寧夏回族自治區(qū)中寧縣人民檢察院　

起?訴?書

中寧檢公訴刑訴〔2020〕2號　

被告人張宏亮，男，生于1982年**月**日，公民身份號碼4101051982********，漢族，初中文化，原系寧夏**資產(chǎn)管理有限公司監(jiān)事。河南省鄭州市人，住河南省鄭州市金水區(qū)**鎮(zhèn)**村。2009年11月4日因犯敲詐勒索罪被河南省鄭州市金水區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，2012年10月25日被減刑釋放。2019年7月29日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被中寧縣公安局刑事拘留，同年8月29日因涉嫌集資詐騙罪經(jīng)本院批準被依法逮捕。

本案由中寧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張宏亮涉嫌集資詐騙罪，于2019年10月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年12月11日、2020年2月25日退回補充偵查，中寧縣公安局補充偵查終結(jié)，于2020年1月10日、3月24日重新移送審查起訴。其間，三次延長審查起訴期限各十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年12月8日，被告人張宏亮與王某甲（另案處理）注冊成立寧夏**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱**公司），2016年5月30日公司監(jiān)事由被告人張宏亮變更為彭某某（另案處理）；同年7月12日公司法定代表人及執(zhí)行董事兼總經(jīng)理由王某甲變更為彭某某，公司監(jiān)事由彭某某變更為高某某（另案處理）。

2016年3月以來，被告人張宏亮及王某甲、高某某、彭某某先后擔任**公司主要負責(zé)人，違反國家有關(guān)法律規(guī)定，未經(jīng)相關(guān)部門批準，在明知沒有實際經(jīng)營項目，沒有償付能力的情況下，招募業(yè)務(wù)員徐某某等人（均另案處理）以投資寧夏**電動車業(yè)有限公司的名義，公開宣傳，以高額返利為誘餌，向社會公眾非法集資，騙取王某乙等集資參與人投資。經(jīng)鑒定，被告人張宏亮于2016年3月至2016年7月11日參與**公司實際經(jīng)營活動期間，共吸收318名集資參與人414筆存款本金合計人民幣1361.08萬元。所得款項用于歸還前期集資款本金和利息、發(fā)放高額業(yè)務(wù)提成，出借給寧夏**電動車業(yè)有限公司部分借款，并用于購置車輛等個人揮霍。至案發(fā)時造成集資參與人經(jīng)濟損失合計人民幣817.8512萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被告人供述和辯解；5.鑒定意見；6.辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張宏亮對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張宏亮以非法占有為目的，使用詐騙手段非法集資人民幣817.8512萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張宏亮認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。本案部分犯罪事實系共同犯罪，應(yīng)當適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。被告人張宏亮被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，系累犯，應(yīng)當從重處罰。被告人張宏亮如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人張宏亮有期徒刑十年至十一年，并處罰金人民幣二十萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

中寧縣人民法院?

檢察官：譚艷玲??????????????????????????????

?2020年5月8日

附：

1.被告人張宏亮現(xiàn)被羈押于中寧看守所。

2.隨案移送訴訟卷壹拾伍冊。

3.隨案移送光盤柒張。

4.《認罪認罰具結(jié)書》壹份。

5.隨案移送涉案物品清單壹份。

6.隨案移送涉案款人民幣四千元。