上海市嘉定區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬嘉檢三部刑訴〔2020〕904號

被告人張某，男，1975年**月**日生，公民身份號碼:?3101101975********，漢族，高中文化，經(jīng)商，住上海市楊浦區(qū)**路**弄**號**室。2020年3月31日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，其間延長刑事拘留期限至30天，同年4月27日經(jīng)本院批準，次日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局嘉定分局偵查終結(jié)，以被告人張某涉嫌詐騙罪，于2020年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人張某對本案同意適用認罪認罰簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月，被告人張某向被害人李某某謊稱有投資項目可獲高收益且自己已投資，騙得李某某于同年4月12日在上海市嘉定區(qū)通過銀行轉(zhuǎn)賬向張某提供的其母王某某名下銀行卡轉(zhuǎn)賬50萬元，后大部分錢款被轉(zhuǎn)至張某名下銀行卡用于其他用途。因李某某要求退款，張某又謊稱錢款已投入項目、需走流程等進行拖延，截至2019年10月陸續(xù)歸還34.8萬元，仍余15.2萬元未歸還。

2020年3月30日，被告人張某經(jīng)公安機關(guān)通知后自行到案，后如實供述了主要犯罪事實。

認定上述事實的主要證據(jù)如下：

1.被害人李某某的陳述、銀行卡交易明細清單證實，其聽信張某向其所稱的投資項目，于2017年4月12日向張某提供的“財務(wù)總監(jiān)”王某某賬戶匯款50萬元。經(jīng)其催要，張某稱錢已投給相關(guān)公司并要其出具退款申請等，后陸續(xù)歸還了34.8萬元；

2.相關(guān)聊天記錄截圖、借條、還款計劃等書證證實，李某某與張某之間聯(lián)系往來及張某款部分還款等情況；

3.協(xié)助查詢銀行賬戶通知書、中國建設(shè)銀行個人活期賬戶交易明細證實，李某某轉(zhuǎn)賬給王某某的錢款，事后大部分轉(zhuǎn)至張某名下銀行賬戶支配使用；

4.同案關(guān)系人王某某的證言證實，其收到李某某的錢款后轉(zhuǎn)入張某賬戶的情況；

5.證人虞某某的證言及辨認筆錄、公安機關(guān)工作情況及相關(guān)照片證實，公安機關(guān)查證相關(guān)錢款用途的情況；

6.工作情況證實，被告人張某于2020年3月30日經(jīng)電話通知后自行到案的經(jīng)過；

7.戶籍資料證實，被告人張某的身份信息；

8.被告人張某的供述，印證上述基本事實。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某對基本事實及證據(jù)均無異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人張某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人張某具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。結(jié)合其自愿認罪認罰等情節(jié)，建議對其判處有期徒刑三年三個月，并處罰金人民幣7000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市嘉定區(qū)人民法院

檢??察??員：??蘇牧青

2020年7月27日

附：

1.被告人張某現(xiàn)羈押于嘉定區(qū)看守所

2.案件材料及證據(jù)2冊。

3.《適用簡易程序建議書》1份，《認罪認罰具結(jié)書》1份。

4.贓證物品清單1頁。

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條 詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；……

第六十七條 犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??被告人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。