福建省福州市晉安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

晉檢訴刑訴〔2019〕891號

被告人張某某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼3501211986********，漢族，中專文化程度，無固定職業(yè)，戶籍所在地福建省閩侯縣**鎮(zhèn)**村**路**號，現(xiàn)住福州市臺江區(qū)**街道**村**座**單元。因涉嫌妨害信用卡管理罪于2019年5月24日被福州市公安局晉安分局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪、買賣國家機關(guān)證件罪、買賣身份證件罪于6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由福州市公安局晉安分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3501811987********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，住福建省福州市晉安區(qū)**路**號**花園**座**單元。因涉嫌妨害信用卡管理罪于2019年5月24日被福州市公安局晉安分局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪、買賣國家機關(guān)證件罪、買賣身份證件罪于6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由福州市公安局晉安分局執(zhí)行逮捕。2019年11月15日經(jīng)本院決定更改強制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，男，1985年**月**日出生，身份證號碼3501811985********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，戶籍所在地福建省福州市晉安區(qū)**路**號**花園**座**室。因涉嫌妨害信用卡管理罪于2019年5月24日被福州市公安局晉安分局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪、買賣國家機關(guān)證件罪、買賣身份證件罪于6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由福州市公安局晉安分局執(zhí)行逮捕。2019年11月15日經(jīng)本院決定更改強制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼3501821986********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，戶籍所在地福建省福州市臺江區(qū)**路**號**花園**座**室。因涉嫌妨害信用卡管理罪于2019年5月24日被福州市公安局晉安分局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪、買賣國家機關(guān)證件罪、買賣身份證件罪于6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由福州市公安局晉安分局執(zhí)行逮捕。2019年11月6日經(jīng)本院決定更改強制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由福州市公安局晉安分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、王某甲、王某乙、陳某某涉嫌妨害信用卡管理罪、買賣國家機關(guān)證件罪、買賣身份證件罪，于2019年8月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，本院于2019年8月29日、2019年10月22日兩次退回補充偵查，福州市公安局晉安分局分別于2019年9月25日、11月5日補充完畢重報。

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月，被告人王某甲、王某乙、陳某某聽說被告人張某某從事倒賣“公司”材料能夠賺錢便主動加入。2019年2月起至2019年5月23日，被告人張某某、王某甲、王某乙、陳某某合伙先后在福州市臺江區(qū)**墅、福州市晉安區(qū)**街道**路**號**樓**室倒賣“公司”材料（一套“公司”材料通常包括營業(yè)執(zhí)照、開戶許可證、銀行卡、銀行卡綁定的網(wǎng)銀U盾、電話卡、法人身份證、公司印章、法人簽章等），在合作過程中，由于張某某從事時間較長，掌握下家資源較多，逐漸形成由張某某主要負(fù)責(zé)出售“公司”、王某甲、王某乙、陳某某主要負(fù)責(zé)收購“公司”的模式，四人資源共享、獲利共分。

被告人張某某、王某甲、王某乙、陳某某通過社交軟件“微信”、“QQ”等搜索出售“公司”者，向上家王某丙、微信名為“木華黎”、“千喜鶴豬肉配送”、“贏誠天下吉林”等以每套3000元至4000元不等價格收購“公司”材料合計約三百套，隨后又通過社交平臺尋找收購“公司”者，向微信名“枯樹枝”、“信用做事”等下家以每套5000元至7000元不等價格出售“公司”材料一百余套，四人從中賺取每套1000元至2000元差價，通過順豐快遞收、發(fā)貨，隨機選取持有的待售“公司”銀行卡，采取向下家出售“公司”收取貨款后再向上家付款的結(jié)算方式。截止案發(fā)，四名被告人通過上述倒賣行為共獲利約二十萬，由張某某在扣除基本開支外分配利潤，其中張某某獲利約六至八萬元，王某甲、王某乙、陳某某分別獲利約三至四萬元。

2019年5月23日，公安機關(guān)在福州市晉安區(qū)**街道**路**號**樓**室（被告人工作室）抓獲被告人張某某、王某甲、王某乙、陳某某，并當(dāng)場扣押待售的187套“公司”材料（包含187張營業(yè)執(zhí)照、185份開戶許可證、168張對公賬戶銀行卡、289個網(wǎng)銀U盾、140張法人身份證、511枚公司、財物、法人印章等）。經(jīng)“企查查”企業(yè)信息查詢APP驗證，上述187家“公司”均為真實注冊的公司營業(yè)執(zhí)照。公安機關(guān)從扣押在案的168張對公賬戶銀行卡中隨機抽取20張銀行卡至銀行柜臺驗證，上述銀行卡均為正常使用且每張銀行卡背面所寫數(shù)字為交易密碼。2019年6月12日，經(jīng)山東省萊陽市行政服務(wù)中心查詢，扣押在案的5套山東省萊陽“公司”營業(yè)執(zhí)照均按照正常手續(xù)注冊開戶；經(jīng)萊陽市農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行查詢，上述5家萊陽“公司”對公銀行卡均按照正常手續(xù)注冊開戶。2019年8月2日，公安機關(guān)委托福州市公安局晉安分局治安大隊對在案扣押的140張法人身份證進(jìn)行鑒定，其中67份為真證，73份為假證。

被告人張某某、王某甲、王某乙、陳某某到案后對上述犯罪事實供認(rèn)不諱。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.開戶許可證185份、公司營業(yè)執(zhí)照187份、公司印章184個、財務(wù)專用章176個、法人章151個、法人身份證140張、銀行卡168張、銀行U盾289個、U盾密碼器7個、作案手機等物證照片；

2.微信聊天記錄、QQ群聊天記錄截圖、快遞存根、順豐散單查詢結(jié)果、人員電子檔案、房產(chǎn)租賃經(jīng)紀(jì)合同、房租轉(zhuǎn)賬截圖、“萊陽”企業(yè)信息、賬戶信息、情況說明、銀行卡及交易明細(xì)、查詢余額結(jié)果、公司登記信息、扣押公司材料清單、省內(nèi)嫌疑人身份證明、戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、鑒別居民身份證證明書等書證；

3.證人邱某某、李某甲的證言，證人王某丙的證言及微信截圖指認(rèn)，扣押物品指認(rèn)、快遞指認(rèn)，證人辛某某的證言及微信截圖指認(rèn)、通話記錄指認(rèn)、扣押物品指認(rèn)、身份證指認(rèn)，證人李某乙的證言及微信截圖指認(rèn)、通話記錄指認(rèn)；

4.被告人張某某、王某甲、王某乙、陳某某的供述和辯解，被告人對聊天記錄指認(rèn)、快遞記錄指認(rèn)、通話記錄指認(rèn)、扣押物品指認(rèn)、工作地點指認(rèn)等；

5.現(xiàn)場勘驗檢查筆錄、現(xiàn)場圖片、辨認(rèn)筆錄；

6.提取筆錄、扣押物品清單、接受證據(jù)材料清單、調(diào)取證據(jù)通知書、到案經(jīng)過等其他證明材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人張某某、王某甲、王某乙、陳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、王某甲、王某乙、陳某某共同買賣公司營業(yè)執(zhí)照約300份，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國家機關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任；被告人張某某、王某甲、王某乙、陳某某共同買賣居民身份證件約300張，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第三款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣身份證件罪追究其刑事責(zé)任；被告人張某某、王某甲、王某乙、陳某某共同非法持有他人信用卡約300張，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、王某甲、王某乙、陳某某在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人張某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款的規(guī)定，系主犯；被告人王某甲、王某乙、陳某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。被告人張某某、王某甲、王某乙、陳某某到案后如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議對被告人張某某判處有期徒刑四年六個月并處罰金，對被告人王某甲、王某乙、陳某某判處有期徒刑三年并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福州市晉安區(qū)人民法院

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檢　察　員：林華斌

代理檢察員：林??昕

2019年12月2日

附：

1．被告人張某某現(xiàn)被羈押于福州市第一看守所，被告人王某甲、王某乙、陳某某現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2．案卷材料和證據(jù)八冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。