天津市南開區(qū)人民檢察院

起訴書

津南檢三部刑訴〔2020〕6號

被告人張某某，曾用名張芝玲，女，1954年**月**日出生于天津市，公民身份號碼1201031954********，漢族，高中文化，原天津**資產(chǎn)管理有限公司**，戶籍所在地天津市南開區(qū)**路**園**號，現(xiàn)住本市津南區(qū)**園**號樓**門**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月16日被天津市公安局南開分局刑事拘留，經(jīng)我院批準，于同年8月19日被天津市公安局南開分局逮捕。

本案由天津市公安局南開分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年12月19日延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

成某某伙同薛某某（均另案處理）于2015年1月6日在本市南開區(qū)注冊成立天津**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱**公司），營業(yè)場所在本市南開區(qū)**道與**路交口**園**號樓**門**號，實際辦公地點在本市南開區(qū)**道**大廈**樓，薛某某為法定代表人。該公司成立后，即雇傭業(yè)務員在人員密集處以散發(fā)傳單、口口相傳等方式向不特定人群進行宣傳，將投資期限分別設(shè)置為3個月至1年、收益率8％至15.5%不等，與投資人簽訂“借款居間服務協(xié)議”等投資理財協(xié)議，對外吸攬公眾存款。

被告人張某某自2015年7月至案發(fā)在**公司任職，期間，組織領(lǐng)導團隊業(yè)務員對外吸攬公眾存款合同金額達778萬元，實際投資金額734.82萬元，返還金額15.4819萬元，投資人實際損失金額719.3381萬元。被告人張某某于2019年7月16日上午11時40分許在本市津南區(qū)**鎮(zhèn)**園**棟**門**室被公安機關(guān)抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：**公司的工商材料、投資合同、銀行流水、POS及刷卡憑條等證據(jù)；

2.證人證言：薛某某、王某某、馬某某等同案人及相關(guān)投資人的證言；

3.被告人張某某的供述與辯解；

4.審計報告；

5.辨認筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人張某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人張某某能夠如實供述犯罪事實，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市南開區(qū)人民法院

檢察員：石建軍

2020年1月2日

附：

1.被告人張某某現(xiàn)羈押在天津市南開區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊，起訴書8份，量刑建議書1份，換押證1份。