紹興市柯橋區(qū)人民檢察院

起 訴 書

紹柯檢公刑訴〔2019〕854號

被告人張某某，男，1968年**月**日出生，身份證號碼4130271968********，漢族，高中文化，個體經商，住河南省商城縣**鎮(zhèn)**村**組。2018年6月15日因犯敲詐勒索罪被蘇州市相城區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣六千元。因本案于2019年6月27日被紹興市公安局柯橋區(qū)分局刑事拘留，經本院批準，同年7月30日被依法逮捕。

辯護人俞梅，浙江金柯橋律師事務所律師。

本案由紹興市公安局柯橋區(qū)分局偵查終結，以被告人張某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月2日移送本院審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權委托辯護人，訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2017年8月，被告人張某某等人出資成立“**公司”，招募王某甲、喻某某、王某乙、何某某（已起訴）等為“**公司”業(yè)務員，并安排張某某、樓某甲（均已判刑）負責“**公司”日常經營。同年11月9日，“**公司”注冊登記，張某某為公司法定代表人、股東、執(zhí)行董事、經理，實際負責公司財務，樓某甲為公司監(jiān)事，實際負責風控。同年10月、11月，樓某甲又先后招募吳某某、隋某某（均已判刑）為公司催收人員，至此建立了以被告人張某某為首要分子，張某某、樓某甲為重要核心成員的犯罪集團。

該犯罪集團作案模式為，由王某甲、喻某某、王某乙、何某某等人負責招攬、接待借款人，由樓某甲審批借款額度和還款期數，由張某某與借款人簽訂虛增了平臺管理費、服務費等項目的借款協(xié)議和空白借條，并由被告人張某某和張某某等人通過銀行轉賬的方式發(fā)放借款。在借款逾期后，由吳某某、隋某某通過威脅、恐嚇以及滋擾糾纏、攔截毆打、拉掉電閘、掀翻桌子等方式向借款人及其親友施壓，使借款人及其親友支付虛構的平臺管理費、服務費、逾期費、催收費等。其中，被告人張某某通過上述方式，騙取蔡某某等160名借款人錢款，詐騙既遂合計77114元，詐騙未遂合計70余萬元。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：人口信息、扣押借條整理清單、銀行流水、轉賬記錄、接受證據材料清單、借條、承諾書、結清證明、刑事判決書、執(zhí)行通知書；

2.證人證言：抓獲經過，證人張某某、樓某甲、何某某、王某乙、王某甲、喻某某的證言；

3.被害人陳述：被害人章某某、宋某某、樓某乙的陳述；

4.被告人張某某的供述與辯解；

5.辨認筆錄：被害人章某某、宋某某、樓某乙的辨認筆錄，證人何某某、王某乙、王某甲、喻某某的辨認筆錄；

6、電子數據：微信轉賬記錄。

本院認為，被告人張某某等組成的惡勢力犯罪集團，以非法占有為目的，結伙采用虛構事實、隱瞞真相的方式，騙取他人財物，數額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任，屬共同犯罪。被告人張某某組織、領導犯罪集團進行犯罪活動，屬首要分子，在共同犯罪中起主要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，系主犯。被告人張某某部分已經著手實行犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞，根據《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定，屬犯罪未遂。被告人張某某在判決宣告以后，緩刑考驗期內，發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決，根據《中華人民共和國刑法》第六十九條、第七十條、第七十七條之規(guī)定，應當撤銷緩刑，數罪并罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

紹興市柯橋區(qū)人民法院

檢察員：張丹

二〇一九年十月九日

附：

1.被告人張某某現(xiàn)羈押在紹興市柯橋區(qū)看守所；

2.移送公安偵查卷伍冊、檢察卷壹冊；

3.移送物品詳見清單?！?/span>