福建省南安市人民檢察院

起?訴?書

南檢訴刑訴〔2020〕17號(hào)

被告人張家樂(lè)，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505831981********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地和戶籍地福建省南安市，現(xiàn)住南安市**鎮(zhèn)**巷**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月17日被南安市公安局刑事拘留，同年5月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由南安市公安局偵查終結(jié)，以被告人張家樂(lè)涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，分別告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限二次（自2019年8月25日至2019年9月8日；自2019年11月5日至2019年11月19日）;因部份事實(shí)不清，退回南安市公安局補(bǔ)充偵查二次（自2019年9月4日至2019年10月4日；自2019年11月19日至2019年12月19日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月間，戴某乙（另案處理）為了幫洪某某（另案處理）轉(zhuǎn)移犯罪所得的贓款，即通過(guò)網(wǎng)上購(gòu)買了永春宏華貿(mào)易有限公司等十余家以“永春”開(kāi)頭的貿(mào)易公司的對(duì)公賬號(hào)，并通過(guò)王某某（另案處理）在銀盈通支付有限公司先后申請(qǐng)了江蘇匯聯(lián)數(shù)據(jù)有限公司、廈門華粟科技有限公司用于轉(zhuǎn)賬的賬號(hào)，又分別先后雇傭了被告人張家樂(lè)及張某某、黃某甲、黃某乙、林某某、戴某甲（均另案處理）等人為其提供銀行卡用于轉(zhuǎn)賬及領(lǐng)取現(xiàn)金。其間，被告人張家樂(lè)駕駛一輛閩******的白色現(xiàn)代小車分別載戴某乙、張某某等人到各個(gè)銀行柜臺(tái)及ATM機(jī)取款，又將自已名下的中國(guó)民生銀行卡賬號(hào)62261923********、中國(guó)建設(shè)銀行卡賬號(hào)62170018300********、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡賬號(hào)6228480886********提供給戴某乙用于轉(zhuǎn)賬，其中，江蘇匯聯(lián)數(shù)據(jù)處理股份有限公司，自2018年12月8日至2019年2月24日分別匯入被告人張家樂(lè)名下銀行賬號(hào)十三筆的資金，共計(jì)人民幣339900元。廈門華粟科技有限公司，于2019年3月11日分別匯入被告人張家樂(lè)名下銀行賬號(hào)八筆的資金，共計(jì)人民幣343790元。

其中，張某某于2019年2月受雇傭期間每次取款一二十萬(wàn)元人民幣；黃某甲于2019年2月底受雇傭期間共計(jì)取款二百萬(wàn)余元；黃某乙于2018年底受雇傭期間二次取款共計(jì)人民幣十一萬(wàn)元；林某某于2019年2月受雇傭期間共計(jì)取款三百萬(wàn)余元；戴某甲于2019年2月受雇傭期間共計(jì)取款一百萬(wàn)余元；張某某、黃某甲、黃某乙、林某某、戴某甲等人取款后，即將取的現(xiàn)金分別交給戴某乙及被告人張家樂(lè)，后由戴某乙及被告人張家樂(lè)將現(xiàn)金分別送到南安市**鎮(zhèn)****、南安市**鎮(zhèn)***等處交給洪某某及洪某某安排來(lái)接錢的人員。

另查明，2019年3月4日至5日，被害人趙某某被一微信昵稱“葉子”的人，自稱是游戲平臺(tái)做維護(hù)的，可以篡改后臺(tái)數(shù)據(jù)，騙其進(jìn)行重慶時(shí)時(shí)彩賭博，后被騙人民幣91萬(wàn)元，上述詐騙款項(xiàng)分別轉(zhuǎn)賬到永春宏華貿(mào)易有限公司等公司的賬號(hào)，后又轉(zhuǎn)到銀盈通支付有限公司，再轉(zhuǎn)到江蘇匯聯(lián)數(shù)據(jù)有限公司，最后分別轉(zhuǎn)到戴某乙、張某某、戴某甲、黃某甲、林某某、戴某丙等人的賬號(hào)。

2019年3月1日，被害人江某某通過(guò)手機(jī)“珍愛(ài)網(wǎng)”認(rèn)識(shí)一個(gè)叫“雨磬”的女孩（微信名稱“掏心止痛”），后該女孩以有內(nèi)部人員的內(nèi)部消息，讓其登錄一網(wǎng)站，并提供賬號(hào)、密碼等，讓其上網(wǎng)投注“重慶時(shí)時(shí)彩”，后被騙人民幣30068元，分別于3月11日、3月12日二次轉(zhuǎn)錢（第一次10068元、第二次10000元）到柯偉欽的郵政銀行賬號(hào)62179939000********、一次轉(zhuǎn)錢人民幣10000元給叫“雨磬”的女孩。上述詐騙款項(xiàng)部分被分別轉(zhuǎn)賬到永春森依貿(mào)易有限公司，后又轉(zhuǎn)到銀盈通支付有限公司，再轉(zhuǎn)到廈門華粟科技有限公司，又轉(zhuǎn)到被告人張家樂(lè)名下的中國(guó)建設(shè)銀行卡賬號(hào)62170018300********，最后轉(zhuǎn)賬到黃某乙名下的三張銀行賬號(hào)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、扣押筆錄、清單、銀行賬號(hào)交易記錄、人員基本信息、戶籍證明呈請(qǐng)抓獲經(jīng)過(guò)報(bào)告書、工作說(shuō)明、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、受案登記表、立案決定書、報(bào)案材料、資金流向表、資金明細(xì)、工商注冊(cè)材料、開(kāi)戶信息等物證、書證；

2、被害人趙某某、江某某的陳述；

3、證人戴某乙、洪某某、張某某、王某某、戴某丙、陳某某、康某某、謝某某、黃某甲、黃某乙、戴某丁、楊某某、林某某、戴某甲的證言；

4、被告人張家樂(lè)的供述及辯解；

5、辨認(rèn)筆錄及照片。

本院認(rèn)為，被告人張家樂(lè)伙同他人明知是犯罪所得，而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南安市人民法院

檢察員：陳惠瓊

2020年1月15日

附：

1、被告人張家樂(lè)現(xiàn)羈押在南安市看守所。

2、本案卷宗五冊(cè)、光盤十二張。

3、證人（鑒定人）名單一份?！?