重慶市酉陽土家族苗族自治縣人民檢察院　

起?訴?書

酉檢刑訴〔2020〕Z176號　

被告人張某某，男，1985年**月**日出生，身份證號碼4128251985********，漢族，初中文化，無業(yè)，住河南省上蔡縣**鄉(xiāng)**村**號。因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年5月9日被山西省呂梁市中級人民法院判處有期徒刑三年七個月，并處罰金人民幣20000元。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月6日被重慶市酉陽土家族苗族自治縣（以下簡稱酉陽縣）公安局刑事拘留；同年6月18日經(jīng)本院批準，次日由酉陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由酉陽縣公安局偵查終結，以被告人張某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月29日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用認罪認罰簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2017年10月左右，被告人張某某伙同李某甲（另案處理）、吳某某（另案處理）為快速獲取大額非法所得，經(jīng)商議后共謀與實施冒充軍人購物的詐騙人員聯(lián)系，抽取詐騙所得的25%?，負責詐騙過程中的犯罪所得的轉移、支取環(huán)節(jié)，三人于2017年5月至12月期間，共同組織人員辦理POS機、銀行卡，物色取款人員，非法獲利三人平分。后由吳某某聯(lián)系到在上海的無業(yè)人員姜某甲（另案處理），張某某、李某甲、吳某某多次在上海、上蔡與其見面，姜某甲負責辦理大額秒到的POS機，用于過賬，每成功過賬1萬元姜某甲提成800元。姜某甲遂聯(lián)系上海籍無業(yè)人員海某某（另案處理），由海某某負責辦理POS機，姜某甲組織自己的獄友姜某乙（另案處理）、王某某（另案處理）辦理銀行卡為其取現(xiàn)，海某某、王某某、姜某乙等人從中獲利。

2017年10月，海某某通過微信聯(lián)系三方支付公司業(yè)務員孫某甲，使用自己的身份信息，由三方支付公司業(yè)務員孫某甲在中匯電子支付有限公司辦理大額POS機一臺，該POS機綁定上海市摩爾電器（商戶號Z08000****15919),上海市華科電器（商戶號Z08000****15925)、上海市摩爾電器（商戶號208000****15947)，孫某甲將POS機辦理好以后通過物流快遞至上海海某某處，2017年11月4日，海某某收到POS機以后綁定中國農(nóng)業(yè)銀行卡（戶名：海某某，卡號xxxx0)，并于當天晚上將POS機交給姜某甲，姜某甲拿到POS機以后與吳某某電話聯(lián)系，并于第二天（2017年11月5日）凌晨，用上海至上蔡的大巴車將POS機托運至上蔡縣。2017年11月6日至2017年11月10日，鐘某某、何某某、鄭某某、楊某某、劉某甲、朱某甲、高某某、羅某某、于某某、陳某甲、白某某、舒某某等13名被害人，均被他人以購買床、床墊為由，被騙取大量資金，被騙的資金進入對方提供的銀行卡后，在該POS機刷卡，刷卡消費的資金結算到海某某尾號8270農(nóng)行卡后，由海某某扣除應得的點數(shù)后轉賬至姜某乙等人銀行卡，姜某乙、王某某持自己的銀行卡在上海將資金取出交給姜某甲。姜某甲將王某某、姜某乙等人從銀行取出的詐騙資金扣除應得的點數(shù)后交給李某乙，李某乙再將資金交給李某甲。被告人海某某辦理的中匯電子支付有限公司POS機綁定的尾號為8270的中國農(nóng)業(yè)銀行卡，2017年11月6日-11月10日間通過中匯電子支付有限公司結算人民幣共計1004694.57元。

2017年11月，海某某通過微信聯(lián)系三方支付公司業(yè)務員孫某甲，使用肖某某的身份信息（肖某某，身份證號碼：?3101081977********)，由三方支付公司業(yè)務員孫某甲在新生支付有限公司辦理大額POS機一臺，該?POS機綁定成都得富汽車銷售有限公司（商戶號?852651055110263?)、四川觀致先鋒汽車銷售服務有限公司（商戶號?852651055110269)、成都保運汽車銷售服務有限公司（商戶號?852651055110271?)、四川中實遠洋汽車銷售有限公司（商戶號852651055110272),四川靈通汽車銷售服務有限公司、成都創(chuàng)智汽車銷售服務有限公司、新津弘致汽車銷售服務有限公司、成都捷龍盛和汽車銷售服務有限公司、四川鑫瑞眾馳汽車銷售有限公司、郫縣世達汽車銷售服務有限公司共十個商戶，孫某甲將POS機辦理好以后通過物流快遞至上海海某某處，2017年11月30日，海某某收到POS機以后綁定中國農(nóng)業(yè)銀行卡（戶名：肖某某，卡號xxxx3?)，后與姜某甲聯(lián)系，姜某甲安排海某某和王某乙（外號）聯(lián)系，由海某某將POS機交給王某乙。姜某甲與吳某某聯(lián)系后，安排在河南上蔡的姜某乙陪同李某甲、李某乙等人一起駕駛李某甲號牌為豫AT8****白色大眾途觀車，由河南上蔡出發(fā)，到上海王某乙處取走海某某辦理的POS機，2017年11月30日深夜姜某乙、李某甲、李某乙等人駕車到達上海市，姜某乙在王某乙處拿到POS機以后將POS機交給李某甲，2017年12月1日凌晨駕車返回河南上蔡。2017年12月1日至12月8日，馮某某、熊某某、劉某乙、甘某某、陳某乙江、杜某某、徐某甲、靖某某、崔某某、劉某丙、朱某乙、金某某、徐某乙、朱某丙、鄒某某、譚某某等20名被害人，均被他人以購買床、床墊為由，被騙取大量資金，被騙的資金進入對方提供的銀行卡后，在該POS機刷卡，刷卡消費的資金結算到肖某某尾號8473農(nóng)行卡后，由海某某轉賬至姜某乙、王某某二人銀行卡，姜某乙、王某某持自己的銀行卡在河南上蔡、周口等地銀行將資金取出交予李某乙，李某乙再將錢轉交給李某甲。海某某以肖某某身份辦理的新生支付有限公司POS機綁定的尾號為8473的中國農(nóng)業(yè)銀行卡，2017年12月1日至12月8間通過新生支付有限公司結算人民幣共計1585500元。海某某轉入姜某乙銀行卡的被騙資金總額共計人民幣907200元。

經(jīng)審查，張某某涉詐騙資金結算總額為2590194.57元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、戶籍信息、到案經(jīng)過、POS機開戶信息、銀行開戶信息、銀行明細、銀聯(lián)明細、轉賬憑證、刑事裁定書等書證；

2.證人田某某等人的證言；

3.被害人馮某某、甘某某、陳某乙等人的陳述；

4.被告人張某某的供述與辯解；

5.同案犯李某甲等人的供述；

6.辨認、檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某某以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。張某某到案后能夠如實供述自己所犯罪行，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款；張某某自愿認罪認罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。張某某系判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)其在判決宣告之前還有其他罪沒有判決，應當對新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，將前后兩罪判處的刑罰，決定合并執(zhí)行，適用《中華人民共和國刑法》第七十條。綜上，建議判處張某某有期徒刑十一年，并處罰金人民幣500000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

酉陽土家族苗族自治縣人民法院

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檢??察??官?丁春燕

檢察官助理?梁棟博

????????????????????????????2020年7月29日

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附件：1.被告人張某某現(xiàn)羈押于秀山縣看守所

2案卷材料31冊，光盤6張

3《認罪認罰具結書》一份