上海市金山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬金檢三部刑訴〔2019〕116號(hào)

被告人張成業(yè)，曾用名:張沈陽，男，1980年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3203211980********，漢族，初中文化，現(xiàn)在金山**胖子肉**煲工作。戶籍在江蘇省豐縣**鎮(zhèn)**莊**號(hào)，現(xiàn)住上海市金山區(qū)**村**號(hào)**室。2019年9月9日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年9月11日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2019年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，男，1974年**月**日生，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體司機(jī)，公民身份號(hào)碼：3203221974********，戶籍在江蘇省沛縣**鎮(zhèn)**莊**號(hào)，現(xiàn)住上海市金山區(qū)**村**號(hào)**室。2019年9月9日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年9月11日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年9月30日由上海市公安局金山分局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?0月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被告人張成業(yè)、張某乙涉嫌詐騙罪，于2019年10月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2013年2月28日，被害人胡某某、奚某某向被告人張成業(yè)借款人民幣7萬元（以下幣種均為人民幣）并簽署一張7萬元的借條；同年3月被害人胡某某又向被告人張某乙借款人民幣2萬元。后因胡某某、奚某某無法按時(shí)償還兩筆借款本息，2013年4月2日，經(jīng)事先合謀，被告人張成業(yè)、張某乙?guī)П缓θ撕衬场⑥赡衬诚蚶钅衬常戆钙鹪V）借款平賬，胡某某、奚某某按照要求向李某某簽署了一張36萬元的借條，后被告人張成業(yè)等人帶被害人胡某某、奚某某至本區(qū)農(nóng)業(yè)銀行象州路支行柜臺(tái)，由李某某向胡某某轉(zhuǎn)賬34萬元，胡某某隨即向張成業(yè)轉(zhuǎn)賬34萬元。被告人張成業(yè)與胡某某口頭約定此前兩筆本金9萬元的借款即平賬。同日，張成業(yè)向李某某轉(zhuǎn)賬18萬元。

2014年2月20日，被告人張成業(yè)持上述已經(jīng)平賬的7萬元借條向本區(qū)法院提起民事訴訟，要求被害人胡某某、奚某某歸還上述借款本息，同年2月24日，李某某持上述虛假借條向本區(qū)法院提起民事訴訟，要求被害人胡某某、奚某某歸還借款36萬元的本息，后被害人胡某某、奚某某及家屬通過變賣房產(chǎn)后分別償還張成業(yè)5萬元、李某某28萬元。

2019年9月9日，被告人張成業(yè)、張某乙被公安機(jī)關(guān)抓獲，二人到案后拒不供述相關(guān)犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的涉案借條、收條復(fù)印件、被害人胡某某、奚某某的陳述及辨認(rèn)筆錄；2、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的涉案賬戶銀行流水記錄、制作的資金流水圖；3、證人王某某、陸某某、朱某某、顧某某的證言及辨認(rèn)筆錄；4、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的民事起訴狀、庭審筆錄、民事調(diào)解書、民事判決書、執(zhí)行筆錄、代管款處理通知等相關(guān)書證；5、同案犯李某某的歷次供述；6、公安機(jī)關(guān)出具的偵破經(jīng)過、戶籍信息。

本院認(rèn)為，被告人張成業(yè)、張某乙以非法占有為目的，單獨(dú)或共同騙取他人財(cái)物，其中被告人張成業(yè)涉案金額為24萬元，被告人張某乙涉案金額19萬元，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某乙在共同犯罪中起次要左右，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢察員：盛海娟

2019年11月29日

附：

1、被告人張成業(yè)、張某乙現(xiàn)羈押于本區(qū)看守所。

2、偵查卷宗伍冊(cè)。

3、《量刑建議書》一份。

4、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條?詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條第一款?共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條?在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清、證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

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