安徽省蕭縣人民檢察院

起?訴?書

蕭檢未檢刑訴〔2019〕6號

被告人張某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼2308821989********，漢族，大學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍地黑龍江省富錦市**鎮(zhèn)**村,住江西省贛州市經(jīng)開區(qū)**小區(qū)**棟**室。被告人張某某因涉嫌詐騙罪于2018年8月25日被蕭縣公安局刑事拘留，同年9月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由蕭縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人廖龍，男，1992年**月**日出生，身份證號碼3624261992********，漢族，大學(xué)文化程度，無業(yè)，住江西省贛州市章貢區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**室。被告人廖龍因涉嫌詐騙罪于2018年8月25日被蕭縣公安局刑事拘留，同年9月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由蕭縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人韓統(tǒng)軍，男，1992年**月**日出生，身份證號碼3607211992********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住江西省贛縣**鄉(xiāng)**村**號。被告人韓統(tǒng)軍因涉嫌詐騙罪于2018年8月25日被蕭縣公安局刑事拘留，同年9月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由蕭縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人唐吉平，男，1995年**月**日出生，身份證號碼3607211995********，漢族，大專文化程度，住江西省贛州市贛縣**鎮(zhèn)**村。被告人唐吉平因涉嫌詐騙罪于2018年8月25日被蕭縣公安局刑事拘留，同年9月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由蕭縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人賴昇財(cái)，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3607211991********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，住江西省贛州市贛縣**鄉(xiāng)。被告人賴昇財(cái)因涉嫌詐騙罪于2018年8月25日被蕭縣公安局刑事拘留，同年9月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由蕭縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人胡賢超，曾用名胡翼超，男，1996年**月**日出生，身份證號碼3607221996********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，住江西省贛州市信豐縣**鎮(zhèn)**村。被告人胡賢超因涉嫌詐騙罪于2018年8月25日被蕭縣公安局刑事拘留，同年9月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由蕭縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王弘森，男，1995年**月**日出生，身份證號碼2106821995********，滿族，大學(xué)文化程度，無業(yè)，住遼寧省丹東市鳳城市**小區(qū)**棟。被告人王弘森因涉嫌詐騙罪于2018年8月25日被蕭縣公安局刑事拘留，同年9月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由蕭縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人宋躍偉，男，1988年**月**日出生，身份證號碼3207061988********，漢族，初中文化程度，住江蘇省連云港市海州區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**號。被告人宋躍偉因涉嫌詐騙罪于2018年8月25日被蕭縣公安局刑事拘留，同年9月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由蕭縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人謝峰，男，1993年**月**日出生，身份證號碼3607211993********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住江西省贛州市贛縣**鎮(zhèn)**村。被告人謝峰因涉嫌詐騙罪于2018年8月25日被蕭縣公安局刑事拘留，同年9月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由蕭縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黎書金，男，1997年**月**日出生，身份證號碼3607211997********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，住江西省贛州市**鄉(xiāng)**村**村**號。被告人黎書金因涉嫌詐騙罪于2018年8月25日被蕭縣公安局刑事拘留，同年9月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由蕭縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐道榮，男，1996年**月**日出生，身份證號碼3607231996********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，住江西省贛州市贛縣**小區(qū)**棟**室。被告人徐道榮因涉嫌詐騙罪于2018年8月25日被蕭縣公安局刑事拘留，同年9月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由蕭縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張倩，女，1996年**月**日出生，身份證號碼3607821996********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，住江西省贛州市章貢區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。被告人張倩因涉嫌詐騙罪于2018年8月25日被蕭縣公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由蕭縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉小艷，女，1992年**月**日出生，身份證號碼3607261992********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，住江西省安遠(yuǎn)縣**鄉(xiāng)**村**號。被告人劉小艷因涉嫌詐騙罪于2018年8月25日被蕭縣公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由蕭縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人胡波，男，1988年**月**日出生，身份證號碼3601221988********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，住江西省南昌市新建縣**鄉(xiāng)**村**自然村**號附**號。被告人胡波因涉嫌詐騙罪于2018年8月25日被蕭縣公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由蕭縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人曹文宇，男，1999年**月**日出生，身份證號碼3607821999********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住江西省南康市**鎮(zhèn)**村**號。被告人曹文宇因涉嫌詐騙罪于2018年8月25日被蕭縣公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由蕭縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人龍?zhí)K媛，女，1995年**月**日出生，身份證號碼3607211995********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住江西省贛州市贛縣**鎮(zhèn)**村。被告人龍?zhí)K媛因涉嫌詐騙罪于2018年8月25日被蕭縣公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由蕭縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人申國慶，男，1996年**月**日出生，身份證號碼3607821996********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，住江西省贛州市南康市**鎮(zhèn)**村**路**號。被告人申國慶因涉嫌詐騙罪于2018年8月25日被蕭縣公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由蕭縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱強(qiáng)，男，1996年**月**日出生，身份證號碼3607311996********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住江西省贛州市于都縣**鎮(zhèn)**鄉(xiāng)。被告人朱強(qiáng)因涉嫌詐騙罪于2018年8月25日被蕭縣公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由蕭縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鐘富海，男，1994年**月**日出生，身份證號碼3607251994********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，住江西省贛州市崇義縣**鎮(zhèn)**村**組**號附**號。被告人鐘富海因涉嫌詐騙罪于2018年8月25日被蕭縣公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由蕭縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳德銀，男，1998年**月**日出生，身份證號碼3607311998********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，住江西省贛州市于都縣**鄉(xiāng)**村**組**附**號。被告人陳德銀因涉嫌詐騙罪于2018年8月25日被蕭縣公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由蕭縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱騰金，男，1999年**月**日出生，身份證號碼3607251999********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，住江西省贛州市崇義縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人朱騰金因涉嫌詐騙罪于2018年8月25日被蕭縣公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由蕭縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉東京，男，1996年**月**日出生，身份證號碼3607311996********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住江西省于都縣**鄉(xiāng)**村**組**附**號。被告人劉東京因涉嫌詐騙罪于2018年8月25日被蕭縣公安局刑事拘留，同年9月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由蕭縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人龍招，女，1993年**月**日出生，身份證號碼3607211993********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，住江西省贛州市贛縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人龍招因涉嫌詐騙罪于2018年8月25日被蕭縣公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由蕭縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人溫惠洋，曾用溫惠繁，男，1999年**月**日出生，身份證號碼3607301999********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，住江西省贛州市寧都縣**鎮(zhèn)**號。被告人溫惠洋因涉嫌詐騙罪于2018年8月25日被蕭縣公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由蕭縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人郭林濤，男，1998年**月**日出生，身份證號碼3607821998********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住江西省贛州市南康區(qū)**街道辦事處。被告人郭林濤因涉嫌詐騙罪于2018年8月25日被蕭縣公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由蕭縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張方，男，1994年**月**日出生，身份證號碼3607221994********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住江西省贛州市信豐縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人張方因涉嫌詐騙罪于2018年8月25日被蕭縣公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由蕭縣公安局執(zhí)行逮捕。

?被告人黃翔，男，1996年**月**日出生，身份證號碼3607811996********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，住江西省瑞金市**鎮(zhèn)**路**街**路**號。被告人黃翔因涉嫌詐騙罪于2018年8月25日被蕭縣公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由蕭縣公安局執(zhí)行逮捕。

?被告人黃開水，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3505251987********，漢族，企業(yè)經(jīng)營者，戶籍地福建省永春縣**鄉(xiāng)**村**組**號，住福建省廈門市思明區(qū)**路**小區(qū)**棟**室。被告人黃開水因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2018年9月29日被蕭縣公安局刑事拘留。同年11月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由蕭縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由蕭縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、廖龍、韓統(tǒng)軍、唐吉平、賴昇財(cái)、胡賢超、宋躍偉、王弘森、謝峰、黎書金、徐道榮、張倩、劉小艷、胡波、曹文宇、龍?zhí)K媛、申國慶、朱強(qiáng)、鐘富海、陳德銀、朱騰金、劉東京、龍招、溫惠洋、郭林濤、張方、黃翔涉嫌詐騙罪、黃開水涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，

于2019年2月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年2月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因需補(bǔ)充證據(jù)分別于2019年2月28日、2019年4月30日退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)經(jīng)補(bǔ)充偵查后分別于2019年3月31日、2019年5月30日重新移送審查起訴。因案情重大、復(fù)雜，本院于2019年6月25日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某某、廖龍等人共同出資成立虛假公司，以張某某成立的贛州市信潤有限公司依托，以信潤有限公司、以及他人的優(yōu)多網(wǎng)絡(luò)公司、智盛網(wǎng)絡(luò)公司等名義招募人員，信潤有限公司無從事期貨交易的資質(zhì)。自2017年8月起，張某某、廖龍等人以推薦購買“恒生指數(shù)”為名，先后在江西省贛州市**路**小區(qū)、**路一商業(yè)門面房等處設(shè)立辦公場所，從事詐騙犯罪活動(dòng)。被告人黃開水明知張某某利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍向其出售“金譽(yù)國際”期貨平臺(tái)軟件，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入等技術(shù)支持。被告人張某某負(fù)責(zé)技術(shù)、財(cái)務(wù)管理，廖龍負(fù)責(zé)人員管理，被告人韓統(tǒng)軍任總監(jiān)，協(xié)助張某某、廖龍進(jìn)行人員管理，公司下設(shè)多個(gè)業(yè)務(wù)組，業(yè)務(wù)組下再設(shè)小組，每組設(shè)組長一名，每小組設(shè)小組長一名，下有業(yè)務(wù)員若干。2018年4月，廖海龍（另案處理）與他人一起作為張某某公司的下級代理商，加入該詐騙團(tuán)伙。

被告人韓統(tǒng)軍、唐吉平、賴昇財(cái)、胡賢超、宋躍偉、王弘森、謝峰、黎書金、徐道榮、張倩、劉小艷、胡波、曹文宇、龍?zhí)K媛、申國慶、朱強(qiáng)、鐘富海、陳德銀、朱騰金、劉東京、龍招、溫惠洋、郭林濤、張方、黃翔等人先后進(jìn)入公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員。后，被告人韓統(tǒng)軍、唐吉平、賴昇財(cái)、胡賢超、謝峰分別擔(dān)任為五個(gè)業(yè)務(wù)組組長，廖海龍帶領(lǐng)由被告人王弘森、宋躍偉分別任組長的兩組業(yè)務(wù)員與其他業(yè)務(wù)組一起共同從事詐騙活動(dòng)。因業(yè)務(wù)突出，黎書金、徐道榮、張倩、劉小艷、胡波、曹文宇、龍?zhí)K媛、申國慶升任小組長。

?????2017年8月至2018年8月期間，被告人韓統(tǒng)軍、唐吉平、賴昇財(cái)、胡賢超、宋躍偉、王弘森、謝峰、黎書金、徐道榮、張倩、劉小艷、胡波、曹文宇、龍?zhí)K媛、申國慶、朱強(qiáng)、鐘富海、陳德銀、朱騰金、劉東京、龍招、溫惠洋、郭林濤、張方、黃翔等人伙同被告人張某某、廖龍，在不具備期貨專業(yè)知識、沒有證券從業(yè)資格的情況下，利用手機(jī)、電腦在QQ、探探、微信等交友軟件添加不特定中年男性，以中年離異、經(jīng)商女性的虛假身份和對方聊天，依照公司事先提供的“話術(shù)”內(nèi)容，采取冒充盈利客戶現(xiàn)身說法、引誘進(jìn)入公司直播間聽課、發(fā)送虛假客戶盈利圖片信息等方式增強(qiáng)投資者盈利信心，誘導(dǎo)其進(jìn)入虛擬網(wǎng)絡(luò)期貨平臺(tái)“金譽(yù)國際”投入資金，采取誘導(dǎo)投資者頻繁交易、加大投資數(shù)額騙取手續(xù)費(fèi)，并控制虛擬交易模式，最終通過第三方支付平臺(tái)實(shí)際占有投資者的資金。2018年5月至2018年8月，該團(tuán)伙利用上述方式騙取被害人楊某某人民幣13萬元、張某某人民幣20萬元、梅某某人民幣28.697993萬元、馮某某人民幣3.876269萬元、李某某人民幣107.51萬元、陳某某人民幣17.01萬元、喬某某人民幣3.531995萬元、鄒某某10.6萬元、靳某某人民幣76.28萬元、林某某人民幣194.4001萬元、黃某某人民幣431.6379萬元、沈某甲人民幣17.24萬元、謝某某人民幣5.291616萬元、沈某乙人民幣9.9329元，合計(jì)人民幣939.008773萬元。其中：

2018年5月至2018年8月，被告人張某某利用上述方式騙取被害人錢財(cái)合計(jì)人民幣939.008773萬元。

2018年5月至2018年8月，被告人廖龍利用上述方式騙取被害人錢財(cái)合計(jì)人民幣939.008773萬元。

2018年5月至2018年8月，被告人韓統(tǒng)軍在任業(yè)務(wù)員、組長、總監(jiān)期間，利用上述方式騙取被害人錢財(cái)合計(jì)人民幣939.008773萬元。

2018年5月至2018年8月，被告人唐吉平在任組長期間，利用上述方式騙取被害人錢財(cái)合計(jì)人民幣939.008773萬元。

2018年5月至2018年8月，被告人賴昇財(cái)在任組長期間，利用上述方式騙取被害人錢財(cái)合計(jì)人民幣939.008773萬元。

2018年5月至2018年8月，被告人謝峰在任組長期間，利用上述方式騙取被害人錢財(cái)合計(jì)人民幣939.008773萬元。

2018年5月至2018年8月，被告人王弘森在任組長期間，利用上述方式騙取被害人錢財(cái)合計(jì)人民幣939.008773萬元。

2018年5月至2018年8月，被告人宋躍偉在任組長期間，利用上述方式騙取被害人錢財(cái)合計(jì)人民幣939.008773萬元。

2018年5月至2018年8月，被告人胡賢超在任組長期間，利用上述方式騙取被害人錢財(cái)合計(jì)人民幣939.008773萬元。

2018年5月至2018年8月，被告人張倩在任業(yè)務(wù)員、小組長期間，利用上述方式騙取被害人錢財(cái)合計(jì)人民939.008773萬元。

2018年5月至2018年8月，被告人徐道榮在任業(yè)務(wù)員、小組長期間，利用上述方式騙取被害人錢財(cái)合計(jì)人民幣939.008773萬元。

2018年5月至2018年8月，被告人劉小艷在任業(yè)務(wù)員、小組長期間，利用上述方式騙取被害人錢財(cái)合計(jì)人民幣939.008773萬元。

2018年5月至2018年8月，被告人胡波在任業(yè)務(wù)員、小組長期間，利用上述方式騙取被害人錢財(cái)合計(jì)人民幣939.008773萬元。

2018年5月至2018年8月，被告人黎書金在任業(yè)務(wù)員、小組長期間，利用上述方式騙取被害人錢財(cái)合計(jì)人民幣939.008773萬元。

2018年5月至2018年8月，被告人曹文宇在任業(yè)務(wù)員、小組長期間，利用上述方式騙取被害人錢財(cái)合計(jì)人民幣939.008773萬元。

2018年5月至2018年8月，被告人龍?zhí)K媛在任業(yè)務(wù)員、小組長期間，利用上述方式騙取被害人錢財(cái)合計(jì)人民幣939.008773萬元。

2018年5月至2018年8月，被告人在任業(yè)務(wù)員、小組長期間，利用上述方式騙取被害人錢財(cái)合計(jì)人民幣939.008773萬元。

2018年5月至2018年8月，被告人劉東京在任業(yè)務(wù)員期間，利用上述方式騙取被害人錢財(cái)合計(jì)人民幣939.008773萬元。

2018年5月至2018年8月，被告人朱騰金在任業(yè)務(wù)員期間，利用上述方式騙取被害人錢財(cái)合計(jì)人民幣939.008773萬元。

2018年5月至2018年8月，被告人朱強(qiáng)在任業(yè)務(wù)員期間，利用上述方式騙取被害人錢財(cái)合計(jì)人民幣939.008773萬元。

2018年5月至2018年8月，被告人鐘富海在任業(yè)務(wù)員期間，利用上述方式騙取被害人錢財(cái)合計(jì)人民幣939.008773萬元。

2018年5月至2018年8月，被告人陳德銀在任業(yè)務(wù)員期間，利用上述方式騙取被害人錢財(cái)合計(jì)人民幣939.008773萬元。

2018年5月至2018年8月，被告人龍招在任業(yè)務(wù)員期間，利用上述方式騙取被害人錢財(cái)合計(jì)人民幣939.008773萬元。

2018年5月至2018年8月，被告人申國慶在任業(yè)務(wù)員期間，利用上述方式騙取被害人錢財(cái)合計(jì)人民幣939.008773萬元。

2018年6月至2018年8月，被告人溫惠洋在任業(yè)務(wù)員期間，利用上述方式騙取被害人錢財(cái)合計(jì)人民幣266.690773萬元。

2018年6月至2018年8月，被告人郭林濤在任業(yè)務(wù)員期間，利用上述方式騙取被害人錢財(cái)合計(jì)人民幣266.690773萬元。

2018年6月至2018年8月，被告人張方在任業(yè)務(wù)員期間，利用上述方式騙取被害人錢財(cái)合計(jì)人民幣266.690773元。

2018年7月至2018年8月，被告人黃翔在任業(yè)務(wù)員期間，利用上述方式騙取被害人錢財(cái)合計(jì)人民幣266.690773元。

被告人張某某、廖龍、韓統(tǒng)軍于2018年8月24日蕭縣公安局民警在江西省贛州市黃金機(jī)場被抓獲歸案，被告人唐吉平、賴昇財(cái)、胡賢超、宋躍偉、王弘森、謝峰、黎書金、徐道榮、張倩、劉小艷、胡波、曹文宇、龍?zhí)K媛、申國慶、朱強(qiáng)、鐘富海、陳德銀、朱騰金、劉東京、龍招、溫惠洋、郭林濤、張方、黃翔于同日在江西省贛州市金豐路一商業(yè)門面房被蕭縣公安局民警抓獲歸案，被告人黃開水于同年9月20日在福建省廈門市被福建警方抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案及發(fā)破案經(jīng)過等書證；

2.證人唐某某、慕某某等人的證言；

3.被害人黃某某、楊某某、靳某某、李某某、沈某甲、林某某、喬某某、鄒某某、馮某某、陳某某、梅某某、謝某某、沈某乙、張某某的陳述；

4.被告人張某某、廖龍、韓統(tǒng)軍、唐吉平、賴昇財(cái)、胡賢超、宋躍偉、王弘森、謝峰、黎書金、徐道榮、張倩、劉小艷、胡波、曹文宇、龍?zhí)K媛、申國慶、朱強(qiáng)、鐘富海、陳德銀、朱騰金、劉東京、龍招、溫惠洋、郭林濤、張方、黃翔、黃開水的供述和辯解；

5.蕭縣公安局提取手機(jī)、電腦內(nèi)電子數(shù)據(jù)、制作的抓捕經(jīng)過視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人張某某、廖龍、韓統(tǒng)軍、唐吉平、賴昇財(cái)、胡賢超、宋躍偉、王弘森、謝峰、黎書金、徐道榮、張倩、劉小艷、胡波、曹文宇、龍?zhí)K媛、申國慶、朱強(qiáng)、鐘富海、陳德銀、朱騰金、劉東京、龍招、溫惠洋、郭林濤、張方、黃翔結(jié)伙以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃開水明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪而予以幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。

被告人張某某、廖龍、韓統(tǒng)軍、唐吉平、賴昇財(cái)、胡賢超、宋躍偉、王弘森、謝峰、黎書金、徐道榮、張倩、劉小艷、胡波、曹文宇、龍?zhí)K媛、申國慶、朱強(qiáng)、鐘富海、陳德銀、朱騰金、劉東京、龍招、溫惠洋、郭林濤、張方、黃翔為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，被告人張某某、廖龍組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第二款、第三款的規(guī)定，是組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，系犯罪集團(tuán)的主犯，系按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰；被告人韓統(tǒng)軍領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第二款、第四款的規(guī)定，系犯罪集團(tuán)的主犯，按照其所組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人唐吉平、賴昇財(cái)、謝峰、胡賢超、宋躍偉、王弘森在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第二款、第四款的規(guī)定，系犯罪集團(tuán)的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與或者組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人黎書金、徐道榮、張倩、劉小艷、胡波、曹文宇、龍?zhí)K媛、申國慶、朱強(qiáng)、鐘富海、陳德銀、朱騰金、劉東京、龍招、溫惠洋、郭林濤、張方、黃翔在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款、第二款的規(guī)定，系犯罪集團(tuán)的從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

安徽省蕭縣人民法院

檢察員：李艷俠

2019年7月15日

附：

1．被告人張某某、廖龍、唐吉平、宋躍偉、胡賢超、王弘森、韓統(tǒng)軍、賴昇財(cái)、徐道榮、黃開水現(xiàn)羈押于蕭縣看守所；被告人謝峰、黎書金、張倩、龍?zhí)K媛、龍招、劉小艷、曹文宇現(xiàn)羈押于宿州市看守所；被告人朱騰金、朱強(qiáng)、張方、申國慶、溫惠洋、劉東京、鐘富?，F(xiàn)羈押于碭山縣看守所；被告人黃翔、陳德銀、胡波、郭林濤現(xiàn)羈押于泗縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)拾玖冊、光盤貳張、優(yōu)盤壹個(gè)。

3.證人、鑒定人名單。