天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起訴書

津濱檢四部刑訴〔2020〕74號

被告人張某有，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3714231987********，漢族，初中文化，群眾，現(xiàn)住天津市濱海新區(qū)**園**棟**門**號，戶籍地為山東省德州市慶云縣**鄉(xiāng)**村**號。2019年1月3日因涉嫌非法經(jīng)營罪被天津市公安局天津港公安局刑事拘留，2019年2月1日被天津市公安局天津港公安局取保候?qū)彙?019年11月22日因涉嫌非法經(jīng)營罪被天津市公安局天津港公安局刑事拘留，2019年12月6日經(jīng)本院批準逮捕，同日由天津市濱海新區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人張某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3729231989********，漢族，小學文化，群眾，現(xiàn)住天津市濱海新區(qū)**小區(qū)，戶籍地為山東省定陶縣**鎮(zhèn)**村。2019年1月3日因涉嫌非法經(jīng)營罪被天津市公安局天津港公安局刑事拘留，2019年2月1日被天津市公安局天津港公安局取保候?qū)彛?019年11月15日被本院決定取保候?qū)?，同日由天津市濱海新區(qū)公安局執(zhí)行。

本案由天津市公安局天津港公安局偵查終結(jié)，以被告人張某有、張某甲涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年11月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，于2020年4月27日告知被告人張某甲認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年12月17日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)補查后于2020年1月20日重新移送審查起訴。本院于2020年3月6日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)補查后于2020年4月3日重新移送審查起訴。本院于2019年12月15日、2020年2月11日分別延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年7月至2018年8月，被告人張某有違反國家管理規(guī)定，在未取得成品油經(jīng)營資質(zhì)的情況下，在天津市濱海新區(qū)塘沽津沽公路殼牌加油站東側(cè)沙子貨場內(nèi)，通過集裝箱儲油罐多次向被告人張某甲非法出售柴油，經(jīng)營數(shù)額為152159元；通過其駕駛的車牌照號為津A****8的油罐車多次向馬某某非法出售柴油，經(jīng)營數(shù)額為319360元。

2019年3月至11月，被告人張某有在取保候?qū)徠陂g，再次違反國家管理規(guī)定，在未取得成品油經(jīng)營資質(zhì)的情況下，在天津市濱海新區(qū)塘沽津沽公路殼牌加油站東側(cè)沙子貨場內(nèi)，通過集裝箱儲油罐多次向周某某非法出售柴油，經(jīng)營數(shù)額為414764元；多次向張某乙非法出售柴油，經(jīng)營數(shù)額為529449元。

2017年11月至2018年12月，被告人張某甲違反國家管理規(guī)定，在未取得成品油經(jīng)營資質(zhì)的情況下，通過塑料桶運裝柴油的方式多次向劉某某非法出售柴油，經(jīng)營數(shù)額為24190元。2018年11月至12月，被告人張某甲通過駕駛其牌照號為津A****3的油罐車向王某某非法出售柴油，經(jīng)營數(shù)額為44100元。

2019年1月3日，被告人張某有和張某甲被公安機關(guān)抓獲到案，并如實供述所犯罪行。2019年11月21日，被告人張某有經(jīng)公安機關(guān)電話傳喚后主動到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、案件來源、抓獲經(jīng)過、銀行賬戶交易記錄、微信轉(zhuǎn)賬憑證、車輛掛靠合同等書證；

2、證人馬某某、周某某等人證言；

3、被告人的供述和辯解；

4、理化檢驗報告、檢測報告等鑒定意見；

5、辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某有違反國家規(guī)定，未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定限制買賣的物品，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴重；被告人張某甲違反國家規(guī)定，未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定限制買賣的物品，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重，其二人行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法經(jīng)營罪追究二人的刑事責任。被告人張某有、張某甲如實供述自己的罪行，系坦白，應(yīng)同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人張某有揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實，具有立功情節(jié)，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

?????????????????????????????????檢??察??官：張桂安

檢察官助理：朱斌華

2020年4月29日

附：

1、被告人張某有現(xiàn)羈押于天津港公安局看守所；被告人張某甲現(xiàn)在居住地取保候?qū)彛◤埬臣茁?lián)系電話：1892012****）。

2、案卷八冊。

3、《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4、《量刑建議書》二份。