浙江省瑞安市人民檢察院

起?訴?書

瑞檢刑訴〔2020〕11624號

被告人張某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3303811990********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地浙江省瑞安市**街道**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年2月4日被瑞安市公安局刑事拘留，同年3月12日經(jīng)本院批準，于同日被瑞安市公安局逮捕。

被告人陳某某（綽號“小強”），男，1988年**月**日出生，公民身份號碼5303021988********，漢族，中專文化程度，務(wù)工，戶籍所在地云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)**街道**社區(qū)居委會**村**號附**號。因非法攜帶管制刀具，于2014年7月12日被瑞安市公安局行政警告并收繳刀具壹把；因賭博，于2016年2月19日被瑞安市公安局罰款300元的行政處罰并收繳賭資270元。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月26日被瑞安市公安局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準,于同日被瑞安市公安局逮捕。

被告人何某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3426011990********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地安徽省巢湖市**鎮(zhèn)**行政村**自然村。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月15日被瑞安市公安局刑事拘留，同年5月20日經(jīng)本院批準,于同日被瑞安市公安局逮捕。

被告人阮某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4206841992********,漢族，初中文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地湖北省宜城市**辦事處**村**組。因涉嫌詐騙罪,于2020年4月23日被瑞安市公安局刑事拘留，同年5月28日經(jīng)本院批準,于同日被瑞安市公安局逮捕。

被告人晏某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼5303021992********，漢族，小學文化程度，務(wù)工，戶籍所在地云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)**街道**村委會**村**號附**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月24日被瑞安市公安局刑事拘留，于同年4月22日被瑞安市公安局取保候?qū)彛谕?月12日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人潘某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3303811990********，高中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地浙江省瑞安市**街道**村。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月9日被瑞安市公安局刑事拘留，于同年5月28日被瑞安市公安局取保候?qū)?，于同?月11日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人周某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3303811995********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月14日被瑞安市公安局取保候?qū)?，于同?月12日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由瑞安市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、陳某某、晏某某、潘某某、周某甲涉嫌詐騙罪、被告人何某某、阮某甲涉嫌敲詐勒索罪，于2020年6月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于同年6月12日告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月以來，被告人張某某伙同梁某某（另案處理）經(jīng)事先預(yù)謀，共同從事網(wǎng)絡(luò)放貸，后于2018年7月左右，二人開始以“易金通”公司的名義從事網(wǎng)絡(luò)“套路貸”，并雇傭被告人陳某某負責催收部?！耙捉鹜ā惫驹O(shè)立話務(wù)部、審核員、財務(wù)部、催收部等部門，先后雇傭盧某某、朱某某、游某某、周某乙（另案處理）等人作為話務(wù)員，雇傭被告人潘某某、周某甲和蔡某甲（另案處理）作為審核員，雇傭被告人晏某某等人作為財務(wù)員，雇傭被告人阮某甲、何某某作為催收員，形成以梁某某為首要分子，被告人張某某、陳某某、阮某甲、何某某等人為成員的惡勢力犯罪集團，多次實施詐騙、尋釁滋事等犯罪，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。具體事實如下：

2018年3月以來，被告人張某某、陳某某、阮某甲、何某某、晏某某、周某甲、潘某某等人在網(wǎng)路放貸過程中，通過事先調(diào)取借款人通訊錄、虛增債務(wù)、簽訂虛假借條等明顯不利于借款人的方式，要求借款人償還虛高借款，并肆意以逾期費、展期費等各種名義騙取借款人錢款。期間，被告人陳某某入股其中一條放貸線與被告人張某某和梁某某共同參與放貸，該條放貸線獲利人民幣312780元。2018年11月左右，被告人張某某、陳某某退出，梁某某繼續(xù)經(jīng)營“易金通”公司至2019年1月左右。?“易金通”公司從2018年3月至2018年11月共放貸金額8135041元。其中，被告人張某某參與期間的放貸金額為7898691元，預(yù)收砍頭息金額為2369607元左右；被告人陳某某參與期間的放貸金額為5475875元，預(yù)收砍頭息金額為1642762元左右；被告人潘某某參與期間的放貸金額為4939178元，預(yù)收砍頭息金額為1481753元左右；被告人周某甲參與期間的放貸金額為3723540元，預(yù)收砍頭息金額為1117062元左右；被告人晏某某參與期間的放貸金額為3487190元，預(yù)收砍頭息金額為1046157元左右；被告人何某某、阮某甲參與期間的放貸金額為4081355元，預(yù)收砍頭息金額為1224406元左右。

期間，被告人張某某、陳某某等人在借款人無力償還虛高借款的情況下，由公司催收部的被告人何某某、阮某甲等人采取言語威脅、電話轟炸、合成裸照等方式，對被害人李某甲、劉某甲、易某某、李某乙、蘭某某、杜某某、劉某某、丁某某、阮某乙、蔣某某、顏某某、汪某某、葛某某等人及其親友多次實施威脅、滋擾。

2020年2月4日、3月26日、4月14日，被告人張某某、陳某某、何某某分別被公安機關(guān)抓獲；同年3月24日、4月14日、5月8日，被告人晏某某、周某甲、潘某某主動到公安機關(guān)投案；4月23日，被告人阮某甲確準備去投案時被公安機關(guān)抓獲。

公安機關(guān)從被告人張某某處扣押手機二部、從被告人陳某某處扣押手機一部。在梁某某的平安銀行卡內(nèi)凍結(jié)人民幣150683元。?

案發(fā)后，被告人何某某退出人民幣10000元，被告人阮某甲退出人民幣6000元，被告人晏某某退出人民幣10000元，被告人潘某某退出人民幣16000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、抓獲經(jīng)過、扣押決定書、扣押清單、調(diào)取證據(jù)通知書、不動產(chǎn)權(quán)信息、交易記錄、協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書；

2.證人證言；證人梁某某、游某某、周某乙、盧某某、蔡某甲、朱某某、蔡某乙的證言；

3.被害人陳述：被害人丁某某、成某某、阮某乙、馮某某、李某丙、李某甲、范某某、李某丁、顏某某、李某戊、葛某某、方某某、趙某某、熊某某、吳某某、童某某、杜某某、易某某、蔣某某等人的陳述；

4.被告人的供述和辯解：被告人張某某、陳某某、何某某、阮某甲、晏某某、周某甲、潘某某的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：電子物證檢查工作記錄、電子數(shù)據(jù)提取筆錄、提取筆錄、辨認筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)、視聽資料：微信交易記錄、有憑證電子借條。?

本院認為，被告人張某某、陳某某、阮某甲、何某某為共同實施犯罪組成較為固定的犯罪組織，被告人張某某、陳某某、阮某甲、何某某、晏某某、潘某某、周某甲以非法占有為目的，結(jié)伙騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人張某某、陳某某、阮某甲、何某某結(jié)伙辱罵、恐嚇他人，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條，第二十五條第一款、第二十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人張某某、陳某某、阮某甲、何某某、晏某某、潘某某、周某甲詐騙犯罪事實系犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，可以比照既遂犯減輕處罰；被告人周某甲、阮某甲、晏某某、潘某某能自動投案，并如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以減輕處罰。被告人張某某、陳某某、何某某能如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人阮某甲、何某某、周某甲、晏某某、潘某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當減輕處罰。被告人張某某、陳某某、阮某甲、何某某在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

瑞安市人民法院

檢?察?官?傅蝶蝶

??2020年7月10日

附件：1.被告人張某某、陳某某、阮某甲、何某某現(xiàn)羈押于瑞安市看守所；被告人晏某某（聯(lián)系方式1591199****、潘某某（聯(lián)系方式1585885****）、周某甲（聯(lián)系方式1825775****）現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

??????2.卷宗十二冊。