浙江省樂清市人民檢察院

起?訴?書

樂檢一部刑訴〔2020〕7869號

被告人張某某，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號碼3303811985********，漢族，初中文化，經(jīng)商，住浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**村。因犯交通肇事罪，于2008年10月21日被浙江省瑞安市人民法院判處有期徒刑三年。因無證駕駛機動車，于2018年7月19日被樂清市公安局行政拘留七日。因涉嫌侵犯公民個人信息罪、敲詐勒索罪、詐騙罪，于2020年5月21日被樂清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年6月25日被樂清市公安局逮捕。

本案由樂清市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月21日向本院移送起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月中上旬開始至2018年12月19日期間，陳某甲（已判決）未經(jīng)工商登記，在尚未取得相關(guān)資質(zhì)的情況下，在樂清市象陽工業(yè)區(qū)、柳市鎮(zhèn)長虹大廈小區(qū)A幢1506室等地組建**借貸公司（簡稱**公司），并設(shè)立話務(wù)部、審核部、財務(wù)部、催收部等部門，糾集、招募人員，組成惡勢力犯罪集團。其中被告人張某某為公司的管理人員，負責(zé)公司的一切事務(wù)；劉某?。ㄔ拕?wù)部主管）、余某某、陳某乙、陳某丙、鄭某甲、羅某某、施某某、袁某某、王某甲、楊某某、田某甲、田某乙、黃某某、劉某甲、劉某乙、董某某、王某乙（已判決）等人為話務(wù)部成員；張某丙（審核部主管）、鄭某乙、徐某甲、謝某某（已判決）為審核部成員；鄭某丙（總財務(wù)員）、白某某、李某某、林某甲、于某某（已判決）為財務(wù)部成員；王某丙（催收部主管）、葉某某、田某丙、劉某丙、張某?。ㄒ雅袥Q）等人為催收部成員。**公司非法從事網(wǎng)絡(luò)無抵押借貸業(yè)務(wù)，通過“事先調(diào)取借款人通訊錄和通話記錄”、“虛增債務(wù)”等明顯不利于借款人的方式，要求借款人“償還”虛高借款，并肆意以手續(xù)費、逾期費、續(xù)期費、押資料費等各種名義騙取借款人錢款。在借款人無力“償還”的情況下，進而通過言語威脅、電話轟炸、滋擾辱罵親友、合成裸照、遺照等手段實施討債。其中，被告人張某某、陳某甲參與期間，**公司總收款10845205.38元，總放款8614116元，非法獲利2231089.38元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機；

2.書證：前科情況核實證明、刑事判決書、戶籍信息、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、財務(wù)賬單、扣押決定書、扣押清單等；

3.證人證言：證人陳某丁、徐某乙、韓某某、周某某、倪某某的證言、抓獲經(jīng)過；

4.被害人陳述：被害人張某戊、魏某某、陳某戊、胡某甲、胡某乙、者某某、楊某甲、楊某乙、鄭某丁、王某丙、林某乙、馬某某、隋某某的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人張某某及同案犯陳某甲、鄭某丙、白某某、林某甲、張某丙、鄭某乙等人的供述和辯解；

6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：檢查筆錄、搜查筆錄、辨認筆錄。

本院認為，被告人張某某以非法占有為目的，伙同他人采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進行犯罪活動，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，是主犯、首要分子。被告人張某某歸案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省樂清市人民法院

檢察官：陳琴琴

2020年9月20日

附件：

1.被告人張某某現(xiàn)被押于樂清市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)24冊。

3.量刑建議書9份。

4.手機2部在溫州物證中心。