北京市人民檢察院第一分院

起?訴?書

京一分檢公訴刑訴〔2018〕95號

被告人張某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼1101091985********，漢族，初中文化程度，北京**信息服務(wù)有限公司**，戶籍所在地及住址北京市西城區(qū)**胡同**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年9月26日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，因涉嫌集資詐騙罪，經(jīng)北京市海淀區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同年11月2日被北京市公安局海淀分局逮捕。

被告人田某，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼1101061978********，漢族，中專文化程度，北京**信息服務(wù)有限公司**，戶籍所在地及住址北京市豐臺區(qū)**號院**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年9月26日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，因涉嫌集資詐騙罪，經(jīng)北京市海淀區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同年11月2日被北京市公安局海淀分局逮捕。

被告人劉耕宏，曾用名劉清合，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼4503261993********，漢族，大學(xué)文化程度，北京**信息服務(wù)有限公司**，戶籍所在地及住址廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)**區(qū)**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年4月18日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)北京市海淀區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同年5月24日被北京市公安局海淀分局逮捕。

被告人山連水，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼1102261986********，漢族，大專文化程度，北京**信息服務(wù)有限公司**，戶籍所在地北京市平谷區(qū)**鎮(zhèn)**號，現(xiàn)住址北京市朝陽區(qū)**區(qū)**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年9月26日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，經(jīng)北京市海淀區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同年11月2日被北京市公安局海淀分局逮捕。

被告人張曉東，男，1972年**月**日出生，公民身份號碼3706251972********，漢族，大學(xué)文化程度，北京**信息服務(wù)有限公司**，戶籍所在地及住址河北省三河市燕郊開發(fā)區(qū)**號樓**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年9月26日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，經(jīng)北京市海淀區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同年11月2日被北京市公安局海淀分局逮捕。

本案由北京市公安局海淀分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、田某、山連水、張曉東涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，劉耕宏涉嫌非法吸收公眾存款罪，向北京市海淀區(qū)人民檢察院移送審查起訴。北京市海淀區(qū)人民檢察院分別于2018年3月22日、6月21日報(bào)送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2018年5月7日至6月8日、7月23日至8月22日）；因案情重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限三次（自2018年4月23日至5月7日、7月9日至7月23日、9月23日至10月7日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月至9月間，被告人張某某、田某分別作為北京**信息服務(wù)有限公司**、**，以非法占有為目的，未經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)，利用該公司運(yùn)營的“響當(dāng)當(dāng)”互聯(lián)網(wǎng)金融點(diǎn)對點(diǎn)借貸平臺，發(fā)布虛假的借款項(xiàng)目，以高額利息為誘餌，承諾保本付息，通過多個(gè)網(wǎng)絡(luò)媒體向社會不特定公眾進(jìn)行宣傳，實(shí)施非法集資行為。被告人劉耕宏、山連水、張曉東分別作為北京**信息服務(wù)有限公司**、**、**，明知被告人張某某、田某實(shí)施非法集資行為，仍積極參與“響當(dāng)當(dāng)”互聯(lián)網(wǎng)金融點(diǎn)對點(diǎn)借貸平臺的經(jīng)營，非法吸收公眾存款。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在此期間，“響當(dāng)當(dāng)”互聯(lián)網(wǎng)金融點(diǎn)對點(diǎn)借貸平臺非法集資共計(jì)人民幣2.1億余元，截止案發(fā)尚有人民幣1.19億余元無法歸還。

被告人張某某、山連水、張曉東于2017年9月25日到公安機(jī)關(guān)主動投案，被告人田某于2017年9月25日、劉耕宏于2018年4月17日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：銀行交易明細(xì)等；2.證人張某某、商某某等人的證言；3.被害人劉某某等人的陳述；?4.鑒定意見；5.電子數(shù)據(jù)；6.被告人張某某、田某、劉耕宏、山連水、張曉東的供述與辯解；7.其他證明材料：到案經(jīng)過等。

本院認(rèn)為，被告人張某某、田某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉耕宏、山連水、張曉東違反國家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市第一中級人民法院

????????????????????????????????????

?檢??察??員：??魯雪松

2018年9月28日

附：

????1.被告人張某某、田某、劉耕宏、山連水、張曉東現(xiàn)押于北京市第一看守所。

2.偵查卷宗413冊。

3.證人名單1份。

4.扣押款物清單1份。?