浙江省杭州市余杭區(qū)人民檢察院

起 訴 書

杭余檢一部刑訴〔2020〕665號

被告人張某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼3301841995********，漢族，初中文化，無業(yè)，住浙江省杭州市余杭區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2019年9月6日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年10月12日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局余杭區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、詐騙罪，于2019年12月12日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護人，被害人有權(quán)委托訴訟代理人，并依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。期間，延長審查起訴期限1次。

經(jīng)依法審查查明：

一、參加黑社會性質(zhì)組織犯罪事實：

2014年起，馬某某、劉某某、王某甲、趙某某、范某某（已判決）等人為謀取非法利益，開始在杭州市余杭區(qū)從事“套路貸”及賭博等違法犯罪活動。上述人員假借民間借貸之名，通過誘騙、強迫等手段使得他人簽下所謂“借貸”協(xié)議，通過收取“利息”、“保證金”等費用及虛增“借貸”金額、制造虛假給付痕跡，之后又采用非法拘禁、敲詐勒索、詐騙等手段從被害人處非法獲取錢財。在此過程中，馬某某等人犯罪組織逐步穩(wěn)固、勢力得以不斷發(fā)展壯大。

2017年4月，為攫取更多非法利益，進一步壯大組織，馬某某在杭州市余杭區(qū)南苑街道理想大廈成立杭州**管理咨詢有限公司（以下簡稱公司），并在公司內(nèi)設(shè)置“業(yè)務(wù)部”、“催收部”等機構(gòu)，以該公司為合法外衣，繼續(xù)大肆開展“套路貸”等違法犯罪活動。期間，被告人張某及劉某某、范某某、李某甲、趙某某、王某甲、石某某、張某某、高某某、張某丙、楊某甲、李某乙、嚴某某、吳某甲、郭某某、王某乙、許某某（均已判決）等人通過馬某某招攬、相互間介紹等方式，先后加入該公司或接受雇傭為公司效力。范某某伙同被告人張某為該公司拉業(yè)務(wù)。

馬某某等人在上述活動中通過設(shè)立規(guī)矩、明確分工、“業(yè)績”提成、組建“兄弟群”微信交流等方式強化管理、籠絡(luò)人心，逐步形成了以馬某某為組織、領(lǐng)導者，劉某某、范某某、李某甲、趙某某、王某甲、石某某為骨干成員、積極參加者，被告人張某及張某某、高某某、張某丙、楊某甲、李某乙、嚴某某、吳某甲、郭某某、王某乙、許某某等人為一般成員，組織較為穩(wěn)定、分工較為明確的黑社會性質(zhì)組織。

該犯罪組織吸納刑滿釋放人員及社會人員，持有砍刀、甩棍等器械，為實施暴力犯罪提供保障。該犯罪組織為展示“實力”，實現(xiàn)區(qū)域及行業(yè)控制，還多次實施持械聚眾斗毆、尋釁滋事等犯罪行為，宣揚暴力，制造聲勢。

該犯罪組織通過有組織實施賭博、敲詐勒索、詐騙等犯罪活動并從中攫取高額經(jīng)濟利益，多達人民幣數(shù)百萬元，并用以維系該組織穩(wěn)定及發(fā)展。馬某某等人還利用未成年人涉世未深，自我保護能力弱的特點，與吳某乙（已判決）等黑社會性質(zhì)組織合謀設(shè)局誘騙未成年人賭博，進而逼迫未成年人及其父母支付巨額賭債。

2014年至2018年間，該犯罪組織為樹立其非法權(quán)威，維護其非法利益，為非作惡，組織成員單獨或結(jié)伙他人，先后在杭州市余杭區(qū)及海寧市等地實施賭博、詐騙、敲詐勒索、聚眾斗毆、尋釁滋事、非法拘禁、強奸等數(shù)十起犯罪活動，造成惡劣社會影響，帶來嚴重社會危害。特別是該犯罪組織多次到被害人住處實施敲詐勒索、尋釁滋事、非法拘禁等活動，造成多名被害人家庭、生活受到嚴重影響，致多名被害人躲藏、搬離，被害人所在周邊的社會秩序也遭到了極大破壞，人心惶惶，危害巨大。

二、黑社會性質(zhì)組織實施的犯罪事實：

（一）敲詐勒索犯罪事實

2014年至2017年間，被告人張某與馬某某等人以非法占有為目的，讓被害人簽訂虛高借條，制造被害人已取得借條標示金額錢款的假象。后馬某某安排該組織成員通過滋擾、言語威脅等方式向被害人索要借條上標明的借款數(shù)額，并從中收取“利息”、“保證金”等“費用”，從多名被害人處勒索共計228300元，其中實際取得60400元。

具體犯罪事實如下：

（1）被告人張某有馬某某、范某某以上述犯罪手段，向被害人曹某某敲詐勒索60000元（未實際取得）。

（2）被告人張某及馬某某、李某甲、石某某以上述犯罪手段，向被害人吳某丙敲詐勒索得款25900元。

（3）被告人張某及馬某某、李某甲、范某某、王某甲、張某某以上述犯罪手段，向被害人濮某某敲詐勒索得款34500元。

（4）被告人張某及馬某某、范某某、石某某、張某某及王某丙以上述犯罪手段，向被害人單某某、楊某乙敲詐勒索得款107900元（未實際取得）。

（二）非法拘禁犯罪事實

2017年7月31日，被告人張某及馬某某、張某某等人在余杭區(qū)瓶窯鎮(zhèn)、公司等地非法剝奪被害人單某某人身自由22小時以上。期間，被害人單某某被毆打。

（三）詐騙犯罪事實

2014年至2017年間，被告人張某與馬某某等人以非法占有為目的，假借民間借貸之名，誘使被害人簽訂“借貸”或變相“借貸”等相關(guān)協(xié)議，通過收取“保證金”、“中介費”、“砍頭息”等多種費用虛增借貸金額、制造虛假給付痕跡等方式設(shè)置“套路”，并通過索要、虛假訴訟等方式向被害人詐騙王某戊、沈某某、沈某某共計37000元（未實際取得）。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、物證、書證：涉案手機、車輛（照片）、戶籍證明、銀行明細、借款合同、借款照片、工商注冊資料等；

2、證人吳某丁、屠某某、沈某某等人的證言；

3、被害人單某某、濮某某、沈某某等人的陳述；

4、被告人張某及同案人員馬某某、劉某某、李某甲、趙某某、范某某、王某甲、石某某、張某某、吳某甲、郭某某、楊某甲、李某乙、嚴某某、張某丙、王某乙、高某某、許某某等人的供述和辯解；

5、鑒定意見：法醫(yī)學人體損傷程度鑒定書；

6、勘驗、檢查、扣押、辨認等筆錄：杭州市公安局余杭區(qū)分局扣押筆錄、搜查筆錄、電子物證檢查記錄、辨認筆錄等；

7、視聽資料：手機拍攝錄像等（光盤、硬盤）；

8、電子數(shù)據(jù)：支付寶交易明細等（光盤）。

本院認為，被告人張某參加黑社會性質(zhì)組織，且系一般成員；敲詐勒索他人財物，數(shù)額巨大；非法剝奪他人人身自由；詐騙他人財物，數(shù)額較大；其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百七十四條、第二百三十八條、第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，對被告人張某應(yīng)當數(shù)罪并罰。被告人張某的部分犯罪行為，因意志以外的因素未得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定，系未遂。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此 致

杭州市余杭區(qū)人民法院

檢 察 員：鄔云霞

2020年1月23日

附：

1、被告人張某現(xiàn)羈押于杭州市余杭區(qū)看守所。

2、全部案卷和證據(jù)材料。