江門市江海區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

江海檢一部刑訴〔2020〕Z55號(hào)　

　　被告人張某某，女，1986年**月**日出生于湖南省隆回縣，居民身份證號(hào)碼4305241986********，漢族，文化程度高中，無業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住隆回縣******。2020年4月19日因本案被刑事拘留，同年5月26日被逮捕。

本案由江門市公安局江海分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年7月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同年7月24日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月至4月期間，被告人張某某明知他人實(shí)施犯罪，為牟取非法利益，多次利用QQ軟件將其本人和好友的收款二維碼（含微信、支付寶和銀行聚合碼）和銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)發(fā)給他人用于轉(zhuǎn)移、掩飾犯罪所得贓款，經(jīng)核查，金額共計(jì)人民幣50689元（以下幣種相同）。具體犯罪事實(shí)如下：

12020年3月16日14時(shí)許，被害人伍某某在網(wǎng)上和一名女子裸聊，被錄下視頻敲詐勒索，被害人伍某某用支付寶分八次掃碼支付共計(jì)22248元，經(jīng)核查是張某某本人及其提供的他人二維碼。

2、同年4月5日23時(shí)許，被害人袁某某在網(wǎng)上和一名女子裸聊，被錄下視頻敲詐勒索，被害人袁某某用支付寶掃碼支付1888元，經(jīng)核查該二維碼為張某某下家張某某提供。

3、同年4月6日2時(shí)40分許，被害人王某某在網(wǎng)上和一名女子裸聊，被錄下視頻敲詐勒索，被害人王某某用支付寶掃碼支付2999元，經(jīng)核查該二維碼為張某某下家張某某提供。

4、同年4月14日22時(shí)許，被害人何某某通過抖音軟件收到私信，后對(duì)方讓她加QQ介紹刷單流程，并發(fā)二維碼教她刷單，被害人何某某被詐騙支付7999元，經(jīng)核查該二維碼為張某某微信好友“******”提供給。

5、同年4月15日15時(shí)許，被害人于某某手機(jī)支付寶被盜刷15555元。經(jīng)查該15555元轉(zhuǎn)到張某某的下家李某某的賬戶內(nèi)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.現(xiàn)場(chǎng)扣押的銀行卡、手機(jī)、筆記本電腦等物證；

2.支付寶轉(zhuǎn)賬賬單、扣押清單、戶籍資料、發(fā)破案經(jīng)過等書證；

3.證人李某某的證言；

4.被害人伍某某、袁某某、王某某等人的證言；

5.另案人張某某的供述；

6.被告人張某某的供述；

7.現(xiàn)場(chǎng)勘查、辨認(rèn)、檢查等筆錄；

8.電子證據(jù)、視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，張某某明知是犯罪所得而予以提供資金賬戶，協(xié)助取現(xiàn)并轉(zhuǎn)移資金，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對(duì)被告人張某某判處有期徒刑三年，并處罰金5000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江門市江海區(qū)人民法院　

檢察官：劉偉樂

檢察官助理：辛霓紅

2020年8月20日　

附件：

1.被告人張某某現(xiàn)被羈押于江門市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份；

5.有關(guān)涉案款物情況。