黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)人民檢察院

起?訴?書

哈里檢訴刑訴〔2019〕368號

被告人張某，女，1962年**月**日出生，身份證號碼2305211962********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，住哈爾濱市**區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地：吉林省長春市**區(qū)**街道**委**組）。2018年5月6日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局刑事拘留，2018年6月12日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪、招搖撞騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由哈爾濱市公安局執(zhí)行。

被告人徐安娟，女，1963年**月**日出生，身份證號碼2110211963********，漢族，高中文化，無固定職業(yè)，住北京市**區(qū)**街**號園**號樓**單元**室。2018年5月6日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得被哈爾濱市公安局刑事拘留，2018年6月12日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日由哈爾濱市公安局執(zhí)行。

被告人張平，女，1964年**月**日出生，身份證號碼2308051964********，漢族，高中文化，無固定職業(yè)，住黑龍江省佳木斯市**區(qū)**綜合樓**單元**室。2018年5月6日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局刑事拘留，2018年6月12日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪、招搖撞騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由哈爾濱市公安局執(zhí)行。

被告人柴某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼2102131988********，漢族，高中文化，無固定職業(yè)，住北京市**區(qū)**家園**園**號（戶籍所在地：遼寧省大連市**區(qū)）。2018年5月6日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局刑事拘留，2018年6月12日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪、招搖撞騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由哈爾濱市公安局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某、柴某某、張平、徐安娟涉嫌詐騙罪、招搖撞騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年10月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人張某、柴某某、張平、徐安娟有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院審查后，分別于2018年11月27日、2019年2月12日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年12月27日、2019年3月12日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。期間，本院分別于2018年11月12日、2019年1月27日、4月12日延長審查起訴期限半個月。??

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙犯罪

1.?2013年，被告人張某通過其司機(jī)被告人柴某某及柴母劉淑芳結(jié)識被害人王某甲，因柴某某經(jīng)常穿著軍裝，并稱張某系“國旗護(hù)衛(wèi)隊”的領(lǐng)導(dǎo)，且柴某某及張某隨行人員多人均稱呼張某為“領(lǐng)導(dǎo)”，張某本人亦多次制造與省級領(lǐng)導(dǎo)干部忙于事務(wù)的假象，輔以豪車、豪宅、隨行人員等包裝，取得了王某甲的信任。2014年末，張某在哈爾濱市道里區(qū)觀江國際小區(qū)家中，謊稱2015年1月至5月期間，哈爾濱要新批建12個加氣站，500萬元一個（包含土地費、建設(shè)費、好處費），誘騙王某甲。王某甲于2015年1月30日、2月3日分三筆向張某提供的同名“張某”銀行賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)款合計人民幣1,000萬元，隨即被張某用于歸還欠款及轉(zhuǎn)移。其后，張某多次更換電話、住址，刻意躲匿。經(jīng)王某甲多次索要，張某陸續(xù)返還人民幣322萬元，直至2016年12月，王某甲無奈接受張某賒入用于頂賬的黑龍江省大慶市龍鳳小鎮(zhèn)英倫三島聯(lián)排別墅2套（價值人民幣651.9804萬元），最終造成王某甲人民幣26.0196萬元損失。

2.2014年8、9月，被告人張某通過王某乙為其介紹裝修房屋的范某某結(jié)識被害人王某丙，范某某介紹張某為北京的“大領(lǐng)導(dǎo)”，具備相當(dāng)?shù)恼伪尘昂托酆竦慕?jīng)濟(jì)實力，且能為王某丙介紹工程。范某某與王某丙來到張某位于哈爾濱市觀江國際小區(qū)D棟2單元39樓2門住處，被告人柴某某身著軍裝，冒充軍人下樓迎接二人，輔以豪車、豪宅、隨行人員等包裝，取得了王某丙的信任。幾日后，張某主動聯(lián)系王某丙，謊稱其可以通過南崗區(qū)區(qū)委書記王某乙?guī)椭跄潮邪枮I市南崗區(qū)工業(yè)園區(qū)鋼結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)工程，并相約第二天到張某哈爾濱市觀江國際小區(qū)D棟39樓住處商談工程具體情況。被害人王某丙如約到達(dá)張某住處后，見到了刻意被張某約來的時任南崗區(qū)委書記王某乙，進(jìn)一步增加了王某丙的確信。張某向王某丙具體介紹南崗區(qū)工業(yè)園區(qū)鋼結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)工程，讓王某丙去王某乙南崗區(qū)委辦公室找王某乙商談。次日，王某丙同宋某某、黃姓朋友一同到王某乙區(qū)委辦公室后，王某乙向王某丙等人介紹該工程后，讓王某丙聯(lián)系張某確定打款事宜。王某丙籌款人民幣3,800萬元，張某稱只能將6億元工程承包給王某丙，并承諾在打款一個月后，工程可以開工，圍標(biāo)款如數(shù)退還。王某丙分多筆將人民幣3,800萬元打入張某指定的海南海峰園林綠化工程有限公司大慶分公司對公賬號內(nèi)，錢款到賬后，張某直接將錢款轉(zhuǎn)出，用于償還其個人債務(wù)或購買豪車揮霍。其后，王某丙多次聯(lián)系張某詢問工程進(jìn)展情況，張某多次更換手機(jī)號碼、居住地址，刻意躲匿。期間，被告人張某為拖延償還被害人王某丙錢款，指使張平、王某丁、程某某與鶴崗市于生房地產(chǎn)開發(fā)公司簽訂227套商品房買賣合同（均未實際購買），使用其中103套合同在王某丙處頂賬，并與王某丙約定頂賬金額以實際銷售金額為準(zhǔn)。此后王某丙發(fā)現(xiàn)該協(xié)議均為無效協(xié)議，并多次提出要到公安機(jī)關(guān)報案，張某為掩蓋詐騙犯罪事實，給王某丙出具3,800萬元借條。被告人張某采取零星還款、無力還款、將自有資金謊稱為借款、以物抵債等形式，給王某丙制造心理壓力，陸續(xù)償還王某丙人民幣2,000余萬元后，試圖以賒入的大慶一處商服（無銷售許可證）及車輛抵賬，造成王某丙實際損失人民幣735萬元。?

3.2015年，被告人張某通過其子黃某某女友的母親孔某某結(jié)識被害人佟某某，孔某某介紹張某為北京領(lǐng)導(dǎo)，在北京、黑龍江具有深厚政治背景和經(jīng)濟(jì)實力，正在給其女兒呂某某辦理去銀監(jiān)會工作，輔以豪車、豪宅、隨行人員等包裝，騙取了佟某某的信任。張某自稱與北京、黑龍江多位領(lǐng)導(dǎo)私交甚好，當(dāng)張某得知佟某某擔(dān)任黑龍江省鶴崗市建設(shè)局局長職務(wù)，主動提出可以幫助佟某某調(diào)動工作，提職晉級至副廳級。幾日后，張某稱自己已到佳木斯，正研究幫助佟某某提職晉級的事兒，要求佟某某盡快到佳木斯面談，并同時向佟某某索要了好處費人民幣50萬元。張某在收取好處費后，多次變更聯(lián)系方式、居住地址，非法占有佟某某人民幣50萬元。

4.2015年，被告人張某通過章某某結(jié)識被害人李某某。章某某介紹張某是一個領(lǐng)導(dǎo)，具體是什么領(lǐng)導(dǎo)不讓問。章某某帶領(lǐng)李某某到張某位于哈爾濱市道里區(qū)觀江國際小區(qū)D棟2單元39樓2門住處，張某謊稱自己曾當(dāng)兵，并與政府領(lǐng)導(dǎo)私交甚好，在平時接觸過程中，張某多次聲稱自己在陪大領(lǐng)導(dǎo)，不方便見面，輔以豪車、豪宅、隨行人員等包裝，騙取了李某某的信任。2015年5月左右，張某主動找李某某到哈爾濱市道里區(qū)觀江國際小區(qū)D棟2單元39樓2門住處，謊稱黑龍江省政府接待辦要購買一批接待用車，并拿出一份黑龍江省政府接待用車采購清單，張某承諾李某某購買“政府采購車”后，政府可高價收購，并返還購車款及利潤。張某讓李某某在清單內(nèi)根據(jù)自己經(jīng)濟(jì)狀況選購車型。選中車型后，李某某陸續(xù)在天津港花費人民幣382.7萬元購買了一臺路虎越野車、兩臺豐田阿爾法商務(wù)車，張某又謊稱自己可以幫助李某某以人民幣130萬元的價格購買原價人民幣138萬元的豐田凌志570越野車，并且政府可以170萬元收購該車，李某某將人民幣130萬元打入張某指定的程某某名下銀行賬戶。張某指使王某丁、程某某、郝某某到北京取回李某某購得車輛，將其開到哈爾濱、大慶兩地，并將130萬元購車款轉(zhuǎn)出全部用于抵頂對他人債務(wù)。張某在明知路虎越野車，阿爾法商務(wù)車無購車手續(xù)的情況下，將詐騙所得車輛第一時間用于頂賬，以補(bǔ)償其他被害人損失。后張某多次更換手機(jī)號碼及變換居住地址，導(dǎo)致李某某無法找到張某，無奈之下李某某多次向郝某某等人表示要到公安機(jī)關(guān)報案，在這種情況下，張某給李某某出具人民幣800萬元借條，以掩蓋詐騙犯罪事實，后陸續(xù)退還現(xiàn)金380萬元，并讓李某某使用自己在北京租住的房產(chǎn)，租金折抵被騙錢款人民幣50萬元。上述行為造成李某某損失人民幣232.7萬元。

綜上，被告人張某實施詐騙犯罪4起，造成被害人損失共計人民幣1,043.7196元。

二、冒充軍人招搖撞騙犯罪

被告人柴某某明知張某不具備軍人或國家機(jī)關(guān)工作人員身份，柴某某本人亦并非現(xiàn)役軍人，為烘托張某的虛假身份，多次穿著陸軍軍服，佩戴中尉軍銜，攜帶偽造的黑龍江預(yù)備役高射炮師第四團(tuán)戰(zhàn)勤參謀軍官證冒充軍人身份，稱呼張某為領(lǐng)導(dǎo)，為張某隨行服務(wù)，誘使他人誤信張某的高干身份，為張某進(jìn)一步實施詐騙行為提供了幫助。

三、掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪

2018年4月末，在公安機(jī)關(guān)對張某系列詐騙案開展調(diào)查期間，被告人徐安娟明知張某哈爾濱市的住所被公安機(jī)關(guān)搜查的情況下，兩次接受張某于凌晨時分隱秘轉(zhuǎn)移至北京市通州區(qū)怡樂中街99號園2號樓3單元402室的大量財物。其中，含人民幣200萬元、美金75萬元、黃金、名表、名包若干。

2018年4月26日凌晨4時許，被告人張平在明知張某沒有實體工程或項目、日?；ㄤN巨大、身負(fù)巨額外債，且張某哈爾濱市的住所被公安機(jī)關(guān)搜查、扣押大量財物的情況下，幫助張某將北京市辛店路1號21-1號張某住所內(nèi)的45萬美金、7根金條、10塊名表、10個名包轉(zhuǎn)移到徐安娟位于北京市通州區(qū)的家中藏匿。

經(jīng)偵查，被告人張某于2018年5月5日被公安機(jī)關(guān)在北京市西城區(qū)抓獲，被告人徐安娟被公安機(jī)關(guān)在北京市通州區(qū)抓獲，被告人柴某某被公安機(jī)關(guān)在北京市朝陽區(qū)抓獲，被告人張平被公安機(jī)關(guān)在北京市密云區(qū)抓獲。

認(rèn)定上述犯罪事實的主要證據(jù)如下：

1.?書證受案登記表、案件來源、到案經(jīng)過、銀行卡交易明細(xì)、借據(jù)、戶籍證明、現(xiàn)實表現(xiàn)等；

2．證人章某某、姜某某、薛某某、王某戊、滿某某等人證言；

3．被害人王某甲、王某丙、佟某某、李某某陳述；

4．被告人張某、柴某某、張平、徐安娟供述和辯解；

5.?黑龍江中廣信會計師事務(wù)所司法鑒定意見書等；

6.?辨認(rèn)筆錄。?

本院認(rèn)為，被告人張某詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大；被告人柴某某冒充軍人招搖撞騙；被告人徐安娟、被告人張平明知是犯罪所得而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百七十二條、第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)分別以詐騙罪、冒充軍人招搖撞騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

哈爾濱市道里區(qū)人民法院

檢察員：王彥鵬

2019年4月27日

附：

????1.被告人張某、徐安娟、張平現(xiàn)羈押于哈爾濱市第二看守所，被告人柴某某現(xiàn)羈押于哈爾濱市第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)17冊。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條　詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第三百七十二條　冒充軍人招搖撞騙的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑。

第三百一十二條　明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

　　單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。