云南省保山市隆陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

隆檢公訴刑訴〔2019〕173號

被告人張某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼4103061980********，漢族，大專文化，戶籍所在地：河南省洛陽市吉利區(qū)**村**路**排**號，暫住云南省保山市隆陽區(qū)**街道**社區(qū)**小區(qū)**號，原保山市**投資有限公司、保山市**商務有限公司負責人，上海**金融信息服務有限公司法人代表，上海**貿易有限公司法人代表。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年11月9日被保山市公安局隆陽分局刑事拘留，經本院批準于同年12月14日被逮捕。

本案由保山市公安局隆陽分局偵查終結，以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年4月29日、7月13日先后兩次退回保山市公安局隆陽分局補充偵查，該局于2019年5月29日、8月13日分別補查重報；本院于2019年4月14日、6月29日、9月13日三次分別延長審查起訴期限各十五日。

經依法審查查明：

2015年6、7月份，被告人張某某和周某某（另案）共謀并入股成立融資投資公司，先后于2016年2月22日注冊登記保山市**投資有限公司、2018年3月1日注冊登記保山市**商務有限公司和在上海注冊登記上海**金融服務有限公司，均由王某某（另案）擔任法人，先后由段某甲、張某某（均另案）擔任理財銷售團隊經理。該所登記注冊公司未經中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準，采取上街發(fā)傳單、進店領小禮品、投資借款送現金、抽獎、老客戶介紹新客戶投資借款獎勵、大額投資借款送旅游、開推介會等手段，面向社會公眾公開宣傳有償借款，為洛陽**銅業(yè)科技有限公司項目融資，借款期限分為3個月，6個月，12個月，月息對應為1%，1.2%，1.5%，承諾借款到期還本付息，以與投資參與人簽訂投資借款合同的方式非法吸收公眾存款。經鑒定，2016年2月3日至2018年3月31日，張某某所控制的融資平臺共吸收資金32,760,360.00元，案發(fā)前實際已付本金、返現及利息13,526,816.00元，致使449名集資參與人合計22,788,081.92元本金及利息未收回。

2018年11月9日15時許，被告人張某某經公安機關通知到案。

認定上述事實的證據如下：

1.物證、書證：接處警登記、扣押物品清單、借款合同等；2.證人段某乙、刁某某等人的證言：3.被告人張某某的供述與辯解；4.鑒定意見；5.勘驗、檢查等筆錄；6.視聽資料、電子數據。

本院認為，被告人張某某的行為未經國家相關部門批準，向社會不特定公眾吸收資金達32,760,360.00元，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。該到案后如實供述犯罪事實，同時適用《中華人民共同和國刑法》第六十五條第三款。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

保山市隆陽區(qū)人民法院

檢察員：蔣相國

檢察員：張華云

2019年9月26日

附：

????1.被告人張某某現羈押于隆陽區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據22冊。