河北省邢臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

邢開檢公訴刑訴〔2019〕89號(hào)

被告人張某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1305021982********，漢族，群眾，小學(xué)文化程度，戶籍所在地及現(xiàn)住址河北省邢臺(tái)市橋東區(qū)****村****號(hào)，無業(yè)。因犯搶劫罪、故意傷害罪，于2005年1月24日被邢臺(tái)縣人民法院判處有期徒刑13年，于2013年12月21日予以釋放；因駕車發(fā)生交通事故逃逸于2016年3月24日被邢臺(tái)市公安局行政拘留十五日；因阻攔民警執(zhí)行職務(wù)，于2017年5月17日被邢臺(tái)市公安局開發(fā)區(qū)分局行政拘留十日。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年3月1日被邢臺(tái)市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月9日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人霍某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1305211983********，漢族，群眾，小學(xué)文化程度，戶籍所在地及現(xiàn)住址河北省邢臺(tái)市邢臺(tái)縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，無業(yè)。因阻攔民警執(zhí)行職務(wù)，于2017年5月17日被邢臺(tái)市公安局開發(fā)區(qū)分局行政拘留十日。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年3月1日被邢臺(tái)市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月9日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1305021983********，漢族，群眾，初中文化程度，戶籍所在地及現(xiàn)住址河北省邢臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**村**號(hào)。因犯故意傷害罪，于2004年7月8日被邢臺(tái)縣人民法院判處有期徒刑五年，于2008年2月15日予以釋放。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年3月24日被邢臺(tái)市公安局橋西分局刑事拘留，經(jīng)橋西區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年4月30日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由邢臺(tái)市公安局開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、霍某某涉嫌尋釁滋事罪，劉某甲涉嫌尋釁滋事罪，分別于2019年6月6日、8月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年7月5日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月5日補(bǔ)查重報(bào)。因案情重大復(fù)雜，延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

**科技（北京）有限公司（以下簡(jiǎn)稱**科技公司）在其運(yùn)營管理的**云貸平臺(tái)上發(fā)放貸款，對(duì)于其發(fā)放的貸款，委托**資產(chǎn)管理（北京）有限公司（以下簡(jiǎn)稱**資產(chǎn)管理公司）進(jìn)行線下實(shí)地催收。**資產(chǎn)管理公司在邢臺(tái)橋東區(qū)設(shè)立催收部，負(fù)責(zé)到借款用戶家核實(shí)情況、催收借款、利息等，楊某甲任經(jīng)理。**科技公司風(fēng)控部門將催收單發(fā)給**資產(chǎn)管理公司，再由**資產(chǎn)管理公司轉(zhuǎn)發(fā)給楊某甲，由楊某甲分發(fā)給催收人員。被告人張某某自2016年底至2017年底在催收部任職，后經(jīng)張某某介紹，被告人霍某某也正式入職，被告人劉某甲系張某某同學(xué)，負(fù)責(zé)給張某某開車，霍某某、劉某甲均聽從張某某安排。張某某每月工資是底薪3000余元與催收到賬的本金5%和利息、違約金10%的總和。張某某以催收債務(wù)為職業(yè)，糾集霍某某、劉某甲，充當(dāng)“討債隊(duì)”，插手經(jīng)濟(jì)糾紛，在2016年、2017年兩年內(nèi)有組織的多次到石家莊市、隆堯縣、廣宗縣、沙河市、威縣、邢臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)多名被害人家中、門市、農(nóng)場(chǎng)等地，以言語威脅、噴字噴漆、擺放花圈、控制監(jiān)視、非法拘禁等暴力手段進(jìn)行恐嚇，使被害人及其親屬產(chǎn)生心理恐懼或心理強(qiáng)制，借此討要高利欠款，借款人及其親屬不堪其擾，被迫償還遠(yuǎn)高出實(shí)際借款金額的欠款，其行為嚴(yán)重影響了被害人及其近親屬正常生產(chǎn)、生活，張某某等人流轉(zhuǎn)多地對(duì)多人實(shí)施威脅、恐嚇行為，造成較為惡劣的社會(huì)影響。形成了以張某某為糾集者的惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙。具體犯罪、違法實(shí)施如下：

?一、犯罪事實(shí)部分

（一）張某某、霍某某、劉某甲尋釁滋事案

1.2016年12月23日，被告人張某某、霍某某、劉某甲到河北省邢臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東汪鎮(zhèn)景家屯村東風(fēng)木業(yè)景某甲家催收景某甲借款，期間張某某言語威脅景某甲父母，并指使劉某甲使用其自行購買的自噴漆在東風(fēng)木業(yè)門口噴字，后張某某等人與景某甲叔叔景某乙發(fā)生沖突。2017年1月13日，張某某、霍某某、劉某甲再次到東風(fēng)木業(yè)景某甲家催收借款，因家中無人，張某某等人使用自噴漆在門上、臺(tái)階上噴字，張某某還用腳踹卷簾門致門受損變形。同年5月16日，張某某、霍某某等6人到東風(fēng)木業(yè)找景某乙理論砸車打人一事，期間張某某等人欲將景某乙帶走，雙方發(fā)生沖突，民警在出警過程中，張某某指使霍某某用手機(jī)錄像，被出警民警阻止，民警口頭傳喚霍某某接受詢問，霍某某不予配合，后民警對(duì)其進(jìn)行強(qiáng)制傳喚，張某某以拉、拽等方式予以阻攔，張某某、霍某某因阻礙執(zhí)行職務(wù)，被邢臺(tái)市公安局開發(fā)區(qū)分局行政拘留。2017年12月份左右的一天晚上，張某某指使劉某甲將其提前買好的花圈放在東風(fēng)木業(yè)景某甲家門前。經(jīng)鑒定，景某甲借款年利率為247.11%。

2.2016年8月份，被告人張某某、霍某某、劉某甲到河北省邢臺(tái)市隆堯縣劉某乙家中催收借款，張某某言語威脅劉某乙岳母王某某，并欲拿走家中財(cái)物。同年9月初，張某某、霍某某、劉某甲等5、6人到隆堯縣劉某乙農(nóng)場(chǎng)催收借款，雙方發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，張某某將劉某乙堵在門崗屋內(nèi)，后其他催收人員在劉某乙農(nóng)場(chǎng)、家里的門和墻壁上噴侮辱性字眼。經(jīng)鑒定，劉某乙借款年利率為180.91%。2017年6月17日，張某某、霍某某到河北省沙河市綦村劉某丙家催要借款，二人用自噴漆在劉某丙家門口噴侮辱性字句，被劉某丙母親張某某發(fā)現(xiàn)，在張某某阻止張某某、霍某某離開的過程中，張某某將張某某拽拉甩到地上。

（二）張某某、霍某某、劉某甲非法拘禁案

2017年2月份，**資產(chǎn)管理公司邢臺(tái)催收部人員第一次到廣宗縣鄭某某家中上門催收借款；距離第一次催債不到10天，催收人員再一次到鄭某某家中催收借款；2017年3月25日晚8時(shí)許，張某某、霍某某、劉某甲等人強(qiáng)行將鄭某某從其廣宗家中帶離，在催收人員監(jiān)視下，鄭某某在邢臺(tái)彥霖連鎖酒店住宿一晚，3月26日鄭某某被帶至**資產(chǎn)管理公司邢臺(tái)催收部。在催收部?jī)?nèi)，張某某、劉某甲對(duì)鄭某某進(jìn)行毆打，鄭某某向劉某甲面對(duì)面微信轉(zhuǎn)賬?6800元，且其不停打電話向其妻子李某甲、朋友喬某某、常某某求救，請(qǐng)求對(duì)方籌錢贖人，3月26日晚23時(shí)左右，李某甲、喬某某、常某某趕至催收部將2.04萬元現(xiàn)金交付張某某，3月27日凌晨1時(shí)左右，李某甲、鄭某某、喬某某、常某某離開催收部。期間，鄭某某始終處于催收人員控制之下。經(jīng)鑒定，鄭某某借款年利率為205.36%。

（3劉某甲尋釁滋事案

?2017年8月24日22時(shí)，被告人劉某甲與其朋友劉某?。ㄒ雅袥Q）、武某某（另案處理）等人在河北省邢臺(tái)市橋西區(qū)八一西大街那些年燒烤店就餐，因劉某丁酒后扔啤酒瓶，與在鄰桌就餐的李某乙等人發(fā)生沖突，劉某甲、劉某丁等人對(duì)李某乙進(jìn)行毆打，經(jīng)鑒定，李某乙損傷系輕傷二級(jí)。

?二、違法事實(shí)部分

1.2017年9月22日，朱某甲與其父親朱某乙一同到**資產(chǎn)管理公司邢臺(tái)催收部歸還借款，朱某甲表示其暫時(shí)只能償還本金，張某某用手按壓朱某甲肩膀，并言語威脅其償還全部欠款，朱某乙在催收人員監(jiān)視下外出取錢，朱某甲留在催收部?jī)?nèi)，催收人員還強(qiáng)行要求朱某乙、朱某甲為其買煙。期間，朱某乙、朱某甲始終處于催收人員控制監(jiān)視之下。經(jīng)鑒定，朱某甲借款年利率為166.07%。

2.2018年3月初，張某某、胡某某到威縣陳某某家中催要借款；十幾天后，張某某、胡某某再次到陳某某家中索要債務(wù)，陳某某向張某某微信轉(zhuǎn)賬1萬元后外出借錢，在陳某某借錢的4個(gè)小時(shí)內(nèi)，張某某、胡某某跟隨監(jiān)視，一旦陳某某借到錢便被張某某收走。經(jīng)鑒定，陳某某借款年利率為133.57%。

3.2018年9月，楊某乙及其妻子周某某接到催款電話，言語威脅其歸還借款；9月份，張某某、董某某等十幾人到石家莊市欒城區(qū)卓達(dá)太陽城對(duì)楊某乙進(jìn)行催收，張某某要求楊某乙直接跟他們上車，因楊某乙朋友報(bào)警，張某某等人未成功帶走楊某乙。經(jīng)鑒定，周某某借款年利率為87.34%。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：噴字照片、指認(rèn)照片、鑒定意見通知書等；2.證人證言：證人郝某某、景某乙、景某丙、司某某、王某某、張某某、李某甲、喬某某、常某某等人的證言；3.被害人景某甲、鄭某某、劉某乙等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人張某某、霍某某、劉某甲的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.鑒定意見；7.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人張某某系惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙的糾集者，在共同犯罪中起主要作用；被告人張某某糾集他人采取多種軟暴力手段對(duì)借款人及其親屬進(jìn)行恐嚇，嚴(yán)重影響他人生產(chǎn)、生活，情節(jié)惡劣；為索取債務(wù)非法控制、剝奪他人人身自由；其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人霍某某積極參加以張某某為首的惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙；被告人霍某某采取多種軟暴力手段對(duì)借款人及其親屬進(jìn)行恐嚇，嚴(yán)重影響他人生產(chǎn)、生活，情節(jié)惡劣；為索取債務(wù)非法控制、剝奪他人人身自由；其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人劉某甲積極參加以張某某為首的惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙；被告人劉某甲采取多種軟暴力手段對(duì)借款人及其親屬進(jìn)行恐嚇，嚴(yán)重影響他人生產(chǎn)、生活，情節(jié)惡劣；隨意毆打他人致其輕傷二級(jí)；為索取債務(wù)非法控制、剝奪他人人身自由；其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

邢臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民法院??????????

副檢察長：李延斌

2019年9月20日

附：

???1.被告人張某某、霍某某、劉某甲現(xiàn)羈押于邢臺(tái)市第一看守所。

???2.案卷材料和證據(jù)七冊(cè)。