起 訴 書
被告人張某某，男，1968年**月**日出生，身份證號碼4130271968********，漢族，高中文化，個(gè)體經(jīng)商，住河南省商城縣**鎮(zhèn)**村**組。2018年6月15日因犯敲詐勒索罪被蘇州市相城區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣六千元。因本案于2019年6月27日被紹興市公安局柯橋區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年7月30日被依法逮捕。
辯護(hù)人俞梅，浙江金柯橋律師事務(wù)所律師。
本案由紹興市公安局柯橋區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月2日移送本院審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，訊問了被告人，審查了全部案件材料。
經(jīng)依法審查查明：
2017年8月，被告人張某某等人出資成立“**公司”，招募王某甲、喻某某、王某乙、何某某（已起訴）等為“**公司”業(yè)務(wù)員，并安排張某某、樓某甲（均已判刑）負(fù)責(zé)“**公司”日常經(jīng)營。同年11月9日，“**公司”注冊登記，張某某為公司法定代表人、股東、執(zhí)行董事、經(jīng)理，實(shí)際負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)，樓某甲為公司監(jiān)事，實(shí)際負(fù)責(zé)風(fēng)控。同年10月、11月，樓某甲又先后招募吳某某、隋某某（均已判刑）為公司催收人員，至此建立了以被告人張某某為首要分子，張某某、樓某甲為重要核心成員的犯罪集團(tuán)。
該犯罪集團(tuán)作案模式為，由王某甲、喻某某、王某乙、何某某等人負(fù)責(zé)招攬、接待借款人，由樓某甲審批借款額度和還款期數(shù)，由張某某與借款人簽訂虛增了平臺(tái)管理費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等項(xiàng)目的借款協(xié)議和空白借條，并由被告人張某某和張某某等人通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式發(fā)放借款。在借款逾期后，由吳某某、隋某某通過威脅、恐嚇以及滋擾糾纏、攔截毆打、拉掉電閘、掀翻桌子等方式向借款人及其親友施壓，使借款人及其親友支付虛構(gòu)的平臺(tái)管理費(fèi)、服務(wù)費(fèi)、逾期費(fèi)、催收費(fèi)等。其中，被告人張某某通過上述方式，騙取蔡某某等160名借款人錢款，詐騙既遂合計(jì)77114元，詐騙未遂合計(jì)70余萬元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.書證：人口信息、扣押借條整理清單、銀行流水、轉(zhuǎn)賬記錄、接受證據(jù)材料清單、借條、承諾書、結(jié)清證明、刑事判決書、執(zhí)行通知書；
2.證人證言：抓獲經(jīng)過，證人張某某、樓某甲、何某某、王某乙、王某甲、喻某某的證言；
3.被害人陳述：被害人章某某、宋某某、樓某乙的陳述；
4.被告人張某某的供述與辯解；
5.辨認(rèn)筆錄：被害人章某某、宋某某、樓某乙的辨認(rèn)筆錄，證人何某某、王某乙、王某甲、喻某某的辨認(rèn)筆錄；
6、電子數(shù)據(jù)：微信轉(zhuǎn)賬記錄。
本院認(rèn)為，被告人張某某等組成的惡勢力犯罪集團(tuán)，以非法占有為目的，結(jié)伙采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，屬共同犯罪。被告人張某某組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)，屬首要分子，在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，系主犯。被告人張某某部分已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定，屬犯罪未遂。被告人張某某在判決宣告以后，緩刑考驗(yàn)期內(nèi)，發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條、第七十條、第七十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
紹興市柯橋區(qū)人民法院
檢察員：張丹
附：
1.被告人張某某現(xiàn)羈押在紹興市柯橋區(qū)看守所；
2.移送公安偵查卷伍冊、檢察卷壹冊；
3.移送物品詳見清單。
成為第一個(gè)評論者