?開(kāi)封市順河回族區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

汴順檢一部刑訴〔2020〕38號(hào)

被告人張某（曾用名張某栩，張丁予），女，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4102031970********，漢族，高中文化程度，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地河南省開(kāi)封市順河回族區(qū)，住河南省開(kāi)封市順河回族區(qū)**路**號(hào)**單元**號(hào)，因犯虛報(bào)注冊(cè)資本罪，于2011年1月被開(kāi)封市金明區(qū)人民法院判處罰金十萬(wàn)元；因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年8月23日被開(kāi)封市公安局順河分局刑事拘留,?2019年9月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月18日被開(kāi)封市公安局順河分局逮捕。

本案由開(kāi)封市公安局順河分局偵查終結(jié)，以被告人張某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能產(chǎn)生的后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年12月28日至2020年1月28日，自2020年2月28日至2020年3月28日），延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2019年12月15日至2019年12月27日）。

經(jīng)依法審查查明：

2012年起，開(kāi)封市九和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下稱(chēng)九和公司）以給予投資人高額利息回報(bào)為誘餌，向社會(huì)不特定人員非法吸收存款。被告人張某通過(guò)財(cái)務(wù)總監(jiān)王某甲（另案處理），先后介紹客戶(hù)祁某甲、祁某乙、劉某某、朱某某、李某某、馬某某六人到九和公司存款共計(jì)1230萬(wàn)元,?張某從九和公司非法獲取傭金共計(jì)74.75萬(wàn)元。截止案發(fā)，九和公司未償還以上六人本金共計(jì)1170萬(wàn)元。?

被告人張某于2019年8月23日被開(kāi)封市公安局順河分局民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶(hù)籍信息、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、證人祁某甲、祁某乙、劉某某、朱某某、李某某、馬某某與九和公司簽訂的借款協(xié)議等；2.證人證言：證人陳某某、祁某甲、祁某乙、劉某某、朱某某、李某某、馬某某的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人張某的供述與辯解、同案犯王某乙的供述與辯解；4.鑒定意見(jiàn)：河南省宋城會(huì)計(jì)事務(wù)所有限公司豫宋城會(huì)專(zhuān)字〔2019〕第57號(hào)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。?

????本院認(rèn)為，被告人張某為開(kāi)封市九和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司向社會(huì)公眾非法吸收資金提供幫助,數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，被告人的行為侵犯了金融管理秩序，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某系共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

開(kāi)封市順河回族區(qū)人民法院　

檢察員：許夢(mèng)靜

2020年4月23日　

附：

????1．被告人張某現(xiàn)羈押在開(kāi)封市看守所。

????2．案卷材料和證據(jù)10冊(cè)。