湖北省神農(nóng)架林區(qū)人民檢察院

起?訴?書

神檢一部刑訴〔2020〕77號

被告人張某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼3601241983********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，務(wù)工，出生地江西省南昌市進賢縣，現(xiàn)住江西省南昌市進賢縣**鄉(xiāng)**村**橋**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月13日被神農(nóng)架林區(qū)公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月12日被本院批準(zhǔn)逮捕并于次日由神農(nóng)架林區(qū)公安局執(zhí)行，2020年8月10日，經(jīng)宜昌市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月（自2020年8月14日至2020年9月13日）。

辯護人盧帥榮，湖北神農(nóng)架律師事務(wù)所律師。

被告人車某某，女，1986年**月**日出生，居民身份證號碼1427301986********，漢族，初中肄業(yè)，個體，出生地山西省夏縣，戶籍所在地江西省南昌市進賢縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住江西省南昌市進賢縣**小區(qū)**棟**單元**樓。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月8日被神農(nóng)架林區(qū)公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月12日被本院批準(zhǔn)逮捕并于次日由神農(nóng)架林區(qū)公安局執(zhí)行，2020年8月10日，經(jīng)宜昌市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月（自2020年8月14日至2020年9月13日）。

辯護人李玲，湖北黃士功律師事務(wù)所律師。

被告人付某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼3601241998********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地江西省南昌市，現(xiàn)住江西省南昌市進賢縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月8日被神農(nóng)架林區(qū)公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月12日被本院批準(zhǔn)逮捕并于次日由神農(nóng)架林區(qū)公安局執(zhí)行，2020年8月10日，經(jīng)宜昌市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月（自2020年8月14日至2020年9月13日）。

被告人吳某甲，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼3601241981********，漢族，初中肄業(yè)，個體，出生地江西省南昌市進賢縣，戶籍所在地江西省南昌市進賢縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住江西省南昌市進賢縣**鎮(zhèn)**園**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月8日被神農(nóng)架林區(qū)公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月12日被本院批準(zhǔn)逮捕并于次日由神農(nóng)架林區(qū)公安局執(zhí)行，2020年8月10日，經(jīng)宜昌市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月（自2020年8月14日至2020年9月13日）。

被告人楊某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3623301991********，漢族，初中肄業(yè)，務(wù)工，出生地江西省鄱陽縣，戶籍所在地江西省上饒市鄱陽縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住杭州市榆陽區(qū)**街道**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月8日被神農(nóng)架林區(qū)公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月12日被本院批準(zhǔn)逮捕并于次日由神農(nóng)架林區(qū)公安局執(zhí)行，2020年8月10日，經(jīng)宜昌市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月（自2020年8月14日至2020年9月13日）。

本案由神農(nóng)架林區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、車某某、付某某、吳某甲、楊某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2020年10月14日至2020年10月28日）。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月17日至5月7日期間，被告人張某某、車某某、付某某、吳某甲、楊某某在江西省南昌市中駿藍(lán)灣11棟301室出租房內(nèi)為他人轉(zhuǎn)移犯罪所得合計人民幣280余萬元，涉及杜某某（湖北神農(nóng)架人）等32名被害人。張某某作為該犯罪團伙的組織者，安排車某某、付某某、吳某甲、楊某某等人的分工，并與“客戶”（上線）聯(lián)系。車某某、付某某負(fù)責(zé)操作手機提供銀行賬戶接收“客戶”資金，而后通過該團伙控制的銀行卡、支付寶將資金頻繁劃轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)入“客戶”指定的銀行卡。楊某某、吳某甲負(fù)責(zé)在銀行ATM機上取現(xiàn)，且在取現(xiàn)時通過戴鴨舌帽等方式予以偽裝。吳某甲取現(xiàn)合計人民幣92萬元，楊某某取現(xiàn)合計人民幣40余萬元。

2020年5月7日、8日，神農(nóng)架林區(qū)公安局辦案民警先后將被告人車某某、楊某某、吳某甲、付某某抓獲歸案，并當(dāng)場查獲扣押贓款人民幣449800元、銀行卡和手機卡數(shù)十張、手機十余部等。2020年5月13日，被告人張某某向江西省鄱陽縣團林派出所投案。2020年9月26日，被告人付某某、楊某某家屬分別代為退還違法所得人民幣15000元、6000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機16部；2.受案登記表、到案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、人口基本信息、扣押清單、銀行賬戶、支付寶賬戶交易明細(xì)等書證；3.證人潘某某、陳某甲、方某某、廖某某、王某某、趙某某、陳某乙、章某某、秦某某、閔某某、孫某某、吳某乙等人的證言；4.杜某某、丁某某、黃某某等32名被害人的陳述；5.天成（湖北）會計師事務(wù)有限公司出具的天成審字[2020]第347號資金收支審計報告；6.搜查筆錄、辨認(rèn)、提取筆錄及照片；7.取款視頻、微信、QQ聊天記錄等視聽資料、電子數(shù)據(jù)；8.被告人張某某、車某某、付某某、吳某甲、楊某某的供述及辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人張某某、車某某、付某某、吳某甲、楊某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、車某某、付某某、吳某甲、楊某某明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人車某某、付某某、吳某甲、楊某某在共同犯罪中起次要作用，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人張某某、車某某、付某某、吳某甲、楊某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人張某某自動投案并如實供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人車某某、付某某、吳某甲、楊某某到案后如實供述自己罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人張某某、車某某、付某某、吳某甲、楊某某多次掩飾、隱瞞犯罪所得，酌情從重處罰。被告人付某某、楊某某家屬代為退還違法所得，酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省神農(nóng)架林區(qū)人民法院

檢??察??官?李園園

檢察官助理?吳慧珊

2020年10月23日

附件：1.被告人現(xiàn)羈押于神農(nóng)架林區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)13冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份

4.《量刑建議書》、《適用簡易程序建議書》各一份

5.隨案移送涉案手機16部