上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬寶檢三部刑訴〔2019〕1343號(hào)

被告人張某某，男，1995年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3412251995********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在安徽省阜南縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。2019年2月19日因涉嫌詐騙罪被羈押，次日由上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年3月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人黎耿，上海川匯律師事務(wù)所律師。

被告人田英某，男，1996年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4107821996********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在河南省輝縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年3月12日因涉嫌詐騙罪被羈押，同年3月15日由上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年3月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人王大喜，河南申威律師事務(wù)律師。

被告人陳華，男，1997年**月**日生，公民身份號(hào)碼：5110021997********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，戶籍在四川省內(nèi)江市**村**組**號(hào)**號(hào)。2019年3月12日因涉嫌詐騙罪被羈押，同年3月15日由上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年4月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人陳社平，上海社平律師事務(wù)所律師。

被告人王文杰，男，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3304811990********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在浙江省海寧市**街道**村**號(hào)。2019年4月5日因涉嫌詐騙罪被羈押，同年4月8日由上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年4月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以張某某、田英某、陳華、王文杰涉嫌詐騙罪，于2019年5月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院于2019年7月9日、2019年9月20日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，上海市公安局寶山分局分別于2019年8月7日、2019年10月18日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月至11月間，被告人張某某、田英某、陳華、王文杰等人經(jīng)預(yù)謀，指使郭某某、董某某、楊某某、卓某某、張某甲、何某某、胡某甲、黃某某（均另行處理）等人，在“借貸寶”、“今借到”、“金銀米”、“有憑證”等網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)上以先借取小額錢款按時(shí)歸還，待借款信用提高后再借取大額錢款不歸還的方法騙取財(cái)物，數(shù)額巨大，具體犯罪事實(shí)如下：

2018年10月15日至2018年11月12日期間，被告人張某某、田英某、陳華、王文杰等人指使郭某某以上述方法分別向被害人王某某、范某某、晏某某、胡某乙、周某某、陳某某借款，從王某某處未實(shí)際騙得錢款，從范某某處騙得人民幣27,000余元，從晏某某、胡某乙處分別騙得人民幣75,000元，從周某某、陳某某處分別騙得人民幣70,000元，上述款項(xiàng)均轉(zhuǎn)入張某某、田英某、陳華、王文杰等人賬戶。后經(jīng)被害人催討，郭某某歸還了晏某某、胡某乙、周某某的錢款。

2018年10月24日至2018年11月9日期間，被告人張某某、田英某、陳華、王文杰等人指使董某某以上述方法分別向被害人王某某、晏某某等人借款，分別騙得王某某、晏某某人民幣35,000元。

2018年10月底至2018年11月中旬期間，被告人張某某、田英某、陳華、王文杰等人指使楊某某以上述方法向被害人王某某借款，騙得人民幣66,500元，后已還款。

2018年11月7日，被告人張某某、田英某、陳華、王文杰等人指使卓某某以上述方法向被害人王某某、晏某某借款，從王某某、晏某某處分別騙得人民幣14,000元。

2018年11月10日，被告人張某某、田英某、陳華、王文杰等人指使張某甲、何某某以上述方法向被害人王某某借款，從王某某處分別騙得人民幣49,000元、21,000元。

2018年11月6日至2018年11月12日期間，被告人張某某、田英某、陳華、王文杰等人指使胡某甲向被害人王某某、范某某借款，從王某某處騙得人民幣18,000元，從范某某處騙得人民幣14,000元。

2018年11月14日，被告人張某某、田英某、陳華、王文杰等人通過(guò)張某乙（另行處理）指使黃某某以上述方法向被害人王某某借款，騙得人民幣35,000元。

被告人田英某、陳華、王文杰如實(shí)供述自己罪行，被告人張某某未如實(shí)供述自己罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人王某某的陳述及辨認(rèn)筆錄；2.證人郭某某、董某某、卓某某、楊某某、張某甲、胡某甲、黃某某的證言及辨認(rèn)筆錄；3.證人張某乙、朱某某的證言；4.被告人張某某、田英某、陳華、王文杰的供述及辯解、辨認(rèn)筆錄；5.證人郭某某、董某某、卓某某、張某甲、何某某、胡某甲、黃某某、張某乙等人銀行賬戶交易明細(xì)或轉(zhuǎn)賬記錄截圖、借款記錄截圖；6.被害人王某某的銀行賬戶交易明細(xì)、借款記錄截圖、轉(zhuǎn)賬記錄；7.被告人張某某、田英某、陳華、王文杰的銀行交易明細(xì)、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄截圖；8.上海市公安局寶山分局出具的《扣押筆錄》、《扣押清單》、《電子數(shù)據(jù)檢查筆錄》；9.上海市公安局寶山分局調(diào)取的“借貸寶”平臺(tái)數(shù)據(jù)；10.郭某某提供的三張《收條》；11.上海市公安局寶山分局出具的《辦案說(shuō)明》、合肥市公安局廬陽(yáng)分局巡警大隊(duì)出具的《抓獲經(jīng)過(guò)》、合肥市看守所、浙江省海寧市看守所分別出具的《抓獲經(jīng)過(guò)》、杭州鐵路公安處海寧站派出所出具的《歸案情況說(shuō)明》；12.上海市公安局寶山分局出具的多份《工作情況》；13.被告人張某某、田英某、陳華、王文杰的戶籍材料等。

本院認(rèn)為，被告人張某某、田英某、陳華、王文杰相互結(jié)伙并伙同他人，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人田英某、陳華、王文杰如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。本院根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察員：錢青峰

2019年11月28日

附：

1.被告人被告人張某某、田英某、陳華、王文杰現(xiàn)被羈押于寶山區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)七冊(cè)。

3.《量刑建議書(shū)》四份

附相關(guān)法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪

......?

第六十七條......?

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究其刑事責(zé)任，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

......?

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