進(jìn)某某人民檢察院

起?訴?書

進(jìn)檢公訴刑訴〔2019〕349號(hào)

被告人張某某（化名張海燕），女性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5222281989********，土家族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省銅仁市沿河土家族自治縣**鎮(zhèn)**村**組,家住貴州省貴陽市觀山湖區(qū)**苑**棟**單元**室。因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪、搶劫罪、非法拘禁罪，于2019年7月4日被貴州省修文縣公安局刑偵大隊(duì)民警抓獲，并臨時(shí)羈押于貴陽市公安局監(jiān)所管理支隊(duì)女子看守所，2019年7月10日被進(jìn)某某公安局刑事拘留，同年8月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由進(jìn)某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由進(jìn)某某公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、搶劫罪、非法拘禁罪，于2019年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某某及蒲某某、趙某甲（均已判刑）領(lǐng)導(dǎo)多人共同實(shí)施犯罪，參與者相對(duì)固定，分工明確，目的明確，該犯罪集團(tuán)以暴力、威脅等手段實(shí)施非法拘禁、搶劫、迫使他人加入傳銷組織等違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)生活秩序，影響惡劣，形成了以張某某及蒲某某、趙某甲等人為首要分子的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪

被告人張某某及蒲某某、趙某甲于2015年5月至2017年12月期間，以天津天獅生物發(fā)展有限公司網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)為名從事非法傳銷活動(dòng)，發(fā)展下線購買其傳銷組織的虛擬化妝品，每份價(jià)值人民幣（以下幣種相同）2800元。該傳銷組織實(shí)行五級(jí)三晉制，五級(jí)分別為業(yè)務(wù)助理、小主任、大主任、經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理等五個(gè)級(jí)別。被告人張某某及蒲某某系經(jīng)理級(jí)傳銷組織成員，直接領(lǐng)導(dǎo)趙某甲，趙某甲為傳銷組織的大主任級(jí)別，直接或間接發(fā)展下線人員30人以上，且形成三個(gè)以上層級(jí)，其中小主任級(jí)傳銷組織成員有余某某、吳某某（均已判刑）和何某甲、梁某某、歐陽某某、蔣某某、羅某某、田某某、張某甲（均另案處理）等人，業(yè)務(wù)代理級(jí)傳銷組織成員有馬某某、何某乙、李某甲、趙某乙、鄭某甲，祝某某、孫某某、劉某甲、趙某丙、陳某某、楊某甲（均已判刑）和李某乙、劉某乙、葉某甲、王某甲、柴某某、王某乙、楊某乙、張某乙、劉某丙（均另案處理）等人，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加騙取財(cái)物。

二、搶劫罪

被害人惲某某于2017年10月2日被趙某乙以談戀愛為名誘騙至進(jìn)某某民和鎮(zhèn)縣中醫(yī)院附近的一居民樓六樓的傳銷窩點(diǎn)。按照組織慣例，余某某、馬某某通過毆打、言語威脅等方式獲得被害人惲某某的銀行卡、支付寶、QQ等的密碼后，余某某通過支付寶轉(zhuǎn)賬方式，將惲某某的支付寶余額及綁定的銀行卡內(nèi)余額共計(jì)15萬余元轉(zhuǎn)入自己的支付寶賬戶，該錢款按照傳銷組織規(guī)定應(yīng)再轉(zhuǎn)給大主任趙某甲，再由趙某甲轉(zhuǎn)給其上級(jí)蒲某某。2018年10月3日凌晨3時(shí)許，余某某帶著15萬元錢款及惲某某的招商銀行信用卡離開傳銷窩點(diǎn)來到南昌市八一廣場(chǎng)附近，并用惲某某的招商銀行信用卡購買手機(jī)、衣服等共計(jì)消費(fèi)2萬多元。

在余某某離開傳銷窩點(diǎn)后，馬某某利用被害人惲某某的身份信息從手機(jī)微粒貸中貸出81000元人民幣到綁定的中國(guó)銀行卡內(nèi)，后通過惲某某QQ賬戶將2萬元錢轉(zhuǎn)到自己的QQ賬戶，2018年10月4日上午，馬某某帶著惲某某的中國(guó)銀行卡離開該傳銷窩點(diǎn)，通過轉(zhuǎn)賬或ATM機(jī)取現(xiàn)或消費(fèi)的方式將卡內(nèi)剩余的錢據(jù)為己有。

被害人葉某乙于2017年12月8日被趙某乙以談戀愛為名誘騙至進(jìn)某某民和鎮(zhèn)云橋北路新都名苑1棟4單元701室的傳銷窩點(diǎn)。按照組織慣例，何某甲、周某甲（均另案處理）等人迫使被害人葉某乙購買每套2800元的“香妃麗人”化妝品來獲得加入傳銷組織的資格，并通過言語威脅、毆打等方式獲得葉某乙的銀行卡、微信、支付寶等的密碼，后周某甲等人將葉某乙的銀行卡、微信、支付寶上的錢轉(zhuǎn)出，金額共計(jì)38000余元。

被害人趙某丙于2017年12月15日被趙某乙以談戀愛為名誘騙至進(jìn)某某民和鎮(zhèn)云橋北路新都名苑1棟4單元701室的傳銷窩點(diǎn)。按照組織慣例，吳某某、李某甲等人迫使被害人趙某丙購買每套2800元的“香妃麗人”化妝品來獲得加入傳銷組織的資格，并通過言語威脅、毆打方式獲得被害人趙某丙的銀行卡、微信、支付寶等的密碼，后吳某某、李某甲等人將趙某丙微信中的2800元錢轉(zhuǎn)出。

三、非法拘禁罪

被害人惲某某于2017年10月2日被趙某乙以談戀愛為名誘騙至進(jìn)某某民和鎮(zhèn)縣中醫(yī)院附近的一居民樓六樓的傳銷窩點(diǎn)。為迫使惲某某加入傳銷組織，該窩點(diǎn)內(nèi)的余某某、馬某某、鄭某乙等人采取威脅、毆打、看守等手段，阻止惲某某按其個(gè)人意愿離開傳銷窩點(diǎn)。2017年10月7日凌晨1時(shí)許，被害人惲某某從該傳銷窩點(diǎn)逃離，恢復(fù)人身自由。

被害人葉某乙、趙某丙分別于2017年12月8日、2017年12月15日被趙某乙以談戀愛、介紹工作為名誘騙至進(jìn)某某民和鎮(zhèn)云橋北路新都名苑1棟4單元701室傳銷窩點(diǎn)。為迫使葉某乙、趙某丙加入傳銷組織，吳某某、何某乙、孫某某、祝某某等人通過毆打、威脅、看守等手段，阻止葉某乙、趙某丙按其個(gè)人意愿離開傳銷窩點(diǎn)，同年12月25日葉某乙、趙某丙被公安機(jī)關(guān)民警從傳銷窩點(diǎn)內(nèi)解救出來。

依法扣押張某某所有保時(shí)捷小汽車一輛。

被告人張某某被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1戶籍證明、刑事判決書等書證；

2被害人惲某某、葉某乙、趙某丙的陳述；

3證人周某乙、楊某丙等人證言；

4被告人張某某及同案人的供述及辯解；

5辨認(rèn)筆錄；

6鑒定意見等。

本院認(rèn)為，被告人張某某等人為迫使他人加入傳銷組織，采取暴力、威脅等手段搶劫他人財(cái)物價(jià)值人民幣291800元，數(shù)額巨大，并非法限制他人人身自由，嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)生活秩序，影響惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二百六十三條、第二百三十八條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、非法拘禁罪、搶劫罪追究其刑事責(zé)任。張某某還具有《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二十六條第三款規(guī)定的情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

進(jìn)某某人民法院

檢察員：鄧路華

2019年10月28日

附：

????1.被告人張某某現(xiàn)羈押于進(jìn)某某看守所。

2案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。

3扣押車輛現(xiàn)存放于進(jìn)某某公安局。