浙江省磐安縣人民檢察院

起?訴?書

磐檢一部刑訴〔2020〕219號

被告人張某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼1427311983********，漢族，文化程度初中，住山西省絳縣**鎮(zhèn)**村**號。2019年11月，因犯詐騙罪、信用卡詐騙罪被山西省絳縣人民法院判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣25000元。因本案于2019年11月12日被磐安縣公安局刑事拘留；同年12月16日經本院批準被執(zhí)行逮捕。

本案由磐安縣公安局偵查終結，以被告人張某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關規(guī)定，于2020年1月19日告知被告人依法享有的訴訟權利義務、認罪認罰可能導致的法律后果；已依法訊問被告人，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據。其間，延長審查起訴期限一次（自2020年2月18日至2020年3月2日）；因部分事實不清、證據不足退回偵查機關補充偵查一次（自2020年3月2日至4月1日）。

經依法審查查明：

1、2019年4月15日，被告人張某某通過微信(微信名：**，賬號：zjh658****)向好友朱某某虛構其持有1噸左右中藥材射干的事實，并許諾朱某某介紹成功可抽成500元。后朱某某將該批射干介紹給安徽亳州的被害人魯某甲（別名：魯某乙）并約定貨到付款，張某某為制造貨到的假象從“中藥材天地網APP”上尋找另一客戶（身份不詳），假借向他買射干名義，要求客戶通過物流公司發(fā)貨至安徽物流園，貨到付款。2019年4月17日，張某某得知射干已到安徽亳州物流園就通知朱某某看貨并提供給貨車司機的聯系方式，后魯某甲根據朱某某提供的信息到安徽亳州物流園，看到該貨車上有中藥材射干，信以為真，于是將20?000?元貨款通過微信轉給朱某某，朱某某將19500元錢轉到張某某微信賬號。張某某騙得貨款19?500元后將朱某某微信拉黑。

2、2019年11月3日，被告人張某某通過微信(微信名：**，賬號：zjh658****)添加被害人陳某甲微信為好友，后虛構其持有元胡片的事實，向陳某甲出售，并談妥貨款，同時偽造元胡片照片、快遞單據等，獲取被害人的信任。后張某某提出要求支付1萬元定金，陳某甲通過微信轉賬的方式將5000元定金轉到張某某。張某某騙到錢款后將陳某甲微信拉黑。

3、2019年11月8日，被告人張某某通過“中藥材天地網”、“藥通網”等手機APP尋找買賣中藥材的客戶信息，利用微信（昵稱：**，賬號：lxh2019****）添加好友聯系上被害人陳某乙，虛構其持有元胡的事實，向陳某乙出售，同時談妥貨款以及預付款項。張某某為了獲取陳某乙的信任，以便達到詐騙財物的目的，又通過中藥材買賣專用APP網站找到許某某的信息，以向許某某購買元胡干的名義，要求許某某代發(fā)貨，騙得許某某發(fā)貨快遞單號和元胡照片。張某某將取得的“德邦物流”單據及貨物信息給陳某乙林確認后，同時又在“中藥材天地網”、“藥通網”等APP網站找到做中藥材生意的趙某某，并假借向趙某某購買中藥材五味子的名義，騙得趙某某本人的身份證件照片及中國郵政銀行卡賬號信息，張某某利用從他人那里騙取的中國郵政銀行卡賬號、身份證照片、“德邦物流”快遞單據、貨物照片等信息，取得陳某乙信任，以支付定金的名義從陳某乙處騙得人民幣10000元。該款轉到趙某某的賬戶內，由于趙某某懷疑張某某涉嫌詐騙，就未將該錢按照張某某的要求轉出，后該錢款已于2019年12月4日退還給被害人陳某乙本人。

4、2019年11月9日，被告人張某某通過“中藥材天地網”、“藥通網”等手機APP尋找買賣中藥材的客戶信息，并利用微信(微信名：“**”，賬號：weishenme5****)添加被害人周某某微信為好友，后虛構其持有元胡的事實，向周某某出售，并談妥貨款。2019年11月10日，張某某偽造元胡照片、視頻、快遞單據等，騙取周某某的信任，在獲得被害人信任后，張某某提出要求支付貨款6800元，周某某通過微信轉賬的方式將6800元轉到張某某的微信賬戶。張某某騙到錢款后將周某某微信拉黑。

被告人張某某涉嫌詐騙案件4起，涉案總金額41800元，其中未遂金額10500元。

2020年4月15日，被告人張某某簽署了認罪認罰具結書。認定上述事實的證據如下：

1.書證：戶籍信息、抓獲經過、扣押決定書等；

2.證人證言：證人趙某某、許某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人陳某甲、周某某等人的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人張某某的供述與辯解；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：電子勘驗筆錄等；

6.視聽資料、電子數據：電子數據光盤。

本院認為，被告人張某某以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的方法騙取他人財物，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人張某某在判決宣告后發(fā)現漏罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條、第七十條之規(guī)定，應當數罪并罰。被告人張某某部分犯罪行為系犯罪未遂，適用《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定，可以比照既遂犯從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

磐安縣人民法院

檢察員：朱姚?

2020年4月17日

附：

????1.被告人張某某現羈押于磐安縣看守所。

2.案卷材料和證據4冊。