福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢訴刑訴〔2020〕31號

被告人張某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3505821989********，漢族，初中文化，經(jīng)商，戶籍所在地晉江市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌尋釁滋事罪,于2019年3月2日被晉江市公安局刑事拘留，2019年4月8日經(jīng)本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳輝煌，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3505821991********，漢族，初中文化，務工，戶籍所在地晉江市**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌尋釁滋事罪,于2019年3月2日被晉江市公安局刑事拘留，2019年4月8日經(jīng)本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳孟強，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3505821992********，漢族，初中文化，務工，戶籍所在地晉江市**鎮(zhèn)**村路**號。因涉嫌尋釁滋事罪,于2019年3月2日被晉江市公安局刑事拘留，2019年4月8日經(jīng)本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳德金，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3505821994********，漢族，初中文化，務工，戶籍所在地晉江市**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌尋釁滋事罪,于2019年5月23日被晉江市公安局刑事拘留，2019年6月28日經(jīng)本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張貽燦，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3505821991********，漢族，初中文化，務工，戶籍所在地晉江市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌尋釁滋事罪,于2019年5月23日被晉江市公安局刑事拘留，2019年6月28日經(jīng)本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳志輝，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼3505821996********，漢族，初中文化，務工，戶籍所在地晉江市**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌尋釁滋事罪,于2019年3月2日被晉江市公安局刑事拘留，2019年4月8日經(jīng)本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳志藝，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3505821992********，漢族，初中文化，務工，戶籍所在地晉江市**鎮(zhèn)**村路**號。因涉嫌尋釁滋事罪,于2019年3月2日被晉江市公安局刑事拘留，2019年4月8日經(jīng)本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳永燦，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3505821994********，漢族，初中文化，務工，戶籍所在地晉江市**鎮(zhèn)**村路**號。因涉嫌尋釁滋事罪,于2019年5月23日被晉江市公安局刑事拘留，2019年6月28日經(jīng)本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張奇良，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3505821987********，漢族，初中文化，務工，戶籍所在地晉江市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌尋釁滋事罪,于2019年3月2日被晉江市公安局刑事拘留，2019年4月8日經(jīng)本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人姚慶鑫，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼：3505821979********，漢族，初中文化，務工，戶籍所在地晉江市**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌尋釁滋事罪,于2019年3月2日被晉江市公安局刑事拘留，2019年4月8日經(jīng)本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳玉玲，女，1988年**月**日出生，公民身份號碼3505821988********，漢族，初中文化，務工，戶籍所在地晉江市**鎮(zhèn)**村**村**路**號。因涉嫌尋釁滋事罪,于2019年3月2日被晉江市公安局刑事拘留，2019年4月8日經(jīng)本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳麗榮，女，1987年**月**日出生，公民身份號碼3505821987********，漢族，初中文化，務工，戶籍所在地晉江市**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌尋釁滋事罪,于2019年3月2日被晉江市公安局刑事拘留，2019年4月8日經(jīng)本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳志明，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3505821991********，漢族，初中文化，務工，戶籍所在地晉江市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌尋釁滋事罪,于2019年3月2日被晉江市公安局刑事拘留，2019年4月8日經(jīng)本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張文森，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3505821991********，漢族，初中文化，務工，戶籍所在地晉江市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌尋釁滋事罪,于2019年3月2日被晉江市公安局刑事拘留，2019年4月8日經(jīng)本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張梅芳，女，1994年**月**日出生，公民身份號碼3505821994********，漢族，初中文化，務工，戶籍所在地晉江市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年5月23日被晉江市公安局刑事拘留，2019年6月1日晉江市公安局變更強制措施為取保候?qū)彛?019年8月22日本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、陳輝煌、陳孟強、陳德金、張貽燦、陳志輝、陳志藝、陳永燦、張奇良、姚慶鑫、陳玉玲、陳麗榮、吳志明、張文森、張梅芳涉嫌尋釁滋事罪，于2019年7月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人張某某、陳輝煌、陳孟強、陳德金、張貽燦、陳志輝、陳志藝、陳永燦、張奇良、姚慶鑫、陳玉玲、陳麗榮、吳志明、張文森、張梅芳同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月份以來，被告人張某某及張金坤（另案處理）等人，為謀取非法利益，先后租賃位于晉江市**鎮(zhèn)中國包裝印刷產(chǎn)業(yè)（晉江）**路**號**樓**樓**室作為辦公場所，設(shè)立“秒來”網(wǎng)絡科技公司，向張俊榮（另案處理）經(jīng)營的福建“快盟”網(wǎng)絡科技有限公司購買“虎哥有錢”、“豬花花”、“AK貸”等網(wǎng)絡貸款APP，糾集被告人陳輝煌、陳孟強負責催收工作，被告人陳德金、張貽燦及陳炳煌、張金城負責審核、財務工作，被告人陳永燦、張奇良、姚慶鑫、陳志輝、陳志藝、吳志明、張文森負責審核等工作，被告人陳玉玲、陳麗榮、張梅芳及王雅婷（另案處理）作為客服人員，非法向社會不特定人員高利放貸（本金砍掉30%頭息貸給借貸人），對未能按期還款的借貸人，采取電話辱罵威脅，電話、短信滋擾借貸人親友，向借貸人本人及其親友發(fā)送含有其本人圖像、信息的PS照片（含車禍、靈堂、花圈、淫穢等信息）等非法方式進行催收，逐步形成以張某某、張金坤等人為首要分子，其他人員為組織成員，經(jīng)常糾集在一起進行違法犯罪的惡勢力犯罪集團，給借貸人及其親友產(chǎn)生心理恐懼，嚴重擾亂借貸人及其親友正常的生活、工作秩序，且部分借貸人累計還款、支付展期費等費用已超過所貸本金，造成惡劣的社會影響。具體事實如下：

1.2018年10月以來，居住在福建省閩侯縣的被害人陳某某通過“虎哥有錢”平臺貸款到期未能及時還款，該惡勢力犯罪集團成員對被害人陳某某采取電話辱罵、微信發(fā)P圖模板威脅等非法手段進行催收，持續(xù)至2019年2月。

2.2018年11月底，居住在浙江省杭州市的被害人姚某某通過“虎哥有錢”平臺、“豬花花”平臺最后一筆貸款人民幣4000元（實際到賬2850元），到期未能及時還款，該惡勢力犯罪集團成員對被害人姚某某采取微信發(fā)P圖模板威脅、群發(fā)短信滋擾，對其親友電話、短信滋擾等非法手段進行催收，持續(xù)至2019年2月底。期間，被害人姚某某被迫支付展期費等費用逾人民幣6770元。

3.2018年12月份，居住在浙江省東陽市的被害人周某甲通過“虎哥有錢”平臺貸款人民幣4000元到期未能及時還款，該惡勢力犯罪集團成員對被害人周某甲采取微信發(fā)P圖模板威脅、群發(fā)短信滋擾，對其親友電話滋擾等非法手段進行催收，持續(xù)至2019年2月底。

4.2018年12月份，居住在廣東省茂名市的被害人謝某某通過“虎哥有錢”平臺貸款人民幣3500元（實際到賬2450元），到期未能及時還款，該惡勢力犯罪集團成員對被害人謝某某采取微信發(fā)PS圖片威脅、電話辱罵，對其親友電話騷擾等非法手段進行催收，持續(xù)至2019年2月底。期間，被害人謝某某被迫支付展期費等費用逾人民幣6000元。

5.2018年12月30日，居住在甘肅省蘭州市的被害人張某甲通過“虎哥有錢”平臺貸款人民幣3000元到期未能及時還款，該惡勢力犯罪集團成員對被害人張某甲采取電話威脅爆通訊錄等非法手段進行催收，持續(xù)至2019年2月底。

6.2019年1月份，居住在廣東是中山市的被害人張某乙通過“虎哥有錢”平臺貸款人民幣4000元到期未能及時還款，該惡勢力犯罪集團成員對被害人張某乙采取微信發(fā)PS圖片威脅、對其親友電話滋擾等非法手段進行催收，持續(xù)至2019年2月底。

7.2019年1、2月份，居住在甘肅省天水市的被害人路某某通過“虎哥有錢”平臺貸款人民幣5000元（實際到賬3500元），到期未能及時還款，該惡勢力犯罪集團成員對被害人路某某采取微信發(fā)P圖模板威脅、電話辱罵、短信息轟炸，對其親友電話、短信滋擾等非法手段進行催收，持續(xù)至2019年2月底。期間，被害人路某某被迫還款人民幣6500元。

8.2019年2月份，居住在浙江省新昌縣的被害人王某某通過“豬花花”平臺貸款人民幣2000元到期未能及時還款，該惡勢力犯罪集團成員對被害人王某某采取微信發(fā)P圖模板威脅、群發(fā)短信滋擾等非法手段進行催收。

9.2019年2月份，居住在甘肅省定西市的被害人魏某某通過“豬花花”平臺貸款人民幣1500元到期未能及時還款，該惡勢力犯罪集團成員對被害人魏某某及其男友采取電話辱罵威脅、短信息轟炸、威脅P圖模板等非法手段進行催收，持續(xù)至2019年2月底。

10.2019年2月份，居住在廣東省深圳市的被害人羅某某通過“豬花花”平臺貸款人民幣1500元到期未能及時還款，該惡勢力犯罪集團成員對被害人羅某某通過微信發(fā)PS圖片威脅、對其親友電話滋擾等非法手段進行催收，持續(xù)至2019年2月底。

11.2019年2月份，居住在四川省成都市的被害人袁某某通過“豬花花”平臺貸款人民幣2000元到期未能及時還款，該惡勢力犯罪集團成員對被害人袁某某采取電話辱罵、短信息轟炸、微信發(fā)P圖模板威脅等非法手段進行催收，持續(xù)至2019年3月初。

12.2019年2月份，居住在寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市的被害人雍某某通過“豬花花”平臺貸款人民幣2000元到期未能及時還款，該惡勢力犯罪集團成員對被害人雍某某采取電話辱罵、短信息轟炸，對其親友電話、短信滋擾等非法手段進行催收。

13.2019年2月份，居住在云南省玉溪市的被害人周某乙通過“豬花花”平臺貸款人民幣2000元到期未能及時還款，該惡勢力犯罪集團成員對被害人周某乙采取電話辱罵、短信息轟炸，對其親友電話、短信滋擾等非法手段進行催收。

2019年8月23日，陳炳煌主動到晉江市公安局磁灶派出所投案。2019年10月31日，張金城主動到晉江市公安局磁灶派出所投案。

2019年3月1日，公安機關(guān)在晉江市磁灶鎮(zhèn)中國包裝印刷產(chǎn)業(yè)（晉江）**路**號**樓**室抓獲被告人張某某、陳輝煌、陳孟強、張奇良、姚慶鑫、陳志輝、陳志藝、陳玉玲、陳麗榮、吳志明、張文森；2019年5月23日，公安機關(guān)在晉江市**鎮(zhèn)**村**號抓獲被告人張梅芳，在晉江市**鎮(zhèn)**村**號抓獲被告人張貽燦，在晉江市**鎮(zhèn)**村路**號抓獲被告人陳永燦，在晉江市**街道**小區(qū)內(nèi)抓獲被告人陳德金。公安機關(guān)從張某某處扣押紫色筆記本、綠色筆記本各1本，黑色筆記本電腦、灰色筆記本電腦、灰色筆記本電腦、黑色筆記本電腦各1臺，灰色筆記本電腦、黑色筆記本電腦、灰色一體機、黑色電腦主機、黑色電腦主機各1臺，黑色電腦主機、黑色蘋果X、黑色小米Note4X手機、金色華為MYA-AL10手機、灰色紅米Redmi6手機各1部，財務管理委托協(xié)議書、房屋出租合同各1份；從陳輝煌處扣押到紫色筆記本1本，黑色筆記本電腦、黑色OPPOR9S手機各1部；從陳孟強處扣押白色一體機、蘋果6S手機各1部；從姚慶鑫處扣押綠色筆記本1本，白色一體機、蘋果6手機、紅米Redmi6手機、華為nova2s手機各1部；從張奇良處扣押粉色、藍色筆記本各1本，白色一體機、玫瑰金蘋果6S手機、灰色紅米Redmi6手機各1部；從陳麗榮處扣押褐色筆記本、綠色筆記本各1本，黑色電腦主機、華為MYA-AL10手機、玫瑰金蘋果8SP手機、灰色紅米Redmi6手機各1部；從吳志明處扣押紫色筆記本1本、粉色筆記本2本，白色一體機、黑色黑鯊SKR-AO、玫瑰金紅米Redmi6手機各1本；從陳玉玲處扣押黑色筆記本電腦、灰色三星N9200、白色蘋果6手機、金色紅米Redmi6手機、黑色華為Honor7A各1部，綠色筆記本1本；從陳志輝處扣押黑色電腦主機、黑色蘋果X手機、黑色蘋果6手機各1部；從陳志藝處扣押黑色電腦主機、灰色蘋果8SP手機各1部；從張文森處扣押黑色電腦主機、灰色筆記本電腦、金色紅米Redmi6手機、黑色華為nova2S手機各1部。

被告人張某某、陳輝煌、陳孟強、陳德金、張貽燦、陳志輝、陳志藝、陳永燦、張奇良、姚慶鑫、陳玉玲、陳麗榮、吳志明、張文森、張梅芳到案后自愿如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：扣押物品的照片；

2.書證：抓獲及破案經(jīng)過、投案證明、被告人身份信息材料、微信聊天及交易記錄、支付寶交易記錄、短信截圖、工作說明等；

3.證人證言：證人陳炳煌、張金城及虞某某、司馬某某等人的證言；

4.被害人陳述：被害人陳某某、姚某某、周某甲、謝某某、張某甲、張某乙、路某某、王某某、魏某某、羅某某、袁某某、雍某某、周某乙的陳述；

5.鑒定意見：福建中證司法鑒定中心司法鑒定意見書；

6.被告人的供述和辯解：被告人張某某、陳輝煌、陳孟強、陳德金、張貽燦、陳志輝、陳志藝、陳永燦、張奇良、姚慶鑫、陳玉玲、陳麗榮、吳志明、張文森、張梅芳的供述和辯解；

7.辨認等筆錄：搜查筆錄、證人及被告人的辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳輝煌、陳孟強、陳德金、張貽燦、陳志輝、陳志藝、陳永燦、張奇良、姚慶鑫、陳麗榮、陳玉玲、吳志明、張文森、張梅芳對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳輝煌、陳孟強、陳德金、張貽燦、陳志輝、陳志藝、陳永燦、張奇良、姚慶鑫、陳玉玲、陳麗榮、吳志明、張文森、張梅芳結(jié)伙多次恐嚇他人，破壞社會秩序，情節(jié)惡劣；強拿硬要，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（二）（三）項、第二十五條第一款；被告人張某某糾集他人多次實施上述行為，嚴重破壞社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（二）（三）項、第二款，第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人張某某等人糾集被告人陳輝煌、陳孟強、陳德金、張貽燦、陳志輝、陳志藝、陳永燦、張奇良、姚慶鑫、陳玉玲、陳麗榮、吳志明、張文森、張梅芳等人為共同實施犯罪而組成較為固定的惡勢力犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，系犯罪集團。被告人張某某、陳輝煌、陳孟強、陳德金、張貽燦、陳志輝、陳志藝、陳永燦、張奇良、姚慶鑫、陳玉玲、陳麗榮、吳志明、張文森、張梅芳到案后均如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議對被告人陳輝煌、陳孟強在有期徒刑二年三個月至二年九個月的幅度內(nèi)判處刑罰，對被告人陳德金、張貽燦、陳志藝、陳志輝在有期徒刑二年至二年六個月的幅度內(nèi)判處刑罰，對被告人陳永燦、張奇良、姚慶鑫在有期徒刑一年九個月至二年三個月的幅度內(nèi)判處刑罰，對被告人陳麗榮、陳玉玲在有期徒刑一年八個月至二年二個月的幅度內(nèi)判處刑罰，對被告人吳志明、張文森、張梅芳在有期徒刑一年二個月至一年八個月的幅度內(nèi)判處刑罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：王志文

2020年1月17日

附：

1.被告人張某某、陳輝煌、陳孟強、陳德金、張貽燦、陳志輝、陳志藝、陳永燦、張奇良、姚慶鑫、陳玉玲、陳麗榮、吳志明、張文森現(xiàn)羈押于晉江市看守所；被告人張梅芳現(xiàn)被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.本案案卷材料十一冊。

3.證人名單一份。

4.《認罪認罰具結(jié)書》十三份?！?