湖南省隆回縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

隆檢刑訴〔2019〕406號(hào)

被告人張強(qiáng)國(guó),男,1973年**月**日生,居民身份證號(hào)碼4305241973********,漢族,高中文化,隆回縣**所職工,隆回縣人,住隆回縣**鎮(zhèn)**組**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月15日被隆回縣公安局刑事拘留,經(jīng)本院批準(zhǔn),2019年5月22日由隆回縣公安局執(zhí)行逮捕,2019年7月18日,經(jīng)邵陽(yáng)市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。

被告人胡某某,曾用名王某乙，女,1976年**月**日生,居民身份證號(hào)碼4305031976********,漢族,高中文化,無(wú)業(yè)，隆回縣人,戶籍地邵陽(yáng)市北塔區(qū)，住邵陽(yáng)市北塔區(qū)**市場(chǎng)**號(hào)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月22日被本院批準(zhǔn)逮捕,2019年6月26日由隆回縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由隆回縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張強(qiáng)國(guó)、胡某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年8月23日已告知被害人及其法定代理人（近親屬）、附帶民事訴訟的當(dāng)事人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院于2019年9月22日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2013年至2016年，被告人張強(qiáng)國(guó)、胡某某以隆回縣***投資公司為平臺(tái)，先后以1、2分的月息為誘餌，向62名社會(huì)公眾非法吸收存款1525萬(wàn)元。

1.2013年至2016年，被告人張強(qiáng)國(guó)以隆回縣***投資公司為平臺(tái)，先后以1、2分的月息為誘餌，向范某甲、邵某甲、羅某甲、邵某乙、彭某某、肖某甲、石某某、范某乙、范某丙、羅某乙、范某丁、范某戊、廖某某、羅某丙、申某某、肖某乙、范某己、范某庚、張某乙、肖某丙、羅某丁、羅某戊、封某某、羅某己、張某丙、范某辛、羅某庚、羅某辛、范某壬、羅某壬、范某癸、王某甲等33名社會(huì)公眾非法吸收存款800萬(wàn)元；

2.2015年至2016年，被告人胡某某以隆回縣***投資公司為平臺(tái)，先后以1、2分的月息為誘餌，向熊某某、文某某、邵某丙等3名社會(huì)公眾非法吸收存款23萬(wàn)元；

3.2013年至2016年，被告人張強(qiáng)國(guó)、胡某某以隆回縣***投資公司為平臺(tái)，先后以1、2分的月息為誘餌，向鄒某某、李某甲、陳某某、蘇某某、顏某甲、黃某甲、顏某乙、羅某癸、羅某子、李某乙、楊某某、袁某某、劉某甲、易某甲、涂某某、戴某某、易某乙、李某丙、黃某乙、范某能、王某乙、張某丁、張某戊、呂某某、周某某、劉某乙、劉某丙等26名社會(huì)公眾非法吸收存款702萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.檢察建議書(shū)、接報(bào)案登記表、立案決定書(shū)、借條、借款合同、銀行流水、收條、付息明細(xì)表、戶籍證明、扣押決定書(shū)、湖南省非稅收入一般繳款、抓獲經(jīng)過(guò)、歸案說(shuō)明、隆回縣人民法院民事判決書(shū)、同案人彭曦暉的刑事判決書(shū)、胡某某的銀行明細(xì)賬、協(xié)助查封通知書(shū)；2.證人陽(yáng)某某、銀某某、郭某某的證言；3.被害人范某甲、邵某甲、羅某甲、邵某乙、彭某某、肖某甲、石某某、范某乙、范某丙、羅某乙、范某丁、范某戊、廖某某、羅某丙、申某某、肖某乙、范某己、范某庚、張某乙、肖某丙、羅某丁、羅某戊、封某某、羅某己、張某丙、范某辛、羅某庚、羅某辛、范某壬、羅某壬、范某癸、王某甲、熊某某、文某某、邵某丙、鄒某某、李某甲、陳某某、蘇某某、顏某甲、黃某甲、顏某乙、羅某癸、羅某子、李某乙、楊某某、袁某某、劉某甲、易某甲、涂某某、戴某某、易某乙、李某丙、黃某乙、范某子能、王某乙、張某丁、張某戊、呂某某、周某某、劉某乙、劉某丙的陳述；4.被告人張強(qiáng)國(guó)、胡某某的供述與辯解；5.湖南省遠(yuǎn)揚(yáng)司法鑒定所司法會(huì)計(jì)司法鑒定意見(jiàn)書(shū)。

本院認(rèn)為，被告人張強(qiáng)國(guó)、胡某某違反國(guó)家金融管理制度，非法吸收存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收存款罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人張強(qiáng)國(guó)、胡某某起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

隆回縣人民法院

檢察員：肖劍鋒

肖雨其

2019年9月23日

附：

1.被告人張強(qiáng)國(guó)現(xiàn)羈押在隆回縣看守所，被告人胡某某現(xiàn)羈押在邵陽(yáng)市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)；

3.證人名單：陽(yáng)某某、銀某某、郭某某。