張某向其所稱的投資項(xiàng)目，于2017年4月12日向張某提供的“財(cái)務(wù)總監(jiān)”王某某賬戶匯款50萬元。經(jīng)其催要，張某稱錢已投給相關(guān)公司并要其出具退款申請(qǐng)等，后陸續(xù)歸還了34.8萬元；

2.相關(guān)聊天記錄截圖、借條、還款計(jì)劃等書證證實(shí)，李某某與張某之間聯(lián)系往來及張某款部分還款等情況；

3.協(xié)助查詢銀行賬戶通知書、中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人活期賬戶交易明細(xì)證實(shí)，李某某轉(zhuǎn)賬給王某某的錢款，事后大部分轉(zhuǎn)至張某名下銀行賬戶支配使用；

4.同案關(guān)系人王某某的證言證實(shí)，其收到李某某的錢款后轉(zhuǎn)入張某賬戶的情況；

5.證人虞某某的證言及辨認(rèn)筆錄、公安機(jī)關(guān)工作情況及相關(guān)照片證實(shí)，公安機(jī)關(guān)查證相關(guān)錢款用途的情況；

6.工作情況證實(shí)，被告人張某于2020年3月30日經(jīng)電話通知后自行到案的經(jīng)過；

7.戶籍資料證實(shí)，被告人張某的身份信息；

8.被告人張某的供述，印證上述基本事實(shí)。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某對(duì)基本事實(shí)及證據(jù)均無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人張某具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。結(jié)合其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，建議對(duì)其判處有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金人民幣7000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市嘉定區(qū)人民法院

檢??察??員：??蘇牧青

2020年7月27日

附：

1.被告人張某現(xiàn)羈押于嘉定區(qū)看守所

2.案件材料及證據(jù)2冊(cè)。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》1份，《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4.贓證物品清單1頁。

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條 詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；……

第六十七條 犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰?！?/span>

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??被告人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。