重慶市江津區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

渝津檢刑訴〔2019〕1039號　

被告人張某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3508221989********，漢族，初中文化，無業(yè)，福建省永定縣人，住福建省永定縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月18日被重慶市江津區(qū)公安局刑事拘留，2019年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市江津區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3508221991********，漢族，初中文化，無業(yè)，福建省永定縣人，住福建省永定縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月18日被重慶市江津區(qū)公安局刑事拘留，2019年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市江津區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人傅強(qiáng)，男，1990年**月**日出生，身份證號碼5003811990********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，重慶市江津區(qū)人，住重慶市江津區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月18日被重慶市江津區(qū)公安局刑事拘留，2019年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市江津區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人郭炫忠，男，1988年**月**日出生，身份證號碼3508221988********，漢族，初中文化，無業(yè)，福建省永定縣人，住福建省永定縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月18日被重慶市江津區(qū)公安局刑事拘留，2019年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市江津區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人賴某某，女，1993年**月**日出生，身份證號碼3508021993********，漢族，初中文化，無業(yè)，福建省新羅區(qū)人，住福建省永定縣**區(qū)**路**號**幢**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月18日被重慶市江津區(qū)公安局刑事拘留，2019年5月24日被重慶市江津區(qū)公安局變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3508221989********，漢族，初中文化，無業(yè)，福建省永定縣人，住福建省永定縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月17日被重慶市江津區(qū)公安局刑事拘留，2019年7月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市江津區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某甲，女，1982年**月**日出生，身份證號碼3508221982********，漢族，初中文化，無業(yè)，福建省永定縣人，住福建省永定縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月18日被重慶市江津區(qū)公安局刑事拘留，2019年5月24日被重慶市江津區(qū)公安局變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市江津區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、張某某、傅強(qiáng)、郭炫忠、賴某某、張某某、郭某甲涉嫌詐騙罪，于2019年7月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日告知了被害人同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年9月8日、2019年11月23日退回重慶市江津區(qū)公安局補(bǔ)充偵查，重慶市江津區(qū)公安局于2019年10月8日、2019年12月23日再次將該案移送審查起訴。因案件復(fù)雜，本院于2019年8月25日、2019年11月9日延長審查起訴期限十五日。七被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年9月底，被告人張某某、張某某、傅強(qiáng)在福建省永定縣**鎮(zhèn)**村商議到重慶市實(shí)施電信詐騙。2018年11月左右，三人先后來到重慶市江津區(qū)油溪鎮(zhèn)尋找作案窩點(diǎn)，當(dāng)月14日，被告人張某某、郭炫忠、張某某到江津區(qū)油溪鎮(zhèn)與張某某、傅強(qiáng)會合，并在油溪鎮(zhèn)**駕校后半山腰搭建窩棚。被告人張某某出資購買作案所需手機(jī)、筆記本電腦、電話卡、公民個(gè)人信息、“釣魚”軟件、作案車輛，租住房屋，聯(lián)系洗錢渠道。2018年11月21日，被告人張某某、張某某、傅強(qiáng)、郭炫忠、張某某開始在窩棚內(nèi)實(shí)施電信詐騙，一周后被告人賴某某加入該詐騙團(tuán)伙實(shí)施詐騙。六名被告人一直實(shí)施詐騙到2018年12月下旬，后分兩批離開重慶。2019年3月26日至4月2日，被告人張某某、張某某、傅強(qiáng)、郭炫忠又回到重慶市江津區(qū)油溪鎮(zhèn)**駕校后半山腰窩棚內(nèi)實(shí)施電信詐騙。2019年4月9日至4月17日，被告人張某某、張某某、傅強(qiáng)、郭炫忠、賴某某、郭某甲繼續(xù)在重慶市江津區(qū)油溪鎮(zhèn)窩棚內(nèi)實(shí)施電信詐騙。

被告人張某某、張某某、傅強(qiáng)、郭炫忠、賴某某、張某某、郭某甲利用張某某提供的萬余條公民個(gè)人信息，每日向不特定多數(shù)人群撥打詐騙電話一百余個(gè)，冒充淘寶客服、快遞客服、網(wǎng)貸平臺客服，慌稱被害人購買的商品或快遞包裹出現(xiàn)問題需要理賠以及注銷網(wǎng)貸信息為由，讓被害人將錢通過轉(zhuǎn)賬或充值Q幣方式轉(zhuǎn)到張某某提供的銀行賬號或指定QQ號內(nèi)，再由張某某聯(lián)系上家，上家洗錢后將詐騙所得金額的80%現(xiàn)金轉(zhuǎn)交給張某某。2019年清明節(jié)前后，上家將3萬元現(xiàn)金交給張某某的岳母江某某。具體犯罪事實(shí)如下：

1.?2018年11月29日，被告人張某某、張某某、傅強(qiáng)、郭炫忠、賴某某、張某某冒充快遞客服以快遞丟失雙倍賠償為由詐騙被害人侯某某46929元。

2.?2018年11月30日，被告人張某某、張某某、傅強(qiáng)、郭炫忠、賴某某、張某某冒充快遞客服以快遞丟失雙倍賠償為由詐騙被害人郭某乙4720元。

3.?2018年12月1日，被告人張某某、張某某、傅強(qiáng)、郭炫忠、賴某某、張某某冒充快遞客服以快遞丟失雙倍賠償為由詐騙被害人鄭某某9640元。

4.?2018年12月11日，被告人張某某、張某某、傅強(qiáng)、郭炫忠、賴某某、張某某冒充淘寶客服以購買商品質(zhì)量有問題需要退貨為由詐騙被害人吳某某19835元。

5.?2018年12月13日，被告人張某某、張某某、傅強(qiáng)、郭炫忠、賴某某、張某某冒充淘寶客服以購買商品質(zhì)量有問題需要退貨為由詐騙被害人董某某4854元。

6.?2019年3月30日，被告人張某某、張某某、傅強(qiáng)、郭炫忠冒充淘寶客服以購買商品質(zhì)量有問題需要退貨為由詐騙被害人孫某甲15236元。

7.?2019年4月9日，被告人張某某、張某某、傅強(qiáng)、郭炫忠、賴某某、郭某甲冒充淘寶客服以購買商品質(zhì)量有問題需要退貨為由詐騙被害人常某某30868元。

8.?2019年4月9日，被告人張某某、張某某、傅強(qiáng)、郭炫忠、賴某某、郭某甲冒充淘寶客服以購買商品質(zhì)量有問題需要退貨為由詐騙被害人黃某某3800元。

9.?2019年4月9日，被告人張某某、張某某、傅強(qiáng)、郭炫忠、賴某某、郭某甲冒充淘寶客服以購買商品質(zhì)量有問題需要退貨為由詐騙被害人孫某乙5765元。

2019年4月17日11時(shí)，民警在重慶市江津區(qū)油溪鎮(zhèn)**駕校旁的鄉(xiāng)村公路將正在前往詐騙窩棚的被告人張某某、張某某、傅強(qiáng)、郭炫忠、賴某某、郭某甲抓獲。2019年6月17日17時(shí)，民警在福建省龍巖市火車站廣場將被告人張某某抓獲。七名被告人歸案后皆如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，被告人張某某、張某某、傅強(qiáng)、賴某某、郭某甲已退賠被害人大部分損失，并取得了被害人的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押的手機(jī)、銀行卡、筆記本電腦、U盤等物證照片；

2.戶籍資料、轉(zhuǎn)賬記錄、通話清單、微信聊天記錄截屏、車輛登記信息、出行記錄、房屋租賃合同、收條等書證；

3.證人陳某某、盧某某、江某某的證言；

4.被害人侯某某、郭某乙、鄭某某、吳某某、董某某、孫某甲、常某某、黃某某、孫某乙的陳述；

5.被告人張某某、張某某、傅強(qiáng)、郭炫忠、賴某某、張某某、郭某甲的供述和辯解；

6.電子物證檢驗(yàn)報(bào)告；

7.身體檢查、扣押、辨認(rèn)、現(xiàn)場辨認(rèn)等筆錄；

8.基站信息等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某、張某某、傅強(qiáng)、郭炫忠、賴某某、張某某、郭某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、張某某、傅強(qiáng)、郭炫忠、賴某某、張某某、郭某甲以非法占有目的，用虛構(gòu)事實(shí)的方法，騙取他人錢財(cái)，其中被告人張某某、張某某、傅強(qiáng)、郭炫忠涉案金額為人民幣141647元，被告人賴某某涉案金額為人民幣126411元，被告人張某某涉案金額為人民幣85978元，被告人郭某甲涉案金額為人民幣40433元，數(shù)額巨大，上述七名被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款，是主犯。被告人張某某、傅強(qiáng)、郭炫忠、賴某某、張某某、郭某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。鑒于被告人張某某、張某某、傅強(qiáng)、郭炫忠、賴某某、張某某、郭某甲歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人張某某、張某某、傅強(qiáng)、郭炫忠、張某某、郭某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。建議判處被告人張某某有期徒刑四年二個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元。判處被告人郭炫忠有期徒刑三年四個(gè)月，并處罰金二萬元。分別判處被告人張某某、傅強(qiáng)有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金二萬元。判處被告人賴某某有期徒刑三年至三年六個(gè)月，并處罰金一萬五千元。判處被告人張某某有期徒刑二年，并處罰金一萬元。判處被告人郭某甲有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金五千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

重慶市江津區(qū)人民法院

檢??察?官：劉??宇

檢察官助理：劉東方

2019年12月31日

附：

1.被告人張某某、張某某、傅強(qiáng)、郭炫忠、張某某現(xiàn)被羈押于江津區(qū)看守所。被告人賴某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诩抑?，?lián)系電話：1885900****。被告人郭某甲現(xiàn)被取保候?qū)徳诩抑?，?lián)系電話：1875902****。

2.案卷證據(jù)與材料八冊六百八十八頁，光盤七十張。

3.扣押贓款人民幣2447.5元存于江津區(qū)公安局涉案款專用賬戶?？垩旱氖謾C(jī)、銀行卡、筆記本電腦、面包車等涉案物品存放于江津區(qū)公安局。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》六份。