四川省南部縣人民檢察院

起 訴 書

南南檢公訴刑訴〔2019〕3279號

被告單位四川創(chuàng)意投資咨詢服務(wù)有限公司，組織機(jī)構(gòu)代碼：08336801-0，單位地址：四川省**市**區(qū)**路**號。法定代表人張某某，男，系四川創(chuàng)意投資咨詢服務(wù)有限公司董事長。因犯非法吸收公眾存款罪，于2016年11月29日被南部縣人民法院判處罰金100000元。

被告人張某某，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼5113211978********，漢族，高中文化程度，經(jīng)商，住四川省**縣**路****小區(qū)**棟**單元**樓**號。因犯非法吸收公眾存款罪，于2016年11月29日被南部縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金50000元。

本案由南部縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰的法律規(guī)定，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2013年11月，被告人張某某作為法定代表人與他人在**市**區(qū)投資設(shè)立“四川創(chuàng)意投資咨詢服務(wù)有限公司”，該公司在未取得南充市金融辦、市工商行政管理局等職能部門審批手續(xù)的情況下，從2014年至2015年在南部縣非法吸收廖某某、王某某、劉某某、趙某某、徐某某、李某某、蒲某某、馬某某、何某某、楊某某、陳某某等十多名客戶存款，利息為月息1.6%，金額合計(jì)133.5萬元（人民幣，下同），其中歸還本金1.5萬元，支付利息9.498萬元。該款項(xiàng)由四川創(chuàng)意投資咨詢服務(wù)有限公司借給成都卓恒置業(yè)有限公司、四川瑞祥房地產(chǎn)公司、四川旭風(fēng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司用于房地產(chǎn)開發(fā)，從中牟取0.2%-0.35%利息差。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：書證、證人證言、被告人的供述和辯解等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告單位四川創(chuàng)意投資咨詢服務(wù)有限公司非法向社會公眾吸收存款，擾亂金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某作為該公司的法定代表人，對公司全面負(fù)責(zé)，非法向社會公眾吸收存款，擾亂金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)發(fā)現(xiàn)漏罪，依照《中華人民共和國刑法》第七十七條的規(guī)定，實(shí)行數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川省南部縣人民法院

檢察員：黃正文

2019年12月18日

附：

1.被告人張某某聯(lián)系電話：13890880022。

2.案卷材料伍冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰告知書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。