江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧鼓檢訴刑訴〔2020〕859號

被告人張宏業(yè)，男，1959年**月**日生，居民身份證號碼4206191959********，漢族，高中文化，原南京**園林綠化工程有限公司融資團(tuán)隊負(fù)責(zé)人，住江蘇省南京市棲霞區(qū)**宿舍，戶籍所在地:湖北省隨州市曾都區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。被告人張宏業(yè)因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年3月28日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年4月27日被該分局取保候?qū)彛?019年4月25日被該分局解除取保候?qū)彛蛏嫦臃欠ㄎ展姶婵钭镉?019年2月21日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年9月6日被南京市玄武區(qū)人民法院判處有期徒刑三年三個月，并處罰金人民幣十萬元，現(xiàn)羈押于南京市第二看守所。

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人張宏業(yè)涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2016年9月，吳某某（另案處理）注冊成立南京**園林綠化工程有限公司，在本市鼓樓區(qū)**路**號**棟**室辦公，并聘請被告人張宏業(yè)作為融資團(tuán)隊負(fù)責(zé)人。該公司在未取得相關(guān)集資資質(zhì)的情況下，以南京**園林綠化工程有限公司、河北**園林綠化工程有限公司名義，以召開推廣會、口口相傳等形式向社會不特定公眾宣傳投資河北**工程項目，承諾投資1萬元每個月支付500元至600元的高額利息回報。

2016年12月，該公司無法兌付投資人本息。截至案發(fā)，被告人張宏業(yè)共向30名投資人非法吸收存款共計人民幣93.39萬元，造成實際損失人民幣82萬元。

2018年3月27日，被告人張宏業(yè)經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知投案。到案后，被告人張宏業(yè)如實供述了上述犯罪事實。案發(fā)后，被告人張宏業(yè)退出人民幣10萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息，案發(fā)經(jīng)過，到案經(jīng)過，銀行流水，退贓收據(jù)，集資參與人提供的《借款協(xié)議》和收據(jù)，刑事判決書，刑事裁定書等書證；

2.證人潘某某、騰某某的證言；

3.集資參與人管某甲、管某乙、毛某某等人的陳述；

4.同案犯吳某某的供述和辯解；

5.被告人張宏業(yè)的供述與辯解；

6.南京南審希地會計師事務(wù)所出具的審計報告。

本院認(rèn)為，被告人張宏業(yè)違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾非法吸收資金，有其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。張宏業(yè)投案后，如實供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人張宏業(yè)自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

檢察官：王斌

????2020年11月9日

附：

1.被告人張宏業(yè)現(xiàn)羈押于南京市第二看守所；

2.全部案卷材料5冊；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份、量刑建議書1份；

4.扣押涉案財產(chǎn)情況登記表。