上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬普檢一部刑訴〔2019〕3586號

被告人張某某，女，1983年**月**日生，公民身份號碼3412261983********，漢族，初中文化，上海**投資管理有限公司法定代表人，戶籍在安徽省潁上縣**鎮(zhèn)**道**號，暫住上海市普陀區(qū)**村路**弄**號**室。

被告人張某，女，1984年**月**日生，公民身份號碼3412261984********，漢族，高中文化，上海**投資管理有限公司員工，戶籍在安徽省潁上縣**鎮(zhèn)**道**號，暫住上海市普陀區(qū)**路**弄**號**室。

被告人曹濤，男，1979年**月**日生，公民身份號碼3421221979********，漢族，初中文化，上海**投資管理有限公司員工，戶籍在安徽省臨泉縣**鎮(zhèn)**村**莊**號，暫住上海市普陀區(qū)**路**弄**號**室。

上列三名被告人均于2019年5月8日因涉嫌敲詐勒索罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年5月10日延長刑事拘留期限三十天，同年6月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、張某、曹濤涉嫌詐騙罪，于2019年8月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知三名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被害人和被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，本案于2019年9月26日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年10月24日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某某系上海**投資管理有限公司法定代表人，以化名“吳某”名義對外招攬貸款業(yè)務(wù)；被告人張某負(fù)責(zé)公司日常管理；被告人曹濤系公司股東，負(fù)責(zé)簽約、轉(zhuǎn)賬、參與訴訟等。

1.2016年10月，被害人周某某多次向被告人張某某借款，雙方約定日息千分之二的利息，由張某某指使曹濤等人進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作。2017年4月17日，張某某以“公司規(guī)定需要重新計(jì)算債務(wù)”為由，將周某某310萬元人民幣（以下幣種相同）的債務(wù)虛增至434萬，由張某誘騙周某某簽下434萬的虛假借款合同，并制造銀行流水，即同日該筆434萬由張某某賬戶轉(zhuǎn)至周某某賬戶，最終流回到張某某的賬戶上。后被告人張某便持虛高借條向周某某逼債，并以上門鬧事或向法院起訴等為由相威脅，最終迫使周某某還給張某等人500余萬。經(jīng)查證，周某某實(shí)際收到張某某公司借款300余萬元，而最終償還欣立公司500余萬元。

案發(fā)后周某某收到被告人家屬的補(bǔ)償款50萬元，并對被告人張某某等人表示諒解。

2.2016年11月14日，被害人吳某乙向欣立公司借款，被告人曹濤作為出借人與吳某乙簽訂《借款合同》，出借600萬元人民幣。吳某乙按照被告人張某某等人的要求辦理民生銀行卡（卡號為：62169102********）后，將銀行卡和U盾交給張某某等人管理。后吳某乙經(jīng)張某某、張某等人介紹向他人借款平賬，錢款均轉(zhuǎn)入被控制的民生銀行卡內(nèi)，其中轉(zhuǎn)給被告人張某某168.4萬元、轉(zhuǎn)給葉某某182萬余元、轉(zhuǎn)給張某丙10萬、轉(zhuǎn)給張某某15萬，POS機(jī)消費(fèi)35萬余元，取現(xiàn)7萬元交給被告人張某某。經(jīng)查證，葉某某、張某丙、張某某等人均為欣立公司工作人員。

2017年1月，張某、曹濤將吳某乙的債務(wù)轉(zhuǎn)給某某資產(chǎn)管理有限公司，并否認(rèn)轉(zhuǎn)給葉某某、張某丙、張某某的錢款系還款，要求吳某乙償還剩余借款及利息，后盛為公司向上海市徐匯區(qū)人民法院起訴吳某乙，曹濤僅承認(rèn)張某某收到的168.4萬余元為還款，訴訟主張吳某乙歸還449.6萬元本金及利息。2017年8月，上海市徐匯人民法院判決吳某乙償還剩余借款本金及利息，致使被害人吳某乙承擔(dān)虛假債務(wù)180萬余元。

2019年5月8日20時(shí)許，被告人張某某、張某、曹濤等人被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后對上述犯罪事實(shí)拒不供述。

上述事實(shí)，有被害人周某某、吳某乙的陳述，證人葉某某、李某某、吳某甲、任某某、張某丙、韓某某等人的證言，借條、銀行賬戶轉(zhuǎn)賬明細(xì)、微信聊天記錄截圖、周某某借款明細(xì)手機(jī)截圖、資金情況說明、上海市徐匯區(qū)人民法院民事判決書、民事起訴狀、執(zhí)行裁定書、上海市第一中級人民法院民事裁定書、上海市不動產(chǎn)登記簿委托書、公證書、刑事控告書、戶籍資料若干、公安機(jī)關(guān)的抓獲經(jīng)過及工作情況等書證及被告人張某某、張某、曹濤的供述及辯解等證據(jù)證明。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人張某某、張某、曹濤共同以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察員：金燦

2019年11月27日

附：

1.被告人張某某、張某、曹濤現(xiàn)被羈押于上海市普陀區(qū)看守所。

2.偵查卷宗四冊。

3.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

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