云南省鹽津縣人民檢察院

起?訴?書

鹽檢一部刑訴〔2020〕31號(hào)

被告人周金權(quán)，綽號(hào)“權(quán)娃兒”，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5321241996********，漢族，初中文化，戶籍所在地云南省昭通市鹽津縣，住鹽津縣**鎮(zhèn)**村**社**號(hào)。曾因犯盜竊罪，于2015年6月2日被浙江省諸暨市人民法院判處有期徒刑7個(gè)月，并處罰金1000元?，F(xiàn)因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年5月10日被鹽津縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月13日被鹽津縣公安局逮捕。

被告人張某某，綽號(hào)“材料”，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5321241993********，漢族，初中文化，戶籍所在地云南省昭通市鹽津縣，住鹽津縣**鎮(zhèn)**村**社**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月10日被鹽津縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月13日被鹽津縣公安局逮捕。

被告人陳某，綽號(hào)“小二娃”，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5321241995********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地云南省昭通市鹽津縣，住鹽津縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年5月10日被鹽津縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月13日被鹽津縣公安局逮捕。

被告人楊某某，綽號(hào)“夫子”，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5321241992********，漢族，大專文化，戶籍所在地云南省昭通市鹽津縣，住鹽津縣**鄉(xiāng)**村**社**號(hào)。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年5月10日被鹽津縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月13日被鹽津縣公安局逮捕。

被告人歐國(guó)春，綽號(hào)“老鷹”，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5321241990********，漢族，初中文化，戶籍所在地云南省昭通市鹽津縣，住鹽津縣**鎮(zhèn)**村**社**號(hào)。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年5月10日被鹽津縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月13日被鹽津縣公安局逮捕。

被告人胡某某，綽號(hào)“胡二娃”，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5321241993********，漢族，初中文化，戶籍所在地云南省昭通市鹽津縣，住鹽津縣**鄉(xiāng)**村**樓**社**號(hào)。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年5月10日被鹽津縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月13日被鹽津縣公安局逮捕。

被告人陳某甲，綽號(hào)“旭兒”，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5321241995********，漢族，高中文化，戶籍所在地云南省昭通市鹽津縣，住云南省昭通市鹽津縣**鎮(zhèn)**村**社**號(hào)。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年5月10日被鹽津縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月13日被鹽津縣公安局逮捕。

被告人徐某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5321241997********，漢族，初中文化，戶籍所在地云南省昭通市鹽津縣，住鹽津縣**鎮(zhèn)鹽津縣**局旁。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年5月10日被鹽津縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月13日被鹽津縣公安局逮捕。

本案由鹽津縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某等八人涉嫌詐騙罪，于2019年9月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2019年10月14日11月14日、自2019年12月14日至2020年1月14日），延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2020年2月15日至29日）。被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某某、陳某、楊某某、胡某某、歐國(guó)春、徐某某、陳某甲為實(shí)施電信詐騙，購(gòu)買了“171”電話卡，在昆明市五華區(qū)**生活區(qū)**棟**室、五華區(qū)**生活區(qū)周邊賓館、鹽津縣等地，通過“淘優(yōu)單”、“秒單之家”APP購(gòu)買申請(qǐng)網(wǎng)貸人員的客戶信息，冒充網(wǎng)貸公司后臺(tái)審核工作人員，獲得被害人信任后，添加被害人為微信好友，假借辦理貸款手續(xù)，騙被害人掃被告人周金權(quán)等人提供的國(guó)美商城支付寶收款二維碼等方式，騙取被害人支付寶花唄內(nèi)的錢款，具體事實(shí)如下：

1.2019年2月15日至5月6日期間，被告人周金權(quán)為本案被告人張某某、陳某等人提供國(guó)美商城支付寶收款二維碼，并支付成功131次，金額共計(jì)428595元，周金權(quán)按照提供的收款碼金額的6%至10%提點(diǎn)，共計(jì)收取提點(diǎn)費(fèi)34287元。

2.2019年2月1日至5月6日期間，被告人張某某單獨(dú)或與他人一起騙取被害人支付寶花唄及為同案犯獲取贓款從中獲取提點(diǎn)的方式，實(shí)施詐騙共計(jì)104次，金額為291316元，個(gè)人所得105279元。

3.2019年2月1日至4月30日期間，被告人陳某單獨(dú)或與他人一起騙取被害人支付寶花唄及為同案犯提供手機(jī)、電話卡的方式，實(shí)施詐騙共計(jì)66次，金額為252730元，個(gè)人所得236056元。

4.2019年2月25日至5月4日期間，被告人楊某某單獨(dú)或與他人一起騙取被害人支付寶花唄及為同案犯獲取贓款提供便利的方式，實(shí)施詐騙共計(jì)39次，金額為114411元，個(gè)人所得85070元。

5.2019年3月9日至5月5日期間，被告人歐國(guó)春?jiǎn)为?dú)或與他人一起騙取被害人支付寶花唄及為同案犯獲取贓款提供便利的方式，實(shí)施詐騙共計(jì)17次，金額為49509元，個(gè)人所得8281元。

6.2019年3月15日至5月6日期間，被告人胡某某單獨(dú)或與他人一起騙取被害人支付寶花唄及為同案犯獲取贓款提供便利、為同案犯詐騙提供是作案工具手機(jī)的方式，實(shí)施詐騙共計(jì)10次，金額為24998元，個(gè)人所得11279元。

7.2019年4月23日至5月5日期間，被告人陳某甲單獨(dú)或與他人一起騙取被害人支付寶花唄及為同案犯獲取贓款提供便利的方式，實(shí)施詐騙共計(jì)5次，金額為17193元，個(gè)人所得5745元。?

8.2019年4月7日至5月6日期間，被告人徐某某單獨(dú)或與他人一起騙取被害人支付寶花唄，實(shí)施詐騙共計(jì)5次，金額為14699元，個(gè)人所得6230元。

2019年5月8日，被告人周金權(quán)、張某某、陳某、楊某某、胡某某、歐國(guó)春、陳某甲、徐某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。到案后，被告人均如實(shí)供述上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)十二部；2.書證：戶籍證明等書證；3.證人證言：證人陳某乙的證言；4.被害人陳述：被害人孫某某等人的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人周金權(quán)、張某某、陳某、楊某某、胡某某、歐國(guó)春、陳某甲、徐某某的供述與辯解；6.鑒定意見：（昭）公（司）鑒字【2019】984號(hào)等鑒定意見；7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：作案現(xiàn)場(chǎng)的勘驗(yàn)辨認(rèn)筆錄及照片等；8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：涉案人員的微信、支付寶賬單及聊天記錄、銀行交易明細(xì)等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周金權(quán)、張某某、陳某、楊某某、歐國(guó)春騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某、陳某甲、徐某某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。周金權(quán)曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條的規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人到案后，均如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

云南省鹽津縣人民法院

檢察員：唐仲遠(yuǎn)

2020年2月29日

附：

1．被告人均羈押于鹽津縣看守所內(nèi)。

2．案卷材料和證據(jù)七冊(cè)、光碟四張。

3．有關(guān)涉案款物隨案移送（詳見隨案移送物品清單）。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》八份。